- 韓国当局はウリ銀行の本社を家宅捜索した。
- 地元の通信社は、被告人が幻の会社を経営していたと伝えています。
- 詐欺師は「キムチプレミアム」を悪用しようとしたと考えられています。
21 年 2022 月 XNUMX 日、韓国当局は複数の不正な外国為替送金が行われたことを理由に、ウリ銀行の本社を家宅捜索しました。 聯合ニュース 地元の通信社は、大邱地方検察庁の腐敗防止捜査部が、ソウルにあるウリ銀行の本社で捜査と押収令状を行っていると報じた.
さらに、聯合は令状の理由を明らかにし、次のように述べています。
検察は以前、被告人が複数のファントム企業を運営し、報告せずにデジタル資産を取引していたことを確認し、400億ウォンの外貨を海外に送金するために銀行に虚偽の証拠を提出した.
その後、大邱地方検察庁腐敗捜査部の検察は、当時の支店長であり、この不正取引に関与したと思われる人物を捜査していると付け加えた.
報告によると、詐欺師は「キムチプレミアム」を悪用するためにこの犯罪を犯したと推測されています。 キムチプレミアムは、 暗号交換 韓国の取引所での仮想通貨の価格は、外国為替と比較して法外なレートで販売されています。
特に、XNUMX 人が逮捕されてからわずか数週間後に、ウリ銀行の強制捜査が発生しました。 対象者は、特定金融取引情報の届出及び利用、外為法に違反した疑いが持たれている。
に関する調査を行いながら、 暗号マネーロンダリング 2021 年 2022 月から 3.4 年 XNUMX 月の間に銀行を通じて、韓国の Financial Intelligence Unit (FIU) と Financial Supervisory Service は、違法な仮想通貨取引が XNUMX 億ドルに達したことを発見しました。
韓国は過去 75 年間で主要な仮想通貨市場になりましたが、違法な外国為替取引の XNUMX% が仮想通貨にリンクされていると報告されています。
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