韓国の銀行は、仮想通貨のアービトラージを行っている企業に結び付けられている 6.5 億ドルの疑わしい海外送金を促進する役割について調査されています。
アジア タイムズの 15 月 XNUMX 日の報道によると、金融監督院 (FSS) は先月、XNUMX 月末に大量の海外送金取引を特定した後、韓国の銀行に対する調査を命じました。
調査によると、6.5 年 2021 月から 2022 年 XNUMX 月の間に海外に送金された XNUMX 億ドルの大部分は、国外に送金される前に仮想通貨取引所の口座から送金されたものであり、一部の韓国企業が「キムチ プレミアム (キンプ)」を悪用していることを示唆しています。
キムチプレミアムは、外国為替と比較した韓国の取引所の仮想通貨価格の差です。 投資家は外国の取引所から仮想通貨を購入し、地元の韓国の取引所で売却して利益を得ます。
規制当局は、国からの資本逃避を助長するキムチのプレミアム取引に懸念を抱いてきました。
現在、キムチのプレミアムは +3.37% と控えめですが、市場によると、昨年 20 月には +XNUMX% を超えていました。 追跡者 CryptoQuant。
新韓銀行とウリ銀行からの報告によると、送金されたお金のほとんどは、最初に国内の仮想通貨取引所から韓国企業のさまざまな企業口座に送金された.
地元ニュースの15月XNUMX日の報道によると、これらの巨額の送金は、投資家がキムチのプレミアムを利用するために巨額の資金を使っているという危険信号を発している。 アウトレット アジアタイムズ.
送金された資金がマネーロンダリングに使われている疑いもあり、 従った 14月XNUMX日のKBSニュースアウトレットに、送金を行った名前のない会社の一部の従業員が逮捕されました。
海外送金の総額は、FSS が銀行に調査を命じたときの予想の XNUMX 倍以上でした。 Asia Times は、FSS が現在、国内銀行の追加のオンサイト調査を実施することが期待されていると報じました。これにより、送金されたより多くの資金が明らかになる可能性があります。
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金融監督院は現在、最大の送金を許可した新韓とウリに制裁を科す見通しだ。 Asia Times は、FSS の責任者である Lee Bok-Hyeon が、「私たちは外国為替取引を真剣に受け止めており、制裁は避けられない」と述べたと書いています。
新韓とウリで現場調査が進行中だが、19月XNUMX日に完了する予定だ。
