米国連邦検察が仮想通貨に対する起訴を発表
KuCoinとその創設者2人を反マネー違反の疑いで交換
今日（火曜日）はロンダリング（AML）法。起訴状によると、KuCoin
適切な登録なしに米国で運営され、維持できなかった
適切なAMLプログラム。
米国省が提出した起訴状
司法省（DOJ）、KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を非難
30 万人以上の顧客にサービスを提供する送金ビジネスを運営しています。
2023 年までに顧客確認 (KYC) または AML プログラムを導入することが注目されました。
KYC プログラムの導入後も、既存の顧客は
その要件の対象ではありません。これらの申し立てにもかかわらず、ガンも
タン氏が逮捕されたと司法省はプレスリリースで明らかにした。
さらに、起訴状では次のように主張している クコイン 登録しませんでした
マネーサービス事業として米国金融犯罪取締ネットワークと連携し、
法律で義務付けられているとおり。検察側は、今回の措置が適切に行われていなかったと主張している
AML対策によりKuCoinの悪用が可能になった マネーローンダリング 活動、
制裁違反、ダークネット市場、その他のさまざまな問題に関連するものが含まれます。
詐欺的な計画。
司法省とCFTCが罰則を追求
起訴状ではまた、KuCoinの関与も主張している。
認可された暗号ミキサーである Tornado Cash から暗号通貨を受け取り、合計
3.2万ドル以上。この関連性は、に対する刑事告発で強調されました。
Tornado Cash に関連する開発者。
ジャストイン：KuCoin取引所の創設者らは、無認可の送金事業の運営を共謀し、適切なマネーロンダリング対策（「AML」）プログラムを意図的に維持しなかったことによる銀行秘密法違反の共謀で起訴されました👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— ビットコインニュース (@BitcoinNewsCom) 2024 年 3 月 26 日
司法省の告発に加えて、商品先物取引は
取引委員会（CFTC）はKuCoinに対して訴訟を起こし、 交換
先物手数料業者としての登録を怠ったり、
必須のKYCプログラム。 CFTCは、取引および取引に対する罰金を求めています。
登録禁止、およびKuCoinに対する差し止め命令。
司法省とCFTCはいずれも、
KuCoin、訴訟提起で没収と刑事罰を目指す
司法省による罰金およびCFTCによる規制措置
訴訟。 KuCoinはまだこれらの告発に対して公的に返答していない。
米国連邦検察が仮想通貨に対する起訴を発表
KuCoinとその創設者2人を反マネー違反の疑いで交換
今日（火曜日）はロンダリング（AML）法。起訴状によると、KuCoin
適切な登録なしに米国で運営され、維持できなかった
適切なAMLプログラム。
米国省が提出した起訴状
司法省（DOJ）、KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を非難
30 万人以上の顧客にサービスを提供する送金ビジネスを運営しています。
2023 年までに顧客確認 (KYC) または AML プログラムを導入することが注目されました。
KYC プログラムの導入後も、既存の顧客は
その要件の対象ではありません。これらの申し立てにもかかわらず、ガンも
タン氏が逮捕されたと司法省はプレスリリースで明らかにした。
さらに、起訴状では次のように主張している クコイン 登録しませんでした
マネーサービス事業として米国金融犯罪取締ネットワークと連携し、
法律で義務付けられているとおり。検察側は、今回の措置が適切に行われていなかったと主張している
AML対策によりKuCoinの悪用が可能になった マネーローンダリング 活動、
制裁違反、ダークネット市場、その他のさまざまな問題に関連するものが含まれます。
詐欺的な計画。
司法省とCFTCが罰則を追求
起訴状ではまた、KuCoinの関与も主張している。
認可された暗号ミキサーである Tornado Cash から暗号通貨を受け取り、合計
3.2万ドル以上。この関連性は、に対する刑事告発で強調されました。
Tornado Cash に関連する開発者。
ジャストイン：KuCoin取引所の創設者らは、無認可の送金事業の運営を共謀し、適切なマネーロンダリング対策（「AML」）プログラムを意図的に維持しなかったことによる銀行秘密法違反の共謀で起訴されました👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— ビットコインニュース (@BitcoinNewsCom) 2024 年 3 月 26 日
司法省の告発に加えて、商品先物取引は
取引委員会（CFTC）はKuCoinに対して訴訟を起こし、 交換
先物手数料業者としての登録を怠ったり、
必須のKYCプログラム。 CFTCは、取引および取引に対する罰金を求めています。
登録禁止、およびKuCoinに対する差し止め命令。
司法省とCFTCはいずれも、
KuCoin、訴訟提起で没収と刑事罰を目指す
司法省による罰金およびCFTCによる規制措置
訴訟。 KuCoinはまだこれらの告発に対して公的に返答していない。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- ：持っている
- ：not
- $3
- 2023
- 視聴者の３８%が
- 28
- 30
- a
- 従った
- 行為
- Action
- 活動
- 添加
- 十分な
- 後
- に対して
- 目指す
- 主張
- 主張された
- 容疑者
- 許可されて
- また
- AML
- an
- および
- 発表の
- アンチマネーロンダリング
- です
- 主張する
- 逮捕された
- AS
- 関連する
- 銀行
- 銀行秘密法
- 禁止
- BE
- き
- Bitcoin
- Bitcoinのニュース
- た
- ビジネス
- by
- 場合
- 現金
- CFTC
- 荷担した
- 課金
- クレーム
- 明確化
- 委員会
- 商品
- 接続
- 犯罪
- 刑事上の
- クリプト
- クリプトミキサー
- cryptocurrency
- Customers
- ダークネット
- ダークネット市場
- 部門
- にもかかわらず
- 開発者
- DID
- DoJ
- 執行
- さらに
- 交換
- 既存の
- 搾取
- 顔
- Failed:
- 失敗
- 不良解析
- 連邦政府の
- 提出
- 提出
- ファイナンシャル
- 金融犯罪
- 金融犯罪執行ネットワーク
- 没収
- 前進
- 創設者
- 不正な
- から
- 先物
- 先物手数料商人
- 強調表示された
- HTTPS
- 実装する
- 実装
- 実装
- in
- 含めて
- 起訴
- 関与
- IT
- ITS
- JPG
- 正義
- クコイン
- クコインエクスチェンジ
- KYC
- 洗濯
- 法律
- 法制
- 訴訟
- リーガルポリシー
- 法的措置
- 維持する
- マーケット
- 措置
- マーチャント
- 百万
- ミキサー
- 金銭的な
- お金
- どちらでもありません
- ネットワーク
- ニュース
- 注意
- of
- 操作する
- 運営
- or
- が
- 罰則
- プラトン
- プラトンデータインテリジェンス
- プラトデータ
- プレスリリース
- 演奏曲目
- 適切な
- 基礎
- 検察官
- 公然と
- 追求する
- 受け入れ
- 登録
- 参加申し込み
- レギュレータ
- 関連する
- リリース
- の提出が必要です
- 要件
- 反応します
- ランニング
- s
- 認可済み
- 制裁
- スキーム
- 求める
- サービス
- サービング
- テーマ
- タング
- それ
- ボーマン
- この
- それらの
- 介して
- 〜へ
- 今日
- 竜巻
- トルネードキャッシュ
- 合計
- トレーディング
- 火曜日
- さえずり
- 2
- まで
- us
- さまざまな
- 違反
- 違反
- ました
- WELL
- した
- 無し
- まだ
- ゼファーネット
