最新のJPEX逮捕者が香港フラットで細断され漂白された書類を持って発見：レポート

JPEXの物語には終わりがないようだ。

最新の展開として、香港とマカオ当局はJPEX仮想通貨取引所事件の容疑者18人を新たに逮捕した。 現金と金の合計2.8万ドルが押収された。

もつれたJPEXの混乱を解く

地元メディアの報道 明らかになった 香港では、違法資金洗浄の手段としてマカオのカジノを利用したとして、1.7人の個人が告訴された。 これにより、カジノ資産と現金XNUMX万ドルが押収された。

さらに、さらにXNUMX人が逮捕され、うちXNUMX人は証拠隠滅を図って逮捕された。 文書は細断され、風呂で漂白されたと伝えられている。

香港警察 開示 詐欺とマネーロンダリングの容疑に関連するさらなる容疑者を見つける取り組み。

ことの始まりは、香港の金融規制当局が適切なライセンスを取得せずに都市国家でサービスを宣伝したとしてJPEXに警告したことだった。 この警告を受けて、同取引所は出金手数料を1,000ドル近くまで大幅に引き上げた。 なんと、最近シンガポールで開催されたイベント「Token 2049」では従業員がブースから撤退した。

後 ワインディング 17月XNUMX日、突然の流動性危機により一晩で業務を停止したJPEXは、香港の提携先が不当かつ悪意のある行為を行っていると非難した。

いくつかの 逮捕 被害者から2,300件以上の苦情が寄せられ、178億XNUMX万ドル近くの損失があったと伝えられた直後、この都市国家の警察はマネーロンダリングの疑いで起訴した。 この中にはXNUMX人の人気インフルエンサーも含まれていました。 しかし、香港当局は、JPEXの背後にいる作戦の首謀者はいまだ逃走中であると主張している。

その後、 レポート JPEXが不当な扱いを受ける可能性があることについては、ソーシャルメディアチャネルでも表面化し、公式ウェブサイトはアクセスできない状態が続いた。

別の無認可仮想通貨取引所が監視下にある

最新の暴露は、FUBT Exchangeと呼ばれるさらに別の無認可の仮想資産取引プラットフォームに関する証券先物委員会（SFC）から投資家への警告と同時に行われた。 監視当局は、同社が香港に存在しているかのような印象を与えるために偽の香港の電話番号を提供したと主張した。

ウェブサイトに記載されているように、22 月 2020 日の時点で、FUBT Exchange は SFC の不審な仮想資産取引プラットフォームのリストに含まれていました。 さらに、中国本土メディアの報道により、XNUMX年XNUMX月に同名のプラットフォームが崩壊したことが明らかになった。