コインテレグラフの記者たちは、FTXの元最高経営責任者サム・“SBF”・バンクマン・フリード氏の裁判のためニューヨークの現地に赴いている。 物語が展開するにつれて、最新のアップデートについては以下をチェックしてください。
5月XNUMX日: Yedidiaの反対尋問が焦点
の3日目 #SBF 試しに、私たちは明るく早くここにいます! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
—コインテレグラフ(@Cointelegraph) 2023 年 10 月 5 日
アラメダからFTXへの8億ドルの負債は、5月35日のアダム・イディディアに対する検察の反対尋問の中心となった。イディディアはサム・バンクマン・フリードの親しい友人で、FTXの開発者だった。 彼はまた、バハマにあるバンクマン・フリードのXNUMX万ドルの高級リゾートに住むXNUMX人のうちのXNUMX人でもあった。
イディディアの証言によると、FTXは2021年初頭以来、独自の銀行口座開設が困難に直面しながら、ユーザーの資金を入金するためにNorth Dimensionというラベルの付いたアラメダ口座を使用していた。 資金は、8年2022月にXNUMX億ドルに達したFTXに対するアラメダの負債とみなされます。
イディディア氏はアラメダ氏の口座に資金が送金されていることは知っていたものの、2021年にそのことを初めて聞いたときは懸念していなかった。しかし、2022年に負債額を知った後、彼はその懸念をバンクマン・フリード氏に表明した。テニスの試合。 イディディアによると、バンクマン・フリード氏は、両社間の債務は半年から3年以内に解決されるべきだと述べた。
「私はサム、キャロライン、そしてアラメダの他の人々が状況に対処してくれると信頼していた」と検察官の質問に答えて彼は語った。 アラメダが資金を保有しているだけでなく、債務者への支払いに使用していたことを知り、イェディディア氏は2022年XNUMX月に辞任した。
検察側は両社がどのように資金を融通していたのかを説明するためにこの事件を利用したが、バンクマン・フリード被告の弁護人はFTXとアラメダ社と陪審との関係について、より広範な全体像を共有しようとした。
弁護側は、当時同社のいくつかの部門を監督していたバンクマン・フリード氏を含む経営陣が10年の強気相場中に2021日XNUMX時間以上働いており、FTXが急速に成長していることを強調した。
弁護人はまた、イェディディア氏が免責命令に基づいて検察官から数回の取り調べを受けており、検察官と協力することでFTXでの役割に関するいかなる告発も免れることになると指摘した。
また、バンクマン・フリードの弁護によれば、FTXが銀行口座を開設するのが困難であり、資金の預け入れをアラメダのノース・ディメンションに依存していることはよく知られていたという。 イディディアさんの反対尋問は今日午後、ロウアー・マンハッタンの連邦法廷で再開される。
4月XNUMX日: 司法省とバンクマン・フリードの弁護側が主張を述べる
SBFの裁判の最初の数時間は、米国司法省(DOJ)とFTX元CEOの弁護側が今後数週間以内に法廷で提起するであろう主張を垣間見ることができた。
午前中に陪審員を選出した後、両当事者は法廷に出席した12人の陪審員に対して冒頭陳述を行った。
司法省は最初の声明でバンクマン・フリード氏に対して厳しい姿勢を示し、FTX創設者を私腹を肥やし仮想通貨帝国を拡大するために投資家に意図的に嘘をついた人物だと描写した。
司法省によると、バンクマン・フリード氏はアラメダを主要パートナーとして利用し、冒頭陳述で頻繁に使われた「顧客の資金を盗む」ためのフレーズを使い、FTXの顧客と投資家に嘘をついたという。
裁判のプレビューによると、司法省は、バンクマン・フリードがアラメダを利用して資金を盗み、ワシントンの政治家に影響を与えるために顧客、投資家、貸し手を資金の安全性に関して誤解させたという疑惑に焦点を当てて弁論を行う予定だ。
一方、弁護側は、バンクマン・フリード氏が「うまくいかなかった」ビジネス上の意思決定を下した若い起業家であるとの議論を提起した。 弁護側は、アラメダとFTXの間の秘密取引や顧客資金を盗むために使用されたバックドアの存在を否定した。 これまでに提示された主張によれば、仮想通貨市場の低迷とその後の2022年XNUMX月のFTXの破綻の間に、すべての取引は合法的であるか、またはバンクマン・フリードによって誠意を持って行われたものでした。
弁護側はまた、FTXの破綻につながった取り付け騒ぎにおけるバイナンスの役割も強調した。 証言は一日中続きます。
弁護側によると、バンクマン・フリード被告は、FTXがマーケットメーカーとの取引関係の一環としてアラメダへの資金融資を許可されており、両社間の取引に秘密の扉はないと想定していた。
検察はまた、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンが、FTXの業務におけるバンクマン・フリードの役割と犯罪容疑について内部関係者の詳細を陪審に提供すると指摘した。 しかし弁護側は、政府との協力協定の一環としてバンクマン・フリード氏に不利な証言をすることになっており、その信頼性に疑問が生じていると指摘した。
弁護側はまた、FTXとアラメダの関係の性質に対する告発を軽視し、FTX証拠金トレーダーは取引に伴うリスクを認識していたと主張した。
弁護側は「窃盗はなかった」と主張した。 「破産を申請した会社のCEOであることは犯罪ではない。」
裁判初日の後半、陪審は二人の証人から話を聞いた。フランスのトレーダーでFTXの元顧客であるマーク・ジュリアード氏と、サム・バンクマン・フリード氏の友人でアラメダ・リサーチとFTXの元従業員であるアダム・イェディディア氏だ。 。
ジュリアード氏は証言の中で、ビットコインをXNUMX枚持っていると述べた(BTC)取引所の崩壊時にFTXで保管されており、約100,000万ドル相当の価値がありました。 同氏は、FTXとバンクマン・フリードのマーケティング活動、およびFTXを支援する著名なベンチャーキャピタル企業のおかげで、仮想通貨取引に取引所を利用する自信が得られたと認めた。 同氏は、ベンチャーキャピタル企業がFTXとそのリーダーシップについてデューデリジェンスを行っていると想定していた。
検察側は取り調べの中で、トレーダーがFTXを現物取引のみに利用しており、同取引所が顧客の資金をアラメダ・リサーチとの仮想通貨取引に利用していたことは知らなかったと強調した。
イディディアへの質問は、マサチューセッツ工科大学での学歴に集中しており、そこでバンクマン・フリードと初めて出会い、FTX 創設者と 2017 つの職業上の経験を積んだ。 Yedidia 氏は、2021 年にアラメダでトレーダーとして短期間働き、その後 10 年に開発者として FTX に戻りました。 彼はFTXの30万ドルの不動産でバハマに住むXNUMX人のうちのXNUMX人だった。
イディディアの証言の中で、検察当局は、NFL選手のトム・ブレイディやコメディアンのラリー・デイビッドとのマーケティングキャンペーンなど、同社が仮想通貨への安全で信頼できる簡単な投資方法として自社を常に位置づけていた証拠として、かつてのFTXの広告を使用した。 裁判は5月XNUMX日に再開される。
3月XNUMX日: SBFトライアル開始
サム・バンクマン=フリードの裁判は3月XNUMX日に陪審員の選出とともに始まった。 バンクマン・フリード氏は、自身が共同設立した仮想通貨取引所FTXの破綻に関連したXNUMX件の陰謀と詐欺の罪で起訴されている。 彼 無罪を主張しました すべての料金に。 この訴訟は、グアンタナモ湾の被拘禁者、ガンビーノ犯罪一家、アンドリュー王子、ドナルド・トランプが関与した事件など、他の注目を集める事件の長いリストを担当してきたルイス・カプラン判事が審理している。
バンクマンフライ 投獄を命じられた カプラン氏が元アラメダ・リサーチ最高経営責任者(CEO)キャロライン・エリソン氏の個人文書を共有したことが証人脅迫に当たると判明した後の8月11日。 アラメダ・リサーチもバンクマン・フリードによって設立された商社である。 以前、彼は 自宅軟禁されていた カリフォルニア州スタンフォードの両親の家に、250億XNUMX万ドルの債券をかけて。
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XNUMX月:SBFが逮捕される
バンクマン・フリード氏は、21年2022月XNUMX日にバハマから米国に到着した際に逮捕された。 バハマで逮捕された 米国政府が米国が同氏に対して提起している告発を正式に同国に通告した後の12月XNUMX日。 彼はカリブ海諸国からの引き渡しに反対する意向を表明したが、バハマの刑務所で一週間過ごした後に考えを変えた。 引き渡しに同意した.
一方、FTXの共同創設者であるゲイリー・ワンとアラメダ・リサーチのCEO(そして伝えられるところによると、SBFのガールフレンドだった)エリソンは、 罪を認めることに同意した 急増しているケースでは。
XNUMX月:FTX崩壊
バンクマン・フリード氏の問題は、2月XNUMX日にアラメダ・リサーチがFTXトークンを大量に保有しているという報道が出たときに始まった(FTT)、FTXのユーティリティトークン。 この暴露により、この 6 つの組織間の関係について疑問が生じました。 XNUMX月XNUMX日、ライバル取引所バイナンスのCEO、チャオ・チャンペン氏は、自身の取引所が次のように発表した。 FTTを清算するだろう 保有額は2.1億ドル相当と推定されている。 ザオ氏はエリソン氏がツイートしたバイナンスのFTT買収提案を断った。
ランニング FTXから始まりました。 バンクマン・フリード氏はツイッター(現X)で取引所の「資産は大丈夫」と安心させ、「競合他社」が噂を広めていると非難した。 8 月 XNUMX 日までに、FTT の価格は 22ドルから下落 $ 15.40まで
SBFの悪名高い「FTXは大丈夫です。」からわずかXNUMX週間です。 資産は大丈夫ですよ。」 pic.twitter.com/zKoILqquHF
— ロバート・スミス (@BondHack) 2022 年 11 月 14 日
また8月XNUMX日、バンクマン・フリード氏はツイッターで次のように発表した。 合意に至る 趙氏とは「戦略的取引について」。 同氏は次のように書いている。「私たちのチームは、現状のままで未払いの引き出しを一掃することに取り組んでいます。 これにより流動性の逼迫は解消されるだろう。 すべての資産が 1 対 1 でカバーされます。」
9月XNUMX日、Zhao氏はバイナンスが次のように発表した。 FTXの買収は追求しないだろう デューデリジェンスと不正な資金の取り扱いに関するさらなる報告の後。 ビットコインの価格(BTC) $ 15,600に急落。 FTX とアラメダの調査 ウェブサイトが真っ暗になった 数時間。 FTX ウェブサイトが復活すると、入金に対する警告が表示され、出金を処理できなくなりました。
10 月 XNUMX 日、Bankman-Fried 22 部構成の Twitter スレッドを投稿しました それは「ごめんなさい」から始まりました。 これは、同取引所の崩壊について同氏が行った一連の長い公式声明の最初のものだった。 翌日、アラメダ・リサーチのスタッフ全員が退職し、FTX、FTX US、アラメダ・リサーチは退職した。 アメリカで破産申請。 バンクマン・フリード氏はFTXのCEOを辞任し、エンロン破産における役割で最もよく知られたジョン・J・レイXNUMX世氏が後任となった。
秋前のSBFとFTX
2022 年の初めに、FTX 評価額は32億ドルだった および うらやむような経済状況にあると考えられていた。 バンクマン・フリード氏は、仮想通貨コミュニティの多くおよび世界全体から尊敬されるビジネスリーダーとみなされていました。 彼は政治指導者たちと一緒に写真を撮られ、 スポーク 議会で 公聴会.
マキシン・ウォーターズ氏はFTXの捜査の議長を務める https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— ジョーダン・シャクテル @ dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年 11 月 17 日
彼は持っていた 慈善家としての名声を獲得した、「効果的な利他主義」として知られる学者の間で人気のある哲学を追求しています。 その哲学の彼の実践の一部 政治活動だった 候補者への経済的支援の形で。
仮想通貨の冬が始まる中、バンクマン・フリード氏は FTXとアラメダ・リサーチ社について話した 「たとえ自分自身に損失が生じたとしても、伝染を阻止するために介入することを真剣に検討する責任。」 両社はボイジャーデジタルに入札した それは拒否されました.
FTX ビザと契約を結んだ 独自のデビットカードを40か国で導入する。
バンクマン・フリード氏、エリソン氏、その他のジェーン・ストリート・キャピタルの卒業生は、2017年にアラメダ・リサーチを設立した。バンクマン・フリード氏は2019年に王氏とともにFTXを設立した。趙氏は同取引所の初期投資家だった。
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