2,500,000,000億ドルのビットコインを保有するロンドン居住者、マネーロンダリング容疑で有罪判決：レポート – The Daily Hodl

ビットコインを両替した女性（BTC）高級住宅や宝飾品に出入りした者が、 マネーロンダリングの取り決め.

BBCは、中国人で北ロンドンのヘンドン在住のジャン・ウェンが月曜日にサザーク法廷で有罪判決を受けたと報じた。

2017年、42歳の女性は宝飾品会社の従業員を装ってロンドンで高級住宅を購入しようとしたが、マネーロンダリングの小切手を通過できず、2019年にチューリヒで宝飾品を、ドバイで高級不動産を購入することにした。

この事件の大規模捜査を行った警視庁（Met）は、いくつかの住所を捜索し、48台の電子機器を調査し、北京語から翻訳されたものを含む数千のデジタルファイルを調査した。

その後、警察は当初約2.52億4.28万ドル相当のビットコインの山を発見、押収したが、現在は約XNUMX億XNUMX万ドルと評価されている。

メトロポリタン大管区によると、今回の押収は英国におけるこの種の押収としては群を抜いて最大規模であり、クラウン検察局（CPS）はすでに高等裁判所からBTCスタックの没収につながる可能性のある凍結命令を取得しているという。 

言う ジェイソン・プリンス刑事部長、

「今回の判決と5年に及ぶ長期捜査は、たとえどんなに複雑な事件であっても、違法資金の収益を狙う犯罪者を捕まえるために我々があらゆる手段を講じるということを証明している。」

ジアンに対する判決は10月XNUMX日に予定されている。

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サーフ デイリーホドルミックス

生成されたイメージ: DALLE3

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/