主流のビットコイン取引所は、プライベートな P2P 代替手段の価値を覆い隠しています

これは、機械エンジニアであり、ピアツーピア ビットコイン交換 RoboSats の寄稿者である岡田による意見の論説です。

初めてのビットコインの購入は、フォーラムやインターネット リレー チャット (IRC) での取引の初期の頃から劇的に変化しました。 大規模な取引所が出現し、今日では、シームレスで率直に言って無知なユーザー インターフェイスを使用して購入体験を分かりやすく説明することで、初心者を引き付ける技術を完成させました。

時間が経つにつれて、規制当局は、個人の資格情報を確認するためにユーザーのデータを収集するよう取引所に圧力をかけました。 これらのような取引所 (「検証」取引所 (VEX) と呼ぶことにします) は、あなたの資金を管理し、ID にリンクされた資金をチェーン上で追跡するためのツールを自由に使用できます。 読者は自己管理の利点をすでに認識しているはずです。 トピック 独自の詳細な調査に値します。

Coinbase や Binance などの主流の VEX の利便性は、ビットコインを購入する際のプライベートなピアツーピア (P2P) 代替手段に対するエンドユーザーの期待を効果的に覆してきました。 その結果、計り知れない利益が得られるにもかかわらず、彼らは代替手段を使用することを嫌がります。

明確にするために、本質的に集中化されているか分散化されているかではなく、ユーザーが識別情報を提供するための要件によって交換を定義しています。 中央集権型取引所 (CEX) は、ユーザーに関する情報を保持せず、資金を管理しない場合、P2P で非公開で運用できます。

中央集権化は、取引所がブラインド マッチメーカーの役割のみを実行する場合、エンド ユーザーのプライバシーを犠牲にする必要はありません。閉鎖された場合は、オープンソース リポジトリのクローンを作成するだけで再開できます。 したがって、すべてのCEXをプライバシーが悪いと誤って言及するよりも、独特の「VEX」ラベルが適切です。

完全な開示のために、著者はオープンソースの P2P 交換 RoboSats に貢献していますが、この記事はただ 2 つの PXNUMXP 交換を支持しているわけではありません。 むしろ、それはの使用の承認です どれか プライベート、P2P 交換。

VEXを使うより何でもいいです！

注: 多くの法域では、P2P サービスの使用は eBay や Craigslist の使用と同じです。 管轄区域のスタンスを知ることは、あなたの責任です。

検証交換の問題

明らかに、VEX の問題はプライバシーの完全な欠如です。 ユーザーは、購入したビットコインをそのユーザーに永続的にリンクする、運転免許証やパスポートなどの自己識別情報を提出する必要があります。

繰り返しますが、ユーザーの本名は に前進 そのビットコインとすべてのダウンストリーム トランザクションに関連付けられています。 彼らが識別取引所からそのビットコインを引き出し、ミキシング サービスを使用すると、公開元帳はこれを明らかにすることができ、当局は、ユーザーの意図に関係なく、その行為を犯罪行為と関連付けることができます。

デジタル紙の証跡を残すだけでなく、電子メール、パスワード、電話番号、法定銀行の資格情報が公開される可能性があります。これは、悪意のある人物がハッキングを通じて、または不満を抱いた取引所の従業員がユーザーの個人情報を漏らしてこの情報にアクセスできるためです。 または、によって証明されるように 最近の取引所はFTXのように崩壊します、秘密鍵を本当に所有していないため、ビットコインを失うリスクがあります。

多くの買い手と売り手がこれらのプライバシーを侵害する取引所を使用する主な理由は、彼らが多数の現地通貨で膨大な流動性を行使し、洗練されたモバイルアプリによりビットコインの売買が簡単な作業になるためです. さらに、彼らは紙吹雪でいっぱいのドーパミンを誘発する取引ごとにユーザーの維持率を高めることを目的とした中毒性のあるカジノを構築しました.

残念なことに、VEX の所有者と運営者の多くは、正直なユーザーを保護することを装って顧客のデータを収集することにより、「採用に優しい」規制を熱心に提唱していますが、そもそもユーザーの機密データの収集は、サイバー犯罪者。 簡単な解決策は、VEX を完全に避けることです。

プライベートな P2P 代替手段を使用する理由

反プライバシー交換を使用し、それによってサポートすることの二次的な影響を考えてみてください。 ビットコインをどのように売買するかは、これらの取引所とより大きなビットコイン ネットワークに大きな影響を与えます。

VEX を使用すると、プライバシーを侵害する慣行が増幅され、その正規化に信憑性が与えられます。 苦労して稼いだ法定通貨でビットコインを購入するときほど、財布と話すことはこれまで以上に適切です。

P2P 取引所を使用している場合、そのプラットフォームにビットコインまたは法定通貨の流動性を提供しているため、すぐに利用できる流動性が増幅され、VEX に依存するのではなく、より多くのユーザーがプライバシー指向の取引所から利益を得ることができます。

VEX をサポートした結果、法定通貨の入口が制限され、無許可の P2P 電子キャッシュ システムとしてのビットコインのコア イデオロギーの失敗につながります。 一方、P2P 交換をサポートすることで、Bitcoin の無許可の性質が強化され、誰でも自由に使用できるより堅牢なプライバシー ネットワークが作成されます。

次のセクションでは、VEX に慣れている一部のユーザーが P2P 交換に期待することを調べます。

この著者の経験では、P2P 取引所に関する VEX のユーザーからの最大の「不満」は、一部の通貨と法定通貨の支払い方法ですぐに利用できる流動性がないことです。 すべての P2P 取引所は低い流動性で開始され、ユーザー ベースが成長した場合にのみ成長します。

これが P2P 交換の起源です。 彼らは最初から突然大量の流動性を持たず、誰も流動性を提供することを気にしなければ、P2P 取引所は存在しなくなります。 マーケティング予算がなければ、口コミ広告でより多くのユーザーを獲得する以外に何もできません。

RoboSats の場合、多くの新規ユーザーがその特定の瞬間にのみオーダーブックをチェックし、流動性が低いと想定することがよくありますが、未処理の注文は 24 時間で期限切れになり、成功した取引が表示されないことに気づいていません。 実際、取引の回転率は非常に高く、注文は比較的迅速に処理されます。 興味深いことに、流動性の明らかな不足の背後には、 流動性の高い 市場。

したがって、VEX ですぐに利用できる流動性と、P2P 取引所での高回転の流動性とを区別する必要があります。 これと同じ流れで、VEX は従来のドルコスト平均法を簡単にしますが、P2P 取引所は通常、少し手間がかかります。 むしろ適切に、これは、VEX を使用した高時間優先スタッキングと、P2P 取引所を使用した低時間優先スタッキングとの比較と見なすことができます。

要するに、P2P 取引所は、流動性とユーザーが増えるほど良くなります。

プライバシーは常にプレミアムで提供されます

プライベートな P2P 取引所でのビットコインの売買には通常、プレミアムが伴います。 VEX のライフスタイルに慣れているユーザーは、ビットコインから法定通貨への市場レートを上回る支払いを躊躇するかもしれません。 逆に大切にするユーザーは プライバシーは、匿名のビットコインに追加料金を支払うことに問題はありません.

需要と供給の間に不均衡がある P2P 市場では、市場に流動性を提供するように匿名のピアにインセンティブを与えるために、売買注文にプレミアムが使用されます。 売り手にとって不便な通貨または支払い方法でビットコインを購入している場合、プレミアムを引き上げることで、より多くのサトシを求めて進んで進んでくれる人を引き付けることができます. あなたはそれを彼らの時間に見合うものにしなければなりません。

ビットコインを販売する場合、P2P サービスを使用する場合と VEX を使用する場合と引き換えに、より多くの法定通貨を得ることができます。 売り手の観点から見ると、注文プレミアムは収益性の高いアービトラージの機会であり、売り手に望ましいビットコインを手放して望ましくない法定通貨を手に入れる動機にもなります。

ある観点からは、VEX の市場レートは、ビットコインの割引バージョンと見なすことができます。これは、スタック内のより多くのサトシの「利益」でプライバシーを侵害しますが、P2P 取引所の市場レートは、実際のビットコイン市場と見なすことができます。ユーザーが真に富を確保し、個人のプライバシーを保護するために支払っている評価。

言うまでもありませんが、ビットコインを個人的に取引したいということは、議員が必死に説教するような犯罪行為とはまったく関係ありません。 むしろ、それは単にあなた自身を守るためのものです 犯罪活動 あなたの富、そして潜在的にあなたの人生に対して。 練習すれば マルチシグ あなたが取るので 5ドルのレンチ攻撃 真剣に、ビットコインを個人的に取引する必要があります. 自分の身元をさらすことで自分の命が危険にさらされるという考えは極端に聞こえるかもしれませんが、それは極端で過激なファンタジーではありません。

個人的に購入されたビットコインは、個人の財政を公開する可能性を持って購入されたビットコインよりも、市場が永久に高く評価するため、常にプレミアムがつきます。

小さくても効果的なカスタマーサービス

完璧な交換はありません。それは VEX と P2P 交換の両方に当てはまります。 プラットフォームがいかに合理化されていて「誰にでも使える」ように見えても、ユーザーは依然として問題に遭遇する可能性があります。 彼らが問題に遭遇したとき、本物の人間が助けてくれることほど心強いものはありません。

典型的なカスタマー サービスの従業員とは対照的に、ボランティアの開発者や貢献者は、ユーザーにプラットフォームを楽しんでもらいたいという野心と願望を持っているため、多くの場合、問題や問題を解決するために喜んで尽力します。

さらに、P2P プラットフォームは、特定のサードパーティのウォレットの問題や、 Lightning ネットワークの制限事項.

この著者の観察では、P2P 交換の応答時間、前向きな姿勢、および一般的な有用性は、ユーザーが諦めた VEX のそれをはるかに上回っています。 インフルエンザ 彼らのひどく無能な顧客サービス部門について。

プライバシー重視のビットコイン取引所に適切な期待をもたらす

これらのゆがんだ期待のいくつかを調査することで、読者が 多様 利用可能なプライバシー重視の交換の。 理想的には、期待を調整する必要はありませんが、ユーザーは、利益よりもプライバシーに重点を置き、比較的小さな予算で運営する、小規模でボリュームの少ない取引所を使用する場合の明白な現実を認識する必要があります。

Coinbase や Binance などの VEX は、(今のところ) ユーザーの信頼を構築し、「暗号教育者」の助けを借りて、初心者に検証取引所でトークンとコインの最初の品揃えを購入するよう奨励することで、ブランドを確立するのに何年も費やしてきました。 」 または、おそらく、それらの製品を宣伝するために支払われたためです。

VEX で最初のビットコインを購入したのは、簡単だと言われたか、プライベートな代替手段を知らなかったからでしょう。 同様に、実際の身元をビットコインスタックにリンクすることの悲惨な影響については、ウサギの穴を下る旅のずっと後まで知らなかったでしょう.

心配する必要はありません。より安全でプライベートな未来に向けて取り組み始めるのに遅すぎることはありません。 VEX で購入したビットコインをプライベートなビットコイン スタックから完全に分離し、VEX にビジネスを提供するのをやめましょう。

最終的に、P2P取引所はVEXと同じリーグで競争するために信じられないほど懸命に働かなければならない. それでも、ピアがオーダーブックを流動化させなければ、プライベートな P2P 交換はまったく存在しません。 私たちができる最善のことは、プライバシーを重視し、大量のプライバシーを優先する検証交換の代わりに P2P 交換を使用する際に、ユーザーの期待を調整するよう説得することです。

だから、言葉を広めてください！

岡田さんのゲスト投稿です。 表明された意見は完全に独自のものであり、必ずしも BTC Inc または Bitcoin Magazine の意見を反映するものではありません。

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• 情報源： https://bitcoinmagazine.com/culture/the-value-of-p2p-bitcoin-exchanges