米国証券取引委員会 (SEC) は、BKCoin とその元最高投資責任者であるティモシー T. カンに対して、資金の不正流用の申し立てを受けて措置を講じました。
Kang は 2021 年 12 月に BKCoin から解雇されました。これは、同社の中核法人である BKCoin Management LLC がフロリダ巡回裁判所に訴訟を起こした XNUMX か月後のことです。Kang は、同社の複数の資産から XNUMX 万ドルの現金やその他の資産を「不適切に流用した」として告訴されました。戦略資金。
SEC によると、Kang は、ニューヨークのアパートの家賃、スポーツ イベントのチケット、休暇などの個人的な費用を支払うために、最低 371,000 万 XNUMX ドルの顧客の資金を流用したとして告発されています。
規制当局によると、Kang 氏は投資家に「膨らんだ銀行口座残高」を含む偽造文書を提供し、BKCoin が「上位 XNUMX 人の監査人」によって監査されたと虚偽の報告をすることで、自分の行動を隠蔽しようとしました。
これに対応して、SEC は、BKCoin と Kang の両方に対する恒久的な差し止め命令、ならびに、不法占拠、判決前の利益、および民事罰を求めています。
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