米国証券取引委員会 (SEC) は、仮想通貨取引所 FTX の創設者である Sam Bankman-Fried 氏を、崩壊した仮想通貨取引所で「株式投資家を欺く計画」を組織したとして起訴しました。
月曜日の夜、バンクマン・フリード氏はバハマの自宅で逮捕された。 同氏は、取引プラットフォームと姉妹の仮想通貨取引プラットフォームであるアラメダ・リサーチの財務健全性に関して、近年同取引所に2億ドル近くを投じた大口投資家を誤解させた罪で起訴されている。
SECは、バンクマン・フリード氏が投資家への説明の中で、FTXを「安全で責任ある暗号資産取引プラットフォーム」として宣伝し、特に「顧客資産を保護するための洗練された自動化されたリスク対策」を宣伝したと述べました。
実際には、訴状は、FTXの創設者が「FTXの投資家から、FTX顧客の資金が非公開でアラメダ・リサーチに流用されていることを隠すために、何年にもわたる詐欺を仕組んだ」こと、および「FTXプラットフォーム上でアラメダに与えられた非公開の特別待遇」を主張していると主張している。
この特別待遇には、FTX の顧客から資金提供される事実上無制限の信用枠と、商社を主要なリスク軽減策から免除することが含まれていました。
FTXは、アラメダの「FTX関連トークンなどの過大評価された非流動性資産の大量保有」に対するエクスポージャーについては明らかにしていない。
SECの訴状はまた、バンクマン・フリードがアラメダでユーザーの資金を混ぜ合わせて「未公開のベンチャー投資、贅沢な不動産購入、多額の政治献金」を行ったと主張している。
