市場分析レポート（19年2023月XNUMX日）

米司法省と財務省は、香港に本拠を置く仮想通貨取引所ビッツラートをマネーロンダリングで起訴し、創設者のアナトリー・レグコディモフをマイアミで逮捕した。

当局は仮想通貨取引所を押収し、700億ドル以上の不正資金を処理したとして、マネーロンダリングを阻止するための規則を破った. 財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、同社を「主要なマネーロンダリングの懸念」に分類しました。これは、政府の武器の中で最も深刻な制裁の XNUMX つです。

財務副長官のウォーリー・アディエモ氏は、このレーベルは事実上、交換を「国際的なのけ者」と宣言していると述べた。 司法省の関係者によると、あまり知られていないこの取引所は、ピアツーピア サービスを提供し、違法な商品を売買する犯罪者の財布をホストしていました。

FinCEN によると、Bitzlato は、ロシア政府に関係するものを含む、ロシアのランサムウェア攻撃者の違法取引の処理に関与していました。 同社はまた、昨年当局が標的にしたダークネット市場であるロシアに本拠を置くHydra Marketとの定期的な取引にも関係していた.

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• 情報源： https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/