暗号通貨サービス操作を通じて数百万人がロンダリングされ、刑務所の判決がトリガーされる

カイス・モハマドさん（37歳）は、「スーパーマン29」というハンドル名を使って、最大25％の手数料を請求するヒーローコインと呼ばれるビットコインと現金の交換サービスを宣伝した。

モハマド氏の違法ビジネスは、対面取引やATM型キオスクを通じて最大25万ドルをビットコインと交換していた。 秘密捜査官らは最終的に、売春組織への奉仕を求めるカラオケバーの従業員を装ってモハマドを有罪とした。

モハマドがおとり捜査官と面会し、現金16,000ドルを1.58592ビットコインと交換したとき、警察のおとり捜査が事件の解決に貢献した。 伝えられるところによれば、代理人が現金が違法行為によって得られたものであると明らかにしたにもかかわらず、同氏はこれらの取引について為替取引報告書や不審行為報告書を提出しなかったという。

モハマドは無許可の送金事業とマネーロンダリングを運営し、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠った罪を認め、17台のビットコインATM、現金22,820万18.4ドル、222.5ビットコイン、XNUMXイーサリアムを政府に引き渡した。

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