2017年から毎年、ブロックチェーン分析会社 連鎖解析 暗号通貨エコシステムを通過するマネーロンダリングと違法取引に焦点を当てたレポートを公開しています。 今年のレポート 要約 は、マネーロンダリングされたお金の合計額が30％増加した一方で、すべての取引のごく一部が違法行為によるものであることを示しています。
レポートによると、暗号通貨を扱うサイバー犯罪者は、XNUMXつの共通の目標を共有しています：彼らの不正な資金を当局から安全に保ち、最終的に現金に変換できるサービスに移動します。 マネーロンダリングが他のすべての形態の暗号通貨ベースの犯罪を支えているのはそのためです。
30年から名目2020％増加
サイバー犯罪者は8.6年に2021億ドル相当の暗号通貨をロンダリングし、30年から2020％増加しました。これは、違法なアドレスからサービスによってホストされているアドレスに送信された暗号通貨の量によるものです。
それにもかかわらず、マネーロンダリングは0.05年のすべての暗号通貨取引量のわずか2021％を占めましたが、世界のGDPを構成する不換紙幣の量（5％）と比較して。 これは、マネーロンダリングが事実上すべての形態の経済的価値移転の悩みの種であることを強調しています。
暗号通貨でのマネーロンダリング活動も非常に集中しています。 毎年数十億ドル相当の暗号通貨が違法なアドレスから移動しますが、そのほとんどは驚くほど小さなサービスグループになり、その多くはトランザクション履歴に基づいてマネーロンダリング専用に作成されているように見えます。
法執行機関は、暗号通貨ベースの犯罪に対して大きな打撃を与える可能性があり、これらのサービスを中断することにより、犯罪者がデジタル資産にアクセスする能力を大幅に妨げる可能性があります。
DeFiはより大きな役割を果たしています
違法取引の全体的な割合は低いですが、 DeFi マネーロンダリングにおいてますます大きな役割を果たしており、分散型プロトコルは17年に不正なウォレットから送信されたすべての資金の2021％を受け取り、前年の2％から増加しています。 これは、違法なアドレスからDeFiプロトコルが受け取る合計値が前年比で1,964％増加することを意味します。 一元化されたプロトコルは依然として人気があり、不正なアドレスから資金の47％を取り込んでいます。
全体として、違法なアドレスからサービスによってホストされているアドレスに送信された暗号通貨の量に応じて、サイバー犯罪者は8.6年に2021億ドル相当の暗号通貨をロンダリングしました。 30年の合法および違法の両方の暗号通貨活動の成長。
世界のGDPの5％をマネーロンダリングする法定紙幣
サイバー犯罪者は、33年以来2017億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしており、時間の経過とともにその大部分が集中型取引所に移動しています。 比較のために、国連薬物犯罪事務所 見積もり 毎年800億ドルから2兆ドルの法定通貨がロンダリングされており、これは世界のGDPの5％にも相当します。
盗難に関連するアドレスは、盗まれた資金の半分弱をDeFiプラットフォームに送信しました。これは、合計で750億400万ドル以上の暗号通貨に相当します。 特に、XNUMX億ドル相当の暗号通貨を担当した北朝鮮関連のハッカー ハック 昨年、マネーロンダリングにDeFiプロトコルをかなり使用しました。
これは、昨年、他のどのタイプのプラットフォームよりも多くの暗号通貨がDeFiプロトコルから盗まれたという事実に関連している可能性があります。 連鎖分析では、盗まれた資金のロンダリングでかなりの量のミキサーが使用されていることもわかります。
一方、詐欺師は資金の大部分を中央取引所の住所に送金します。 これは、詐欺師の相対的な洗練度の欠如を反映している可能性があります。
ポスト 0.05年のすべての暗号取引の2021％のマネーロンダリング：連鎖分析レポート 最初に登場した CryptoSlate.
