ミャンマーの仮想通貨詐欺：100億ドル詐欺にテザーが関与

ミャンマーの仮想通貨詐欺：100億ドル詐欺にテザーが関与

タイムスタンプ：1年2024月12日00:XNUMX AM
  • ミャンマーで事業を展開する企業が大規模な詐欺事件に関与している。
  • 当局は、ミャンマー東部に位置するKKパークとして知られる施設へのテザートークンで行われた身代金の支払いを追跡した。 
  • テザーは世界中の規制当局と積極的に連携し、「豚の解体」関連の犯罪に関連した276億XNUMX万ドルを固定化した。

ミャンマーで事業を展開する企業が大規模な詐欺計画に関与していることが明らかになったが、これは仮想通貨分野における潜在的な危険性を如実に物語っている。この組織は 100 年間にわたって詐欺的な作戦を画策し、個人を騙して XNUMX 億ドルという驚異的な金を騙し取ったとされています。ミャンマーの仮想通貨詐欺は多くの投資家の中核を揺るがし、仮想通貨ウォレットとブロックチェーンネットワークの安全性に関する疑問を引き起こした。 この開示は、主要な暗号通貨分析組織であるChainaliesと、米国に拠点を置く警戒を怠らない反奴隷制度組織であるInternational Justice Missionの共同の取り組みから生まれました。

チェイナリシスは、世界的な仮想通貨プラットフォームの巨人であるテザーを、いわゆる「豚解体」詐欺の中心人物として特定した。驚くべきことに、当局は、ミャンマー東部に位置するKKパークとして知られる施設へのUSDTトークンで行われた身代金の支払いを追跡した。これらの取引は、愛する人の自由を手に入れなければならないという悲惨な苦境に直面していた、人身売買労働者の絶望的で無力な家族から始まったと伝えられている。

ミャンマーの暗号通貨詐欺: テザーとブロックチェーンの脆弱性に関する警告の物語

これらの発見は、悪意のある個人によって吸い上げられた巨額の金を考えると重要であり、そのような極悪な活動を促進する複雑なメカニズムを明らかにしています。国際司法ミッションの経験豊富なグローバルアナリストであるエリック・ハインツは、この状況を次のように要約しています。世界は詐欺に対するブロックチェーンの脆弱性を着実に認識してきたが、この事件は詐欺を具体的なサイトと識別可能な化合物に限定するという画期的な出来事となった。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

綿密な分析により、中国企業がわずか 100 つのデジタル ウォレットに XNUMX 億ドル以上の仮想通貨を流していたことが明らかになりました。チェイナリシスのサイバー脅威インテリジェンス責任者、ジャッキー・コーベン氏によると、これは仮想資産が悪者に力を与え、密かに闇市場を拡大する方法を示す具体的な例だという。犯罪者はテザーのトークンを米ドルと交換するツールとして、また国際金融取引の違法な経路として使用しています。

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USDT の暗転: 単なる通貨交換以上の促進

しかし、この調査事業は、人身売買論争に関与している中国人のプライバシーを保護するために、中国企業を公表しないことを選択した。さらに調査を進めた結果、危険なタイとミャンマーの国境近くに位置するKKパークには潜在的に数千人の強制労働者が潜伏しており、そのうちかなりの数が下劣なオンライン詐欺活動の世界に徴用されていることが判明した。 KKパークの所有権の曖昧さと運営者の匿名性が問題を複雑にし、多くの疑問が未解決のままとなっている。

KK Parkの不名誉な行為により、テザーに対する監視はさらに厳しくなる準備ができている。資産管理ポートフォリオが100億ドルの基準に近づき、テザーに対する社内通貨の違法行為への悪用を阻止するよう圧力が高まっている。国連薬物犯罪事務所からの最近の勧告は、USDTが東南アジアの資金洗浄業者や詐欺師の間で好まれる取引手段として台頭していることを強調しました。

これに応じて、同社は世界中の規制当局と積極的に連携し、「豚の解体」関連の犯罪に関連した276億XNUMX万ドルを固定化した。このプラットフォームは、法執行機関との継続的な協力におけるプロフェッショナルとしての誇りの姿勢を明確に示しています。

KKパークに遡る最も物議を醸した100億ドルは、名目上の取引手数料が称賛され、トロンネットワーク上で取引を行った会社の台帳に明らかになった。このような欺瞞的な行為において、コーベン氏はテザーとトロンの使用が急増していることに光を当てます。この提携により、テザーの価格は安定し、トロンには手頃な取引コストが提供され、詐欺師にとって儲かる道が生まれます。

ミャンマー-仮想通貨詐欺-豚解体
豚解体詐欺は、被害者をだまして仮想通貨プラットフォームに資金を投資させる投資詐欺の一種です。[写真/媒体]

テザーは、トークンが関与する潜在的な犯罪行為を防止し、対処するための予防的および事後的な措置を導入することで、世界の法執行機関と協力しています。テザーが法執行機関と協力する方法のいくつかを以下に示します。

テザーは厳密な顧客確認 (KYC) とマネーロンダリング防止 (AML) を採用しています。 プラットフォーム上でユーザーを認証する手順を確立し、違法行為のリスクを軽減します。

USDT はトランザクションを継続的に監視して、疑わしいアクティビティを特定し、フラグを立てます。 テザーは高度なテクノロジーを使用して資金の流れを追跡し、マネーロンダリングやその他の犯罪行為を示す可能性のあるパターンを検出します。

資産の凍結: テザーは、盗難や詐欺行為などの不正行為の証拠がある場合、トークンを凍結することができます。彼らは法執行機関の捜査を支援するためにこの権限を数回行使してきました。

法執行機関の要請: テザーの法務およびコンプライアンスチームは、法執行機関からの情報要求にできるだけ早く対応できるよう待機しています。これには、違法取引の追跡と関与した個人の特定に役立つデータの提供が含まれます。

教育とトレーニング： テザーはまた、法執行機関と提携して、暗号通貨やデジタルウォレットの運用に関するトレーニングと洞察を提供する可能性があり、これは暗号関連の犯罪の捜査に役立ちます。

グローバルパートナーシップ: テザーは、世界中の規制当局やその他の関係者とのパートナーシップを通じて、デジタル通貨取引のためのより安全で透明な環境を促進することを目指しています。

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ステーブルコインプロバイダーは、こうした協力関係を維持することで、トークンが責任を持って使用され、違法行為に資金を提供しないようにすることを目指しています。同社は、法執行機関との協力とオープンな姿勢を維持し、広範な撲滅活動に貢献しています。 暗号通貨関連の犯罪。

仮想通貨は、その迷宮のような取引構造と猛烈なスピードにより、法執行機関に前例のない課題を突きつけています。暗号通貨取引の高度さと速度により、当局はとらえどころのない「豚解体」詐欺師を追い詰めることが多く、違法な交換手段としてデジタル通貨への注目が高まっています。

この事件は、ブロックチェーンのセキュリティ対策強化の根本的な必要性と、疑うことを知らないデジタルウォレット所有者に仮想通貨詐欺師がもたらす差し迫った危険性を明らかにしました。暗号通貨の世界が繁栄を続け、社会の金融構造に統合されるにつれて、ミャンマー暗号通貨詐欺からの教訓が大きく迫り、ブロックチェーン経済をナビゲートする上での警戒と十分な情報に基づいた注意の重要性が強調されています。

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