- オランダの金融犯罪捜査官は、アムステルダムで Tornado Cash 開発者の容疑者を逮捕したと発表
- 米国財務省は、今週初めにクリプトミキサーと関係のある数十のブロックチェーンアドレスを認可しました
オランダの金融犯罪機関 FIOD は水曜日、アムステルダムで 29 歳の開発者を、仮想通貨ミキサー Tornado Cash を介したマネーロンダリングに関与した疑いで逮捕しました。
FIODによると、チームは6月にトルネードキャッシュの調査を開始したという。捜査は検察庁が主導する。
「複数の逮捕は除外されない」と財政情報調査局は述べた。 ステートメント男性容疑者は裁判官の前に連れてこられたと付け加えた。
今週初めに、米国財務省は、 制裁 トルネード・キャッシュは、7年のサービス開始以来、2019億ドル相当のデジタル資産を洗浄した疑惑に対処している。デューン・アナリティクスによると、この数字は、昨年XNUMX月のサービス開始以来、トルネード・キャッシュを通じて送られた資金の総額と一致する。 ダッシュボード.
大手イーサリアムノードプロバイダーのInfuraがサービスを停止した後、プラットフォームのWebインターフェースはすぐに暗転し、そのWebサイトは現在オフラインになっている。コードリポジトリのGitHubもTornado Cashのアカウントを閉鎖した。によると、トルネードキャッシュのネイティブトークンであるTORNは、制裁が明らかになってから40％暴落した。 CoinGecko.
「オンラインサービス（Tornado Cash）により、仮想通貨の出所や送金先を隠すことが可能になる」とFIODは述べた。 「暗号通貨の（犯罪的な）起源は、そのような混合サービスによってチェックされないか、ほとんどチェックされないことがよくあります。ミキシング サービスのユーザーは主に、匿名性を高めるためにこれを行っています。」
CircleはTornado Cash制裁を施行し、DeFiを危険にさらしたままにする
Tornado Cash のプロトコルとユーザー インターフェイスはオープン ソースであり、誰でもそのコードに貢献できます。イーサリアムを利用したこのプロジェクトはプライバシー保護を謳っており、ユーザーがスマートコントラクト内で暗号通貨を混合できるようにしている。
デジタル資産がトルネードキャッシュから引き出されると（混合プールで費やした時間に応じて）、その金銭的出所は傍観者が追跡できないほど曖昧になるはずだ、という考えだ。
Tornado Cash の無害な使用例が存在します。米国の制裁を受けて、ロシア生まれのイーサリアム共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏は、 ツイート 彼はその資金を親ウクライナ団体への個人的な寄付に利用していた。
米国当局は、チェイナリシスなどのブロックチェーン分析部門と並んで、このプロトコルが北朝鮮のハッカー組織ラザラス・グループのお気に入りであると信じており、ラザルス・グループはアクスィー・インフィニットやハーモニーなどのさまざまなハッキング事件で盗まれた暗号資産を洗浄するためにこのプロトコルを使用したとされている。 攻撃.
しかし、米国のトルネードキャッシュ制裁の執行は困難になる可能性がある。明らかに反抗的な行為として、最近ある匿名ユーザーが 送信 シャキール・オニールやジミー・ファロンなど、既知のブロックチェーンアドレスを持つ著名人にプロトコル経由で少量のイーサを送金する。
NetSPI の最高技術責任者である Travis Hoyt 氏によると、ウォレットとオープンソース リポジトリを禁止するとシグナルが送信される可能性がありますが、その機能が排除されるわけではありません。同氏は、さらに防弾ソリューションが登場する可能性があると信じている。
「今回の制裁は、これを執行できる範囲が米国法の適用範囲によって制限されており、仮想通貨空間のグローバルかつ分散化された性質を考慮すると、犯罪者が自らの目的を追求するための追加手段がまだたくさんある可能性があることも浮き彫りにしている」手の届かないところにある」とホイト氏は語った。
DeFiアプリは、GitHubなどのWeb2企業と歩調を合わせ、特にCircleのUSDコイン（USDC）などの集中型ステーブルコインに関連して、トルネードキャッシュ制裁へのエクスポージャーを見直している。
新たに禁止されたアドレスのほとんどは、Tornado Cash にリンクされた USDC 契約でした。 Circle はほぼ即座に制裁に従い、35 を超えるイーサリアム アドレスをブラックリストに登録し、USDC の 70,000 ドルを凍結しました。
財務省の動きにより、さらなる議定書が認可される可能性も広がりました。 従った MakerDAOの共同創設者であるRune Christensen氏に、数名のMakerDAO代表者とともに、 多様化する 財務資金はUSDCから完全に離れてステーブルコインDAIを支援しています。
暗号研究者でMakerDAOの人物、ミカ・ホンカサロ 今週初めにブロックワークスに語った 懸念はMakerDAOを超えて広がっているということだ。自動マネーマーケット Aave など、USDC にさらされている DeFi プロトコルは、同様の扱いに対して技術的に脆弱です。
David Canellis がレポートに貢献しました。
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