ニューヨーク州司法長官、数十億ドルの詐欺容疑でジェミニ、ジェネシス、DCGを相手取って訴訟を起こす

ニューヨーク州司法長官、数十億ドルの詐欺容疑でジェミニ、ジェネシス、DCGを相手取って訴訟を起こす

タイムスタンプ：21年2023月2日24:XNUMX

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ニューヨーク州司法長官事務所は本日、ウィンクルボス所有の仮想通貨取引所ジェミニ、仮想通貨貸付会社ジェネシス、仮想通貨投資会社DCGに対して訴訟を起こした。 

この訴訟には、ジェネシスの前CEOマイケル・モロ宗一郎氏とDCGの創設者兼CEOのバリー・E・シルバート氏に対する申し立ても含まれている。

ニューヨークAGの訴訟

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、仮想通貨企業ジェミニ・トラスト、ジェネシス・グローバル・キャピタル、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に鉄槌を下した。

NYAG 苦情 は、232,000 つの組織が少なくとも 29,000 人のニューヨーク市民を含む 1 人の投資家から XNUMX 億ドル以上をだまし取ったと主張している。

これは、訴訟全体で「ジェミニ計画」と「DCG 計画」としてラベル付けされている「XNUMX つの異なる詐欺計画」を通じて行われたとされています。

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訴状には、ジェミニ・スキームでは、ジェミニがジェネシスと提携して運営していたジェミニ・アーン投資プログラムについて投資家に嘘をついていたと記されている。 ジェミニは投資家に対し、このプログラムは低リスクの投資であると保証していたが、調査の結果、ジェネシスの財務は「リスクがあった」ことが示されていると主張している。

「訴訟では、ジェミニはジェネシスの融資が担保不足であり、ある時点でサム・バンクマン・フリード氏のアラメダという一事業体に非常に集中していたことを知っていたが、この情報を投資家に明らかにしなかったと主張している。」

ジェミニとジェネシスは、実際にはニューヨーク証券法に基づいて登録すべきであるにもかかわらず、必要なライセンスを政府から取得していると「誤って主張した」と訴状は続けた。

創世記 提出 11月に連邦破産法第XNUMX章の適用を受ける。 ジェミニが取った 法的措置 XNUMX月にDCGとシルバートに対し、DCGは「名誉毀損」で「売名行為」だと主張した。

1.1億ドルの穴を埋める

DCGスキームは、ジェネシスがシンガポールに本拠を置くヘッジファンド、スリーアローズ・キャピタルの爆破で打撃を受け、ジェネシス・キャピタルに1.1億ドル以上の損失をもたらした「構造的穴」を隠そうとした後、顧客をだまし取ったとされる。 その後、ジェネシスは前CEOのモロ総一郎氏、親会社DCG氏、CEOのバリー・シルバート氏とともに、ジェネシスの財務状況を虚偽表示したとされる。

訴状によると、彼らは約束手形による「数カ月にわたる虚偽表示、脱漏、隠蔽のキャンペーン」を通じて損失を隠蔽したという。

ジェームズ氏の訴訟では、ジェネシスの最高財務責任者（ＣＦＯ）が従業員に対し、約束手形をジェミニに開示しないように指示し、同社は手形や多額の損失を明らかにする可能性のある情報を隠蔽したと主張している。 シルバート氏は特に、ジェネシス社が引き出しを停止するわずか28週間前の2022年XNUMX月XNUMX日にジェミニ社への約束手形の開示をジェネシス社に許可した。

NYAGの仮想通貨規制に対する強硬姿勢

ニューヨーク州司法長官は、ジェミニ、ジェネシス、DCG、およびその幹部に対し、ニューヨークの金融投資業界での営業を禁止しようとしている。 彼女はまた、騙された投資家への賠償と不正に得た利益の返還も求めている。

ジェームズ司法長官の声明は、「中産階級の投資家」が被る損失を強調した。

「これらの仮想通貨企業は投資家に嘘をつき、XNUMX億ドル以上の損失を隠蔽しようとしたが、その結果被害を受けたのは中産階級の投資家だった。 この詐欺は、規制が不十分な仮想通貨業界全体に害を及ぼす悪者の一例です」とジェームズ氏は述べた。

ジェネシスとジェミニは スーツで殴られた Earnプログラムを通じて未登録の有価証券を提供した疑いで、XNUMX月に米国証券取引委員会から起訴された。

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