ブルガリアの Nexo のオフィスがマネーロンダリングと税犯罪の疑いで家宅捜索

ブルガリアの首都ソフィアにある Nexo のオフィスが、マネー ロンダリングと脱税の疑いで地元警察の強制捜査を受けました。

300 人以上の警察官、検察官、国家安全保障局員がこの作戦に関与していると、ブルガリアの主任検察官のスポークスウーマンである Siyka Mileva 氏は次のように述べています。 と 声明インチ

Mileva 氏によると、ブルガリア当局は、Nexo がマネーロンダリングや税犯罪、および無許可の銀行業務に関連するその他の犯罪を犯したかどうかを調査しています。

「Nexo暗号銀行の違法犯罪活動を無力化するために、首都で積極的な調査活動が進行中です。」 ミレーヴァは言った。

Nexo は預金者に最大 15% の利回りを提供することで知られています。 セルシウス、ボイジャー デジタル、ホドルノートなどの仮想通貨の貸し手も、10% から 20% の利回りで投資家を引き付けることで知られていました。 それらはすべて倒産したか、閉鎖されました。

いくつかの独立した調査によると、Nexo は、事業を継続するために、従業員とその親族に融資プログラムへの登録を強要したことさえあります。 これらの報告は確認されていません。

しかし、Nexo はブルガリア当局による告発をすべて否定しています。 Nexo の共同設立者であり、マネージング パートナーの Antoni Trenchev 氏は、この申し立ては「ばかげている」と述べています。

「申し立てはばかげています。私たちは KYC/AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つです」と彼は言いました。

企業としてのNexoも リリース 警察の家宅捜索の報告を受けての声明。 貸し手はTwitterで、暗号業界の現在の環境のために、規制当局は「最初にキックし、後で質問するアプローチ」を採用したと述べました。

「残念ながら、最近の暗号に対する規制の取り締まりにより、一部の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問するアプローチを採用しました。 腐敗した国では、それはゆすりと国境を接していますが、それも過ぎ去るでしょう」と同社は語った.

Nexo はまた、その AML および KYC 操作は自動化されていますが、貸し手はコンプライアンスを確保するために働いている 30 人以上の従業員を抱えていると述べました。 同社によると、仮想通貨を使用してマネーロンダリングやその他の怪しいことをしようとする悪意のある人物は、従来の金融よりも精査と透明性に直面しています。 

「仮想通貨は、実際には違法な目的には恐ろしいものです。たとえば、チェイナリシスを使用すると、資産が預け入れられている間に資産の履歴を把握し、引き出し先のアドレスをよく理解しています。 これは法定通貨ではより難しく、他の技術が必要です」と Nexo 氏は述べています。

しかし、同社はブルガリア当局が提起した申し立てのいずれにも対処しませんでした.

「私たちは常に関係当局や規制当局と協力しており、今後数週間のうちにエキサイティングなニュースをお届けできることを期待しています」と Nexo は Twitter スレッドを終了しました。

Nexo は、最後の主要な暗号通貨貸し手の XNUMX つです。 落ちなくても、クリプトレンディングの実験は失敗したと言っても過言ではありません。 Nexo ユーザーに関しては、万が一に備えて Nexo から資産を撤回することを検討する必要があります。