OneCoin の創設者 Karl Sebastian Greenwood は、複数の容疑で有罪判決を受けました。 ステートメント 16 月 XNUMX 日に米国司法省から。
グリーンウッドは、電信詐欺を犯すための共謀の XNUMX つの訴因、電信詐欺の XNUMX つの訴因、およびマネーロンダリングを犯すための陰謀の XNUMX つの訴因に対して有罪を認めた。
これらの罪状にはそれぞれ、最高で 20 年の懲役刑が科される可能性があります。 グリーンウッドの実際の判決は、2023 年 XNUMX 月に裁判官によって決定されます。
グリーンウッドは、2018 年 2018 月にタイで逮捕されて以来、拘留されています。 彼は、XNUMX 年 XNUMX 月に起訴されるために米国に引き渡されました。
OneCoin は 2014 年にブルガリアで事業を開始し、メンバーがさらに投資家を募集することで収益を得るマルチレベル マーケティング スキームとして機能しました。 多数の投資家を引き付けたにもかかわらず、OneCoin はすぐに悪名を馳せ、投資家への支払いに失敗したため、2016 年にはポンジー スキームとしての評判を得ました。
DOJ は本日、OneCoin 詐欺が被害者から 4 億ドル以上の投資を集めたと述べました。
連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、このプロジェクトを「これまでに行われた最大の国際詐欺スキームの XNUMX つです。 さらなる声明で、ウィリアムズは次のように付け加えました。
「グリーンウッドの嘘は、日常の人々に…苦労して稼いだお金を手放して…そして自分のポケットに何億ドルものお金をつぎ込むという、XNUMXつの目標のために設計されました。」
OneCoin は、「暗号の女王」である Ruja Ignatova によって共同設立されました。 逃走中 彼女の逮捕状は2017年XNUMX月に発行されて以来.
DOJ の本日の発表では、Greenwood と Ignatova が OneCoin のさまざまな側面を偽って伝えることで、意図的に投資家を欺いたと説明されています。 社内での会話の中で、Ignatova は OneCoin を「くだらないコイン」とさえ呼び、彼女と Greenwood は「お金を取って逃げる」ことを提案しました。
グリーンウッドとイグナトバは、裁判にかけられたプロジェクトの関係者だけではありません。 OneCoin 危機管理者 フランクシュナイダー は今月初めに起訴され、現在裁判にかけられています。
クリストファーハミルトン プロジェクトの資金洗浄を手伝ったとされるロバート・マクドナルドも起訴される。 これらのケースの最新の展開は XNUMX 月に発生しました。
