ポーランドは暗号資本フィアスコとリンクされたギャングリーダーの親権を取得します

シャローム・リオルA、犯罪グループの首謀者とされる人物 マネーロンダリング 最大の仮想通貨取引所の1つと関係を持っている麻薬カルテルのため、先週オランダからポーランドに持ち込まれた。

複数の地元メディアの報道によると、このイスラエル人はコロンビアの麻薬カルテルのために約1.4億ズウォティ（380.6億XNUMX万ドル以上）を洗浄したという。これはポーランド検察がこの種の事件で止めた金額としては最高額である。

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「20月1.4日、異例の治安措置により、組織犯罪グループのトップがオランダからポーランドに連行され、麻薬密売からXNUMX億ズロチが流出した」とポーランド当局は報道声明で述べた。 ）。

クリプトキャピタルリンク

リオール氏は昨年10月、国際逮捕状によりアムステルダムで逮捕された。オランダの裁判所が有利な判決を下したため、同氏はポーランドに引き渡された。

さらに、マネーロンダリング事件は、仮想通貨取引所Bitfinexと現在は廃止されたQuadrigaCXにサービスを提供する決済処理会社であるCrypto Capitalがその中心にあったため、国際的な注目を集めた。

ポーランド当局による押収資産には、仮想通貨取引所が決済処理業者に委託していたビットフィネックスの850億XNUMX万ドルが含まれている。同取引所は姉妹会社であるテヘルとの信用枠を開設し、損失を隠蔽することを余儀なくされたため、ニューヨーク検察当局とトラブルに見舞われた。どちらの暗号通貨会社も 罰金の件で和解した.

リオール氏はマネーロンダリング事件の容疑者５人のうちの１人にすぎない。ポーランド警察は、 クリプト・キャピタルの社長イワン・マヌエル・モリーナ・リー氏はすでに逮捕されている 2019年の事件に関連して。

ポーランド検察当局は現在、少なくとも3.4億ズウォティ相当の組織犯罪グループ、マネーロンダリング、麻薬密売を主導した罪でリオル氏を起訴している。最長で12年の懲役刑が科せられる見通しだ。