離脱詐欺容疑で31.6万ドルをかけてプロジェクトが始動

投資銀行会社モルガン・スタンレーの支援を受けていると主張するFintochと呼ばれる暗号プロジェクトは、ユーザーの資金のうち約32万ドルを使って着手したようだと、オンチェーン探偵のZachXBTは述べた。 

スレッドの中で、暗号通貨探偵は資金の動きを詳しく示した図を示した。オンチェーンの探偵は、このプロジェクトで出口詐欺が行われた可能性が高いと主張した。

どうやらポンジーの背後にいるチームのようだ @DFintoch 資金がトロン/イーサリアム上の複数のアドレスにブリッジされた後、BSC で 31.6 万 USDT で詐欺に出た可能性が高く、
出金できないと報告された人もいる

Fintoch は 1 日あたり XNUMX% の ROI を宣伝し、モルガン・スタンレーが所有していると主張しました pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— zachXBT（@zachxbt） 2023 年 5 月 23 日

このファンドは、ユーザーからの投資に対して毎日 1% の利息を約束しました。しかし、プラットフォームのユーザーは、 レポート 彼らは現在、Fintoch から資金を引き出すことができないとのことです。 

これに加えて、このプロジェクトは投資銀行会社であるモルガン・スタンレーが所有していると主張していますが、 否定された ステートメントを通じてプロジェクトと関係がある場合。同社は、Fintochが自社の商標を無断で使用したとし、同社との取引については一切の責任を負わないと述べた。

シンガポール金融管理局（MAS）も 発行 5月初旬にフィントックに対する警告が発令された。 MASによると、同社は「ライセンスを取得しているか、あるいはその他の方法でMASによって認可または規制されていると誤って認識されていた可能性がある」という。

これらとは別に、3 月のレポート 示唆する ボビー・ランバートという会社のCEOに使われている画像は、実際には本名がマイク・プロベンツァーノという俳優に所属しているという。

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別のニュースとして、連邦捜査局 (FBI) は次のように述べています。 警告を出した 最近、仮想通貨に関する詐欺的な求人広告が急増していることについて。 23 月 XNUMX 日、FBI は、これらの欺瞞的な広告は労働力の人身売買に関連していることが多いため、米国国民および海外在住または旅行中の個人に対し、引き続き注意するよう勧告しました。

103 月、仮想通貨業界では、仮想通貨エクスプロイト、出口詐欺、フラッシュ ローン攻撃が引き続き急増しました。ブロックチェーンセキュリティ会社Certikによると、資金はXNUMX億XNUMX万ドルを超える さまざまな暗号プロジェクトから盗まれた とその月の投資家。

マガジン： 米国の執行機関は、暗号関連の犯罪に熱を上げています

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• 情報源： https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam