金融行動監視機構(FCA)が調査中
Revolut、口座からの資金引き出しを許可した疑い
国家犯罪庁(NCA)によって疑わしいと報告されていた。 これ
この動きは、FCA の完全性を確保するための継続的な取り組みの一環です。
金融機関を保護し、マネーロンダリング活動から保護します。
の報告によると フィナンシャル·タイムズ、XNUMX月の間
そして 1.7 月には、推定 XNUMX 万ポンドが、口座から解放されました。
NCAによってフラグが立てられています。 これに応じて、Revolut はこの問題について FCA に次のように通知しました。
しかし、問題の口座から解放されたのは500,000万ポンドだけだと主張している。
Finance Magnates は Revolut にコメントを求めたが、現時点では
出版当時、同社は返答をしていなかった。
この調査により、Revolut の規制上の課題がさらに増大します
同社は引き続き英国での銀行免許の申請を期待しているため
プロセスの長期化により、
監査に対するFCAの懸念、 コンプライアンス 、および社内の企業文化
Revolut。
Revolut はロンドンに本社を置き、決済サービスとして運営されています。
英国の機関。 ヨーロッパのほとんどの地域では、銀行業務の下でサービスを提供しています。
リトアニアでライセンスを取得。 Revolutのオーストラリア部門が検討中 入手
地元の銀行免許 しかしまだ正式な申請は開始していない
プロセス。
Revolut は 2020 年に米国市場に参入し、サービスを提供
送金やデビットカードなど。 時間の経過とともに、その提供内容を拡大しました
自動化された投資ポートフォリオのためのロボアドバイザーを含める。 ただし、それは
最近決めた 暗号通貨サービスを中止する 米国では
この国の規制上の課題。
Revolut の米国銀行ライセンス申請
米国の銀行ライセンス取得を目指すRevolutの挑戦は引き続き直面している
遅れます。 英国拠点からXNUMX年後 フィンテック 会社は提出計画を明らかにした
米国の銀行憲章の申請草案、同社は
まだ完全な申請書を提出しました、によって報告された Tech.eu.
連邦預金保険公社 (FDIC) も
カリフォルニア州金融保護イノベーション局 (DFPI) は、
Revolutから申請を受領したことを確認した。 会計監査室
別の米国の規制当局であるオブ・ザ・通貨(OCC)も保留中のものはないことを示している
フィンテック企業からの申し込み。
状況に関するお問い合わせに応じて、
Revolutの広報担当者は申請書にこう語った。 ファイナンス
有力者 先月:「ライセンスについてはコメントしません」
アプリケーション。」 以前、Revolutは草案を提出したと述べていた
FDIC と DFPI の両方に適用されます。 一方、Revolutの元プロダクトリーダー、ボグダン・ウズベコフ氏が設立したスタートアップ、エプロンは先月15万ドルを調達した。
金融行動監視機構(FCA)が調査中
Revolut、口座からの資金引き出しを許可した疑い
国家犯罪庁(NCA)によって疑わしいと報告されていた。 これ
この動きは、FCA の完全性を確保するための継続的な取り組みの一環です。
金融機関を保護し、マネーロンダリング活動から保護します。
の報告によると フィナンシャル·タイムズ、XNUMX月の間
そして 1.7 月には、推定 XNUMX 万ポンドが、口座から解放されました。
NCAによってフラグが立てられています。 これに応じて、Revolut はこの問題について FCA に次のように通知しました。
しかし、問題の口座から解放されたのは500,000万ポンドだけだと主張している。
Finance Magnates は Revolut にコメントを求めたが、現時点では
出版当時、同社は返答をしていなかった。
この調査により、Revolut の規制上の課題がさらに増大します
同社は引き続き英国での銀行免許の申請を期待しているため
プロセスの長期化により、
監査に対するFCAの懸念、 コンプライアンス 、および社内の企業文化
Revolut。
Revolut はロンドンに本社を置き、決済サービスとして運営されています。
英国の機関。 ヨーロッパのほとんどの地域では、銀行業務の下でサービスを提供しています。
リトアニアでライセンスを取得。 Revolutのオーストラリア部門が検討中 入手
地元の銀行免許 しかしまだ正式な申請は開始していない
プロセス。
Revolut は 2020 年に米国市場に参入し、サービスを提供
送金やデビットカードなど。 時間の経過とともに、その提供内容を拡大しました
自動化された投資ポートフォリオのためのロボアドバイザーを含める。 ただし、それは
最近決めた 暗号通貨サービスを中止する 米国では
この国の規制上の課題。
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米国の銀行ライセンス取得を目指すRevolutの挑戦は引き続き直面している
遅れます。 英国拠点からXNUMX年後 フィンテック 会社は提出計画を明らかにした
米国の銀行憲章の申請草案、同社は
まだ完全な申請書を提出しました、によって報告された Tech.eu.
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カリフォルニア州金融保護イノベーション局 (DFPI) は、
Revolutから申請を受領したことを確認した。 会計監査室
別の米国の規制当局であるオブ・ザ・通貨(OCC)も保留中のものはないことを示している
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- 情報源: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
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