ユタ州地方裁判所に勤務するロバート・J・シェルビー連邦地方判事は、次の判決を下した。 注文 30年2023月XNUMX日にSEC弁護士に対する制裁の可能性が高まっている。 これらの潜在的な制裁は、仮想通貨会社であるDebt Boxについて「誤解を招く」主張を行ったことに端を発しており、資産や投資家の資金を海外に移動させているとされ、その結果、裁判所命令により同社の銀行口座が凍結された。
シェルビー判事は「大義を示す命令」の中で次のように書いた。
「裁判所は、委員会の提出書類とTROの一方的公聴会での陳述を注意深く検討した結果、委員会が規則11(b)に違反し、訴訟手続きの完全性を損なう重大な虚偽で誤解を招く表現を行ったことを懸念している。 背景は非常に重要です。この表明は、一方的な TRO を求め、その後 TRO の維持を目指している連邦政府機関によって行われたものです。「
「大義提示命令」とは、当事者に対し法廷に出廷し、特定の行動をとるべきではない理由を説明、または「大義を提示」することを要求する裁判所命令です。 これは一般に、裁判所が特定の問題について決定を下す前に、または当事者が当面の問題に関して自らの行動または不作為を正当化することを保証するために、より多くの情報が必要な状況で使用されます。
法律上、TRO は「Temporary Restraining Order」の略です。 これは、完全な審問が開催されるまで、個人または団体を特定の行為から一時的に保護するために発行される裁判所命令の一種です。 通常、TRO は取り返しのつかない損害を防止したり、裁判所が事件の詳細な弁論を審理するまで現状を維持したりするために使用されます。
TRO は、通常の法廷手続きを待つと重大な損害や不正義が生じる可能性がある緊急の状況で求められることがよくあります。 たとえば、建物の取り壊しや資産の譲渡を阻止したり、個人に対する嫌がらせや暴力を防止したりするために使用される可能性があります。
TRO を取得するプロセスには通常、裁判所への申請が含まれ、多くの場合、即時保護の必要性を詳述した宣誓書が添付されます。 その後、裁判所は状況が命令の発行に値するかどうかを決定します。 TRO は通常、相手方当事者 (ex parte) に通知することなく許可されますが、それは一時的なものであり、双方の当事者が自分の主張を提示できる完全な審問が実施されるまでのみ存続します。 この審問の後、裁判所は命令をより長期間続く仮差止命令に延長することを決定するか、その必要がなくなったと判断した場合には TRO を解散する可能性がある。
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民法では、制裁とは、不正行為を救済したり法律の遵守を確保したりするために使用される罰則またはその他の種類の執行を指します。 制裁は通常、裁判所によって課され、法的問題の性質や管轄区域に応じてさまざまな形をとることがあります。
Debt BoxはXNUMX月に一時的な接近禁止命令を受け、資産へのアクセスが制限された。 しかし、同社の法務チームによると、資金凍結を求めるSECの要請に関する公聴会前にDebt Boxが米国外への資金移動や銀行口座の閉鎖を示さなかったため、この命令は解消された。
SECは50月にDebt Boxを告訴し、同社が2021年から「ノードライセンス」と呼ばれる未登録証券の販売を通じて投資家から約XNUMX万ドルをだまし取ったと主張した。SECは、これらのライセンスは価値が高まる仮想通貨をマイニングするためのツールとして虚偽に提示されたと主張した。 、一方、彼らは実際にはコンピューターコードを通じて暗号を作成していました。
シェルビー判事の最近の判決は、SECの訴訟における矛盾を浮き彫りにした。 当初、SECはDEBT Boxが米国の管轄外であるドバイに移転しているとして、裁判所にDEBT Boxの資産を凍結するよう説得した。 この主張は後に反証され、銀行口座の閉鎖はなく、海外送金とされる720,000万ドルは実際には国内送金であったことが判明した。
TRM Labsの報告書は、Debt Boxがトークンマイニングに関して投資家を欺いているというSECの中心的な主張を支持しているが、弁護人はまだコメントを出していない。 SECはこの命令を認め、シェルビー氏のXNUMX週間の期限内に返答する予定だ。
リップル社の最高技術責任者(CTO)デビッド・シュワルツ氏はこの展開に強く反応し、緊急命令を求めたSECの行動を「まったく衝撃的な行動」と批判した。 同氏は、先手を打って命令を確保するためにSECが重大な事実誤認を行っていると非難した。
弁護士のジョン・E・ディートン氏や最高法務責任者のスチュアート・アルデロティ氏を含むリップルの法務チームも、仮想通貨事件におけるSECのアプローチを批判している。 ディートン氏はSECに対して召喚状を出すことを示唆しており、アルデロティ氏はSECの行動における問題となるパターンを指摘している。
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