ロシア警察は現在、仮想通貨に関連した事件を捜査中 ねずみ講 95万ドル相当の投資家の資金が盗まれました。
先月、投資家100人が「フィニコ」という金融組織について警察に告訴した。
投資家らは、この組織が数百万ルーブルを消し去ったと述べており、報道によると、その額はおそらく7億ルーブルに達した可能性があり、現在95万ドル相当とされている。
Finiko の共同創設者 3 人を追跡
当局は現在、フィニコ社の共同創設者であるエドワード・マラト・サビロフ夫妻とジグムント・ジグムントビッチ夫妻を追跡している。彼らの居場所はいまだ不明であり、現在、11月XNUMX日からロシアの指名手配リストに載っている。
しかし、警察は昨年30月XNUMX日、Finikoの共同創設者のXNUMX人であるキリル・ドロニンを拘留することに成功した。ドロニンは以前の大規模詐欺に関与していたことが判明した。
法廷はまた、ドロニンが逮捕前にトルコで貿易業を始めるという口実でトルコ国籍を取得できていたことも判明した。
進行中の事件
検察はドロニンに対し9月末までの拘留を要求したが、弁護側は自宅軟禁の反対要求を提出した。弁護側はドロニンさんの妻の妊娠を強調することでこの要求を正当化した。
当局は、 フィニコ 昨年2020年XNUMX月にこの事件が起き、それに加えてロシア銀行はフィニコをネズミ講関連組織としてマークした。
この事件を踏まえ、ロシアの金融監視団体であるロスフィンモニタリングは、当局による仮想通貨関連犯罪の取り締まりに役立つ高度な仮想通貨追跡ツールシステムを開発した。
その能力には、犯罪活動との関係が疑われる仮想通貨ウォレットをターゲットにしたり、調査範囲を拡大するために仮想通貨市場を監視したりすることが含まれます。
の画像提供 コインテレグラフニュース/ YouTube
出典: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/