サム・バンクマン・フリード(SBF)裁判の9日目は、仮想通貨取引所の破産に先立ってFTXの顧客資金XNUMX億ドルが消失した問題を明らかにするために検察が提出した会計専門家の証言を中心に展開した。
この日の主な証人はノートルダム大学の著名な会計専門家ピーター・イーストン教授とFBI会計士ペイジ・オーエンズで、FTXとアラメダの口座と銀行取引明細書を詳細に分析した結果を明らかにした。
ピーター・イーストンの証言
イーストン氏の証言は、FTXの姉妹ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチによるFTXの顧客と投資家の資金の流用とされる範囲を明らかにする綿密な分析だった。
イーストンの精査により、2021年11月から2022年XNUMX月XNUMX日まで、アラメダがFTXに保有していた口座は、財務義務を果たすために支払いを続けていたにもかかわらず、一貫して大幅な赤字を示していたことが明らかになった。
イーストンは、アラメダ・リサーチが保有していたはずのFTX顧客資金11.3億ドルのうち、銀行口座で発見されたのはわずか2.3億ドルのみであることを明らかにした。 同氏は、これらの資金がスカイブリッジ・キャピタルへの投資、不動産取得、政治献金、慈善財団などさまざまな目的にどのように流用されたかを詳しく説明した。
特に印象的な資金の痕跡の XNUMX つは、Modulo Capital につながり、多額の顧客資金がアラメダを通じて投資されました。 さらに、FTX 顧客の暗号資産は、アラメダがジェネシス キャピタルから受け取ったローンのかなりの部分を返済するために使用されました。
同教授は、約68億ドルに相当するアラメダの第三者融資の驚くべき4.5%がFTXの顧客資金で返済されたと主張したが、これは不穏な資源の混在である。
この証言では、FTXによるバイナンスの株式2.2億ドルの取得が「FTX取引所の顧客」から調達した1.2億ドルによって財政的に支えられていたことも明らかになった。
同氏はまた法廷で、SBFの両親、ジョー・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏がバハマに16.4万ドルの不動産を取得したが、これはおそらく顧客の資金を利用したものであると語った。
政治献金の軌跡
次に検察側の証人として証言台に立ったのは、FBI会計士のペイジ・オーエンズで、彼はSBF、ニシャド・シン、ライアン・サラメに起因すると考えられる巨額の政治献金についての洞察を提供した。
オーエンズ氏によると、アラメダのプライム・トラスト口座は、47年2022月から2022年XNUMX月の間にSBFの個人プライム・トラスト口座に対してXNUMX回の送金(累計でXNUMX万ドル)を実行したという。
検察は、これらの資金のかなりの部分が、パンデミックに対するガーディアン、より強い未来の構築、および複数の民主党PACを含むさまざまな政治活動委員会に向けられたと主張している。
ニシャド・シン氏の政治献金は3万ドルを超え、アラメダとFTXデジタル・マーケットの銀行口座から送金されており、その受取人には多数のPACや選挙資金が含まれていた。 FTXデジタル・マーケッツの最高経営責任者(CEO)ライアン・サラメ氏も同様に政治献金を受け取っていた。
公的声明と非難
検察はまた、SBFの公式声明の一部について議論するため、FTX米国部門の元政府関係・政策部長エリオラ・カッツ氏を証言台に立たせた。
カッツ氏は、2021年と2022年に開催された議会公聴会からのSBFによるツイートと書面による証言を読んだ。
これらの発言の一部は同社での彼女の雇用スケジュールと矛盾しており、彼女が2022年XNUMX月に正式に入社する前にSBFがFTXについて公的に主張していたことを示唆している。
別の証人であるグーグル・コーリー・ガディス氏も短期間証言台に立ったが、専門知識の欠如を理由にカプラン判事から咎められた。 裁判官は検察側と弁護側の双方に対し、法廷の時間を無駄にしていると戒めた。
弁護側は、SBFによるアデロールへのアクセスと、それが彼の集中力に与える潜在的な影響について懸念を表明し、彼が証言するかどうかについて疑問が生じた。 SBFには19月XNUMX日から徐放性投与が投与されると伝えられている。
早期決着の可能性が高い
裁判は予定より早く進んでおり、検察は来週結審する見通しで、弁護側は戦略に関して重要な決断を迫られることになる。
イーストン氏は、検察が審理第3週で結審する前の最後の政府証人の1人であり、イーストン氏の証言は公判の重要な瞬間となった。 これまでの証言には、SBF側近のキャロライン・エリソン氏、ゲイリー・ワン氏、ニシャド・シン氏のXNUMX名が含まれており、全員が有罪を認め、政府に協力していると認めた。
弁護側が彼らの説明を覆そうとする努力にもかかわらず、これらの証人は、側近が懸念を表明したにもかかわらず、バンクマン・フリードが詐欺を画策し、リスクの高い決断を下したとされる人物像を描いた。
現在進行中の裁判では、仮想通貨業界の著名人の一人に関連した金銭的不正と政治献金の疑惑が明らかになり、傍観者を魅了し続けている。 SBFが有罪判決を受けた場合、彼は重大な法的影響に直面することになる。
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