ジム・メドゥリさんはXNUMX月、息子を装った男からの恐ろしい電話に応じた。
電話の相手は泣きそうな声で、交通事故に遭ったと話した。 メドゥリさんは、息子が飲酒運転で妊婦とその娘に怪我を負わせたとして逮捕されたと確信していた。
サンノゼの住人はその後、弁護人や裁判所書記官になりすました人々と話をし、刑務所でサル痘が発生したため、息子がベイエリアからネバダに送られる可能性があると告げた。 パニックに陥り、焦ったメドゥリさんは、仮想通貨を通じて保釈金を送金することに同意した。 偽弁護士はメドゥリさん(65)をデジタル通貨ビットコインを購入できるATMに誘導した。 彼は現金 15,000 ドルを機械に挿入し、詐欺師が提供したコードをスキャンして送金しました。
メドゥリが騙されたことに気づいたとき、お金はなくなっていました。
「彼らは恐怖と、子供を助けるために親がすることを利用したもので、手の込んだものでした」とサンタクララ郡地方検事局の援助でお金のほとんどを取り戻すことができたメドゥリさんは語った。
メドゥリさんの不幸は、詐欺師がビットコイン ATM を利用して被害者から数千ドルをだまし取る方法の一例にすぎません。 法執行機関 当局者は増加傾向にあると警告している。
この機械はコンビニエンスストア、ガソリンスタンド、さらにはパン屋に設置されており、人々が現金ですぐに仮想通貨を購入できる簡単な方法だが、電信送金や小切手よりも追跡が難しい。 詐欺師がこれらの機械が提供する利便性を悪用するため、ビットコイン ATM は詐欺や法外な手数料から人々を守ろうとする議員、規制当局、消費者擁護団体からも注目を集めています。
カリフォルニア州は1,000月から、仮想通貨ATM取引をXNUMX人当たりXNUMX日当たりXNUMXドルに制限する。 上院法案 401、 ギャビン・ニューサム知事が署名して法律として成立させた。 一部のビットコイン ATM マシンでは、最高 50,000 ドルの限度額が宣伝されています。 新しい法律はまた、5年からビットコインATMオペレーターが15ドルまたは取引額の2025%のいずれか大きい方を超える手数料を徴収することを禁止する。立法スタッフがサクラメントの仮想通貨キオスクを訪問したところ、一部のデジタル資産で33%もの値上げがあったことが判明した。暗号通貨の売買価格を比較したときのことです。 法規制分析によれば、通常、暗号通貨 ATM はデジタル資産の価値の 12% から 25% の手数料を請求します。
「この法案は、私たちの地域社会で詐欺に遭った人々が、実際に問題が起きているとわかっているにもかかわらず、国家が手を引くのを見続けないようにするためのものだ」と民主党・ゴレタ議員のモニク・リモン上院議員は述べた。 -法案を作成しました。
同様の詐欺は、暗号通貨の人気が高まるずっと前から存在していましたが、詐欺師によるこれらのデジタル資産の使用は増加しているとのことです。 連邦取引委員会。 2021年以来、46,000万1人以上が詐欺により2022億ドル以上の仮想通貨を失ったと同庁はXNUMX年に報告した。
ビットコインATM詐欺の被害者らは、取引を制限すれば騙されていることを理解するまでの時間が長くなり、仮想通貨の購入に多額の現金を使うのを防ぐことができると主張している。 しかし、仮想通貨ATM運営者らは、新しい法律は彼らの業界や、機械用のスペースを借りるためにお金を払っている中小企業に損害を与えるだろうと主張している。 によると、カリフォルニアには3,200以上のビットコインATMがあるという。 コインATMレーダー、マシンの位置を追跡するサイト。
「この法案は詐欺行為を取り締まる方法に適切に対処しておらず、その代わりに業界を震撼させ、消費者に損害を与える特定のテクノロジーに焦点を当てた懲罰的な道を歩む一方、悪者を阻止することは何もしていない」と、同協会のエグゼクティブディレクター、チャールズ・ベル氏は述べた。ブロックチェーン擁護連合。
カリフォルニア州の議員らは仮想通貨業界の支援と消費者保護のバランスを取るよう努めてきたが、最近の法律は州の規制強化に向けて進んでいる。 別の法律では、2025年XNUMX月までにデジタル金融資産ビジネスに対し、カリフォルニア州金融保護イノベーション局からライセンスを取得することが義務付けられる予定だ。
法案に署名する際には、 アセンブリビル39、ニューサムには、 メッセージ 同法は、消費者、企業、州規制当局に明確さを提供するために、さらなる改良が必要だと述べた。
「消費者を危害から守ることと、責任あるイノベーション環境を育成することとの間で適切なバランスをとることが重要である」と同氏は書いている。
2022年、仮想通貨取引所FTXが崩壊する数か月前に、ニューサムは拒否権を発動した。 同様の法案 新たな規制プログラムには費用がかかり、対策は時期尚早であるとの懸念を理由に、仮想通貨企業は州のライセンスを取得する必要があったはずだ。
メドゥリ氏の資金回収を支援したサンタクララ郡副地方検事エリン・ウェスト氏は、詐欺師がビットコインATM機に頼るのは、多額の現金を受け取るためだと述べた。 ビットコインの価値も上昇し、詐欺師が略奪を増やす手段となる可能性があります。
詐欺師は、誤った緊迫感を与えて信頼を勝ち取るなど、さまざまな戦術を使って人々をだましてお金を引き渡します。 ソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者と友達になったり、誘惑したりして、偽の緊急事態を含む嘘の網に被害者を誘い込む人もいます。 また、詐欺は被害者を偽の仮想通貨投資サイトに誘導するテキスト メッセージから始まる場合もあります。
ウェスト氏は、彼女のチームが取引に関与した仮想通貨取引所を追跡することで、メドゥリ氏のような詐欺被害者から2.5万ドルを回収することができたと述べた。 メドゥリがビットコインATMサービスが運営するキオスクに15,000万XNUMXドルを預けた後、そのデジタルマネーは仮想通貨取引所バイナンスに流れ込んだ。 取引所は捜索令状に従っており、彼女のチームは盗まれた資金をバイナンスから回収し、メドゥリに返却することができた。
ウェスト氏は、仮想通貨の被害者が海外旅行したとしてもお金を取り戻せる可能性はあるが、それは稀だと述べた。 同氏によると、一部の仮想通貨取引所は他の取引所よりも法執行機関に協力的だという。
「このすべてはスピード勝負だ」と、ハイテク犯罪と戦う REACT (地域執行連合コンピューターチーム) と呼ばれるタスクフォースの一員であるウェスト氏は語った。 「最小限の時間でブロックチェーン上の情報を見つける方法を知っている有能な捜査官に被害者を引き渡すことはできるでしょうか?」 ブロックチェーンは、暗号通貨取引に関する情報を保存する共有デジタル データベースの一種です。
タイムズ紙が以前にインタビューしたロサンゼルスの80歳の退職教師は、69,000月に数日間にわたってビットコインATMで詐欺師に送金したXNUMX万XNUMXドルを回収できていない、と語った。 盗まれた資金はセーシェルに拠点を置く仮想通貨取引所KuCoinとHuobiにたどり着いた。
この詐欺は、個人情報を漏らすことに警戒しているため匿名を希望している K さんに、コンピュータがウイルスに感染しているという大音量のポップアップ警告を受け取ったことから始まりました。 偽の技術サポート番号に電話し、その後 FBI になりすました人物と会話した後、K さんは自分のチェース銀行口座が児童ポルノ事件に関与した中国人外国人ハッカーに乗っ取られたのではないかと思いました。 手の込んだ策略を続けるために、詐欺師たちはミセスKに偽のメールも送った チェース銀行 メール。
「もしこれほど複雑なごちゃ混ぜになっていなかったら、私はおそらくもう少し賢くて、この罠にはまらなかっただろう」とミセス・Kは言いました。 「フック、ライン、シンカーで落ちてしまった自分にとてもがっかりしています。」
Kさんによると、FBIになりすました犯人は彼女に、チェースの当座預金口座から75,000日間で現金XNUMX万XNUMXドルを引き出し、誰にも言わないように言ったという。 銀行員が尋ねたら、詐欺師は K 夫人に、建設のために現金を引き出していると言うように言いました。
FBIになりすました犯人は、現金を仮想通貨に変換し、その資金をFBIが監視するデジタルウォレットに送金すれば、法執行機関による児童略奪者の逮捕に協力できるとミセスKに説得した。 この複雑な嘘は、最終的にミセス K を、ハイランド パークのドーナツ ショップにあるコインハブ ビットコイン ATM マシンに導きました。このマシンでは、25,000 人あたり XNUMX 日あたり最大 XNUMX ドルの現金を受け取ることができました。
それが詐欺だと気づいたときには、Kさんはすでに69,000万XNUMXドルを詐欺師に送金していた。 彼女は警察に犯罪を通報したが、金は回収できていない。
ロサンゼルスのガソリンスタンドのミニマーケット内には、ビットコインATMが通常の現金ATMの隣に設置されている。
(クリス・デルマス/AFP、ゲッティイメージズ経由)
連邦法では、ビットコイン ATM オペレーターは通常、マネー サービス ビジネスとみなされているため、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録する必要があります。 同庁はマネーロンダリングやその他の違法使用と闘うために財務情報を収集、分析している。 企業はまた、マネーロンダリング防止プログラムを維持し、不審な行為を当局に報告する必要がある。
Coinhub Bitcoin ATMとして事業を展開するLSGT ServicesのCEO、ローガン・ショート氏は電子メールで、同社は「消費者を保護するために全力を尽くしているが、残念ながらどの業界でも詐欺を100%防ぐことはできない」と述べた。 ラスベガスに本拠を置くこの企業はFinCENに登録されているが、仮想通貨ATM機を運営していたという疑惑に直面している。 コネチカット 必要な州のライセンスなしで。
Meduri が使用するキオスクを運営する Bitcoin ATM Services は、同社が FinCEN に登録されているとウェブサイトで述べています。 タイムズ紙は、ビットコインATMサービスが金融サービス事業としてFinCENに登録されているという記録を見つけることができなかった。 Bitcoin ATM Services と同じメールアドレスを持つ Cash ATM Services という会社が登録されました。 ビットコインATMサービスはコメント要請に応じなかった。
法執行機関は取り締まりを行った 無許可の暗号通貨ATM、しかし、消費者にとって、業界が懸念事項にどれだけ真剣に取り組んでいるのかを知るのは難しい場合があります。 2020年には、 ヨーバリンダという男 無許可のビットコインATMを運営し、犯罪者が資金を使用していることを知りながらマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかった罪で有罪を認めた。 ヒーローコインとして知られるこの違法ビジネスでは、最大 25,000 ドルの取引でビットコインを売買することができ、最大 25% の手数料が課されました。
暗号通貨の規制は州によって異なります。 カリフォルニア州は長らく免除してきた 暗号ATM 送金に携わるビジネスのライセンス要件から。
仮想通貨ATM機は、銀行口座を持っていない人や、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの店舗で仮想通貨を購入する利便性を求めるだけの人に役立つと、カリフォルニア州などの仮想通貨ATM運営会社と協力するCash2BitcoinのCEO、アイマン・リダ氏は述べた。州の規制に準拠しています。 同氏によると、ATMの手数料はオンライン取引所よりも高く、これは一定の出費をカバーするためだという。 これには、リーススペース、機械のメンテナンス、資金管理のコストが含まれます。
同氏によると、仮想通貨ATM運営者は、より明確なルールやガイドラインを設けることに反対しているわけではないが、手数料や取引に上限を設けることには反対しているという。 暗号化ATMオペレーターは通常、顧客が1,000ドルを超える取引を行う場合、より多くの身分証明書を要求し、場合によっては高額取引にフラグを立てることで、詐欺師の阻止に役立つ可能性があります。
「詐欺師はますます賢くなっています」と彼は言う。 「規制当局に質問したいのは、他の業界でも詐欺が起きているのに、規制当局は何も対策を取らないのに、なぜ業界を潰すのかということだ。」
ビットコインATM詐欺に騙されたメドゥリさんに関しては、息子が本当に逮捕されず、交通事故に遭わなかったことに安堵したばかりだ。 奇妙なことに、それがすべて手の込んだ嘘だとわかったときは、安堵感を覚えた。
「その日、妻も私も本当にひどい状態でした」と彼は語った。 「気にも留めなかった。 彼が無事でよかったです。」
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