SEC: 投資詐欺取り締まりで375人が起訴される | ビットピナス

• 証券取引委員会（SEC）は金融不正行為に対する取り組みを大幅に強化しており、現在合計375件で56人を起訴している。
• Rigen Wellness Product Marketing の高官 2 名が、XNUMX 万₱以上の罰金につながった持続不可能な投資約束に続いて、シンジケート・エスタファの罪で終身刑を言い渡された。
• PNP-ACG との共同作戦により、SEC は違法なオンライン融資事業である Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services を標的にして解散させることに成功し、その結果、関係者 XNUMX 名が逮捕されました。

証券取引委員会 (SEC) は最近、国民への情報提供と詐欺師の処罰を徹底するため、不正融資行為や投資詐欺に対するキャンペーンを強化しています。 

BitPinas への最近の電子メールの中で、SEC は現在、375 件の事件で 56 人を法違反で起訴していると述べました。 証券規制法、および改正刑法違反のXNUMX件の訴訟。

Rigenマーケティング幹部に終身刑判決

ある展開では、リゲン・ウェルネス・プロダクト・マーケティングの最高経営責任者兼監査役であるリコ・ジョン・コロラインズ・ガルシアとキング・ポール・ブライアンが最近、シンジケート・エスタファの罪でタグム市地方裁判所第2支部から終身刑を言い渡された。

Rigen Marketing は 400 日以内に最大 30% の返品を約束していましたが、裁判所は持続不可能であると判断しました。 その結果、彼らは実損害として2.01万ルピー、精神的損害として120,000万ルピー、さらに年6％の追加利息の支払いを命じられた。

SEC が 2019 年 XNUMX 月に Rigen Marketing に対して勧告的警告を発した。 SECによると、Rigen Marketingは「一般の人々が安定した追加収入を得られる具体的なシステム」を提供すると主張した。 しかし、委員会の調査により、Rigen Marketing には一般から投資を募るのに必要なライセンスがなかったため、同社の投資機会は法律に基づき違法であることが明らかになった。

SEC、無許可の貸し手に対するキャンペーンを強化

との共同作戦で、 フィリピン国家警察サイバー犯罪対策グループ (PNP-ACG) により、SEC はパシグ市のオンライン融資オペレーター Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services に対する令状を取得することができました。 この作戦により、Realm Shifters/FESL に関係する XNUMX 名が逮捕されました。 この取り締まりは、オンライン融資環境を規制し、合法的な運営を確保するというSECのキャンペーンを意味する。

SECが強調するFCPAに基づく新たな罰則

SECはまた、金融商品・サービス消費者保護法（FCPA）として知られる共和国法第11765号に基づく、特に虐待的な債権回収行為に従事する者に対する新たな罰則についても警告した。 FCPA の規定に違反した場合、最高 2 万ポンドの罰金、XNUMX 年の懲役、またはその両方が科せられる可能性があります。

同委員会は現在、証券規制法違反で375件、改正刑法違反で56件、XNUMX人を起訴している。

投資家と借り手は、SEC の公式 Web サイトの「融資および金融会社」セクションにアクセスして、金融サービスプロバイダーの正当性を確認することをお勧めします。

この記事はBitPinasで公開されています。 投資詐欺取り締まりで375人が起訴される

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/