米国証券取引委員会 (SEC) は、世界中の 100,000 人以上の投資家をだました世界的な暗号通貨のポンジースキームで役割を果たした 295 人を起訴しました。 このスキームは、ビットコインでXNUMX億XNUMX万ドル以上を調達しました。
SEC、「Trade Coin Club」は仮想通貨ポンジースキームだと語る
米国証券取引委員会 (SEC) は、金曜日に詐欺的な仮想通貨ポンジスキームでの役割を果たした XNUMX 人を起訴したと発表しました。
Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor、Jonathan Tetreault は、Trade Coin Club に関与していたと言われています。 」とSECは説明しました。
規制当局は、ブラガがトレード・コイン・クラブを設立し管理していると説明し、マルチレベル・マーケティング・プログラムは、投資家に「仮想通貨取引ボットと称する取引活動から」毎日0.35％の最低リターンを約束したと付け加えた。 スキームが 2016 年から 2018 年まで運用されたことに注目して、SEC は次のように詳述しています。
ブラガは、自分の利益のために投資家の資金を吸い上げ、Paradise、Taylor、Tetreault などの世界中の Trade Coin Club プロモーターのネットワークに支払いを行ったと言われています。
SEC は、Braga が個人的に投資額の少なくとも 8,396 ビットコインを受け取り、Paradise が 238 ビットコイン、Taylor が 735 ビットコイン、Tetreault が 158 ビットコインを受け取ったと主張しました。
SEC執行部の暗号資産およびサイバーユニットの責任者であるDavid Hirsch氏は、次のようにコメントしています。
Braga は Trade Coin Club を使用して、世界中の投資家から数億ドルを盗み、デジタル資産への投資への関心を利用して自分自身を豊かにしたと主張しています。
「私たちの市場が公平で安全であることを保証するために、私たちは引き続きブロックチェーン追跡と分析ツールを使用して、証券詐欺を実行する個人の追跡を支援します」と彼は強調しました。
SEC は、Braga と Paradise が不正防止および証券登録の規定に違反したと主張しました。 パラダイスはさらに、連邦証券法のブローカー ディーラー登録規定に違反しました。 一方、テイラーは、証券およびブローカー・ディーラーの登録規定に違反しました。 訴状では、差し止めによる救済、廃棄、および民事罰を求めています。
証券規制当局はまた、Tetreault が証券およびブローカー・ディーラーの登録条項に違反したと主張する XNUMX 番目の訴状を提出しました。 申し立てを認めたり否定したりすることなく、彼は告発を解決することに同意した.
What do you think about this case?この事件についてどう思いますか？ Let us know in the comments section below.下記のコメントセクションでお知らせください。
