SECがFTXを告発、アラメダ幹部のワンとエリソンが重要な調査結果を明らかに、米国の規制当局はFTTは証券だと言う

21 年 2022 月 XNUMX 日、米国の法執行機関のメンバーは、FTX の共同創設者である Gary Wang と元 Alameda Research CEO の Caroline Ellison が金融詐欺罪で有罪を認めたことを明らかにしました。 Wang と Ellison に対する最近の起訴は、いくつかの重要な調査結果を強調しており、米国証券取引委員会 (SEC) によると、FTX の交換トークン FTT はセキュリティと見なされています。

SEC の訴状は、SBF がキャロライン・エリソンのような上級幹部に詐欺行為を「指示」および「指示」させたと述べている

米国の弁護士であるダミアン・ウィリアムズは水曜日に、アラメダ・リサーチの元CEOであるキャロライン・エリソンと、FTXトレーディングの元最高技術責任者であるジシャオ（ゲイリー）・ワンに対して起訴されたと一般に語った. ニューヨーク南部地区（SDNY） ）また、エリソンとワンは連邦法執行機関に協力していると報道機関に語った.最近のSECの告発は、以前は推測されていた、または当時は知られていない重要な調査結果を特定している.

最初の明白な証拠は、FTX の共同創設者である Sam Bankman-Fried (SBF) が最近、多くの虚偽の発言をしたことを示しています。 メディアツアー、少なくとも SEC の訴状によると。 SECの告発は、SBFが詳​​細についてインタビュー中に嘘をついた可能性があることを示しており、SECはBankman-FriedとWangを「顧客資産をAlameda Research LLCとその子会社に不適切に[転用]した」と非難している. さらに、SEC の告発によると、SBF と Wang が Alameda のために FTX にバックドアを構築したという憶測と噂も真実であると伝えられています。

　 SECの苦情 SBF、Wang、および Ellison は、「FTX プラットフォーム上で、プラットフォームの顧客が資金を提供する事実上無制限の「信用枠」を含む、重要な特別待遇を Alameda に提供した」と述べています。 米国の規制当局はさらに、「Bankman-Fried の指示に従って」エリソンが FTX 取引所トークン FTT の価格を操作したと述べています。 この動きは、「アラメダの担保の価値を膨らませる」ためにFTTの価格を上げることを意図していました。

SEC はまた、SBF が Alameda Research の唯一の意思決定者であったと主張しています。 「2021 年 XNUMX 月頃にエリソンとトラブッコが共同 CEO になった後も、バンクマン フリードはアラメダの最終的な意思決定者であり続けた」と SEC の裁判所提出の詳細。 SEC の告発は、さらに次のように述べています。

最も重要なことは、Bankman-Fried が Alameda を使用して FTX の顧客資産を保管し、Bankman-Fried の指示の下でそれらの資産を展開して、彼の帝国の成長を支援したことです。

米国の規制当局は FTT を証券と定義し、マンハッタンの連邦裁判所での SBF の 250 億 XNUMX 万ドルの保釈保証契約

暗号業界全体に広範な規制措置をもたらす可能性がある最も明白な告発の XNUMX つは、SEC が暗号トークン FTT を定義する方法です。 基本的に、米国証券規制当局の目には、FTT は証券です。 「FTT は、投資契約として、したがって、証券として提供および販売された」と、ワンとエリソンに対する SEC の訴状には詳細が記載されています。 「FTXとその経営陣がFTTを大量に保有した結果、会社とその経営陣の利益はFTTの投資家の利益と一致した」と訴状は付け加えた。

Ellison と Wang に対する起訴はさらに、FTT のホワイト ペーパーは「トークンの潜在的な利益を特に強調した」と述べています。 SECへのファイリングを通じて何度か、エリソンはSBFが彼女に多くの不正行為を実行するよう「指示」または「指示」したと述べている. Ellison が説明する主張された方向性は、彼が Alameda の取引を知らず、彼は会社を運営していなかったと言った SBF の主張と完全に矛盾しています。 SEC の主張は、かなり長い間、エリソンが SBF の指揮下で多くの不正行為を行うように命じられていたことに注目しています。

2022年、深刻な危機に瀕していたにもかかわらず、SECは、「Bankman-FriedとEllisonは2022年の夏もFTXの顧客資産を使い続けた」と主張しています。 資金は、投資家を誤解させ、窮地に立たされた仮想通貨企業を救済するために利用されたと、SEC の訴状の詳細が述べられています。 ニューヨーク・ポスト レポート その SBF は水曜日の夜遅くに引き渡され、彼は現在ニューヨークのマンハッタン地区にいます。 SBF の母親「バーバラ・フリードは、予想される正午の罪状認否の数時間前に、パール ストリートの裁判所に到着しているのが見られました」と、ポストは言いました。 報告書はさらに、SBF が罪状認否を受けるためにマンハッタンの連邦裁判所で裁判官に面会したことを詳述した。

SBFはマンハッタンの裁判官、ガブリエル・ゴレンスタインの前に現れ、FTXの共同創設者が両親のジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードと共に自宅軟禁されることを可能にする250億XNUMX万ドルの債券取引を承認した. SBF は、性犯罪者ギスレーヌ・マクスウェルの弁護士、マーク・コーエン、および情報源によって代表されました。 言われ ニューヨーク・ポストは、「取引は事前に取り決められていた」と述べた。 ポストの債券取引の説明によると、この取引の下で、SBFは運動、精神的健康、および薬物乱用治療のためにカリフォルニアにある彼の実家から出ることを許可される.

封印されていない裁判所の文書は、裁判所の承認が必要な Ellison の司法取引によると、元アラメダ CEO が $250,000 の保釈金に同意したことを示しています。 エリソンはパスポートも放棄したため、裁判所が決定した賠償金を支払う必要があります。 エリソンが完全に協力し、SDNY連邦裁判所が同意した場合、彼女は刑事税法違反のみに直面する可能性があり、彼女は刑務所に入れられずに済む可能性があります. 開封された司法取引は、エリソンが弁護士と協力していることを示しています ステファニーアバキアン. ゲイリー・ワンの告発と彼の具体的な取引に対する司法取引は、まだ一般に公開されていません.

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ジェイミー・レッドマン

Jamie Redmanは、Bitcoin.com Newsのニュースリーダーであり、フロリダに住む金融技術ジャーナリストです。 レッドマンは2011年から暗号通貨コミュニティの積極的なメンバーです。彼はビットコイン、オープンソースコード、分散型アプリケーションに情熱を持っています。 2015年6,000月以来、RedmanはBitcoin.com Newsに、今日出現している破壊的なプロトコルについてXNUMXを超える記事を書いています。

イメージクレジット: シャッターストック、Pixabay、ウィキ・コモンズ、ニューヨーク・ポスト、