SECがBitConnectを2億ドル以上のトークンセールで訴える— XNUMX年後

Bitconnectは、投資家に2億ドルを請求した後、暗号コミュニティによって略奪された暗号プラットフォームであり、米国証券取引委員会が閉鎖してからXNUMX年以上にわたって訴えられました。

SECは、BitConnectと創設者のSatish Kumbhaniだけでなく、米国で投資商品を販売する企業がSECに登録することを要求する証券取引法の違反についてプロモーターのGlennArcaroと彼の会社FutureMoneyも対象としています。

SECは今年初めにXNUMX人のBitConnectプロモーターを訴え、彼らはこのスキームに新しい投資家を引き付けたとしてBCCトークンを受け取りました。 XNUMX月、被告Joshua Jeppesen、Michael Noble、Laura Mascola SECで解決 190ビットコイン（9.25万ドル相当）と3.5万ドルの現金で。 これは、BitConnectの管理に対する最初の米国の行動です。

2016年に立ち上げられたBitConnectは、暗号ベースの貸付プログラムであると主張しました。 ユーザーはビットコインを預けてプラットフォームのネイティブBCCコインのローンを受け取り、自己勘定取引ボットはそれを再投資してXNUMX桁の月次リターンを吐き出します。 ただ、ボットはありませんでした、 SECは言います。 代わりに、被告はポンジースキームを運用し、投資家の資金を自分の暗号通貨ウォレットにスキミングし、新鮮なお金を使って初期の投資家に支払いをしたとされています。 

そして、ほんの少しのお金ではありません。 プラットフォームは325,000ビットコインを調達し、その後2億ドルの価値がありました（現在は15億ドル以上の価値があります）。

当局は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に、被告にすべての金を返還し、民事罰を支払うよう命じるよう求めています。

BitConnectは、テキサス州とノースカロライナ州の証券規制当局が排除措置命令を出し、多くの人がそれを詐欺と見なし始めた後、2018年363.62月に貸付プラットフォームをシャットダウンしました。 BitConnectは、トークンが暗号交換で存続することを誓いましたが、ユーザーの貸し出しウォレットの資金をBCCあたり15ドルのレートで、その時点でのXNUMX日間の終値の平均でBCCウォレットに転送すると発表しました。

しかし、当然のことながら、困惑したプラットフォームのトークンの価値は急速に低下していました。投資家は、BCCを受け取ったらすぐにウォレットにキャッシュアウトしたいと考えていました。 発表の同じ日までに、BCCの交換価値は29ドルに下がりました。 ちょうど425日前には10ドルもの高さでした。

BitConnectは、他の疑惑のトークン詐欺と同様に、人気のあるメモリから消えていきましたが、SECは忘れていません。 それは持っています 行動を起こした 今年は多くのトークンプロジェクトと最初のコインオファリングに対して、後者は2017年と2018年に暗号通貨プロジェクトが現金を調達するための人気のある方法でした。

出典：https：//decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later