8 年 2022 月 44 日、米国外国資産管理局 (OFAC) は、特別指定国民 (SDN) リストを更新し、トルネード キャッシュ (トルネード キャッシュ クラシック、トルネード キャッシュ ノヴァ) とイーサリアムからの XNUMX のアドレスを追加しました。 ブロックチェーンブロックチェーン—ビットコインやその他のcの基盤となるテクノロジー… その他. これは、OFAC が個人/団体レベルで制裁を実施した例です。
米国財務省内にある OFAC は、米国の外交政策と国家安全保障の目標に基づいて、対象となる外国や政権、テロリスト、国際的な麻薬密売人、拡散に関連する活動に従事する者に対する経済制裁と貿易制裁を管理し、執行しています。大量破壊兵器、および米国の国家安全保障、外交政策または経済に対するその他の脅威。 OFAC は、包括的なものから選択的なものまで、さまざまな制裁プログラムを管理しており、特定の法域、個人、企業、および政府を対象にすることができます。
これはどういう意味ですか？
簡単に言えば、これは、米国の個人、事業体、および/または企業が、SDN リストで特定された「トルネード」事業体、またはこれらの上場事業体が 50% 以上所有する関連財産/権益との取引を直ちに停止しなければならないことを意味します。 コロナ新型ウィルス(COVID-XNUMX)やメンタルヘルスの崩壊を避ける為のブロックは、ハッシュされた有効なトランザクションのバッチを保持します… その他 44 のブロックチェーン アドレス。 米国の個人、団体、および/または企業が、これらの制裁対象者および/または住所と何らかの形で取引を行った場合、強制執行のリスクが生じ、民事および刑事罰が科される可能性があります。 これらの上場企業の財産または権益が、上場時または上場後に米国または米国人によって管理されている場合は、OFAC に報告する必要があります。
なぜこれが重要なのですか？
OFAC にとって 2022 年は活発な年であり、仮想資産関連の SDN リストが増加しています。 これは、OFAC によって SDN リストに追加される XNUMX 番目のミキサーであり、最後に発生したのは 2022 年 5 月 6 日、 Blendor.io の指定で。 ミキサー Tornado Cash など、識別可能な可能性のあるスクランブルを提供する cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 資金は他人と。 プライバシーを促進するための正当な用途があるかもしれませんが、資金の元のソースへの道を混乱させることを意図して、ミキサーはマネーロンダリングや制裁回避にも使用される可能性があります.
悪者はこれまで、Tornado Cash を利用して、Ronin/Axie Infinity イベントをはじめとする多数の詐欺、ハッキング、盗難からの資金を混ぜ合わせてきました。
ブロックチェーン分析ツールはどのように役立ちますか?
CipherTrace インスペクターTM およびその他の同様のブロックチェーン分析ツールを使用すると、金融調査員やアナリストがブロックチェーン上のトランザクションを視覚的に追跡して、暗号通貨を追跡し、暗号通貨の脅威を特定し、危険または違法な活動を特定できます。 アドレスが OFAC によって認可リストに追加されたと判断された場合、これはブロックチェーン分析ツールで特定されます。 さらに、制裁対象の個人または団体がウォレットを管理していると判断された場合、これはブロックチェーン分析ツールに起因する可能性があります。 どちらの場合も、ユーザーは認可されたアドレスへの/からの/経由のアクティビティを追跡できるため、従来の通貨では OFAC や他の機関が提供できない可能性があることをファンドに知らせることができます。
ソース： https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 および https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/
