ダニエル・シンとして知られる共同設立者のシン・ヒョンソンを含むテラフォーム・ラボの130人のアソシエイトに対する最近の訴訟を受けて、ソウルの検察官は、テラフォーム・ラボと共同設立者のド・クォンがスイスの銀行口座に100億ウォン(約XNUMX億円)相当の巨額の現金を保有している。
韓国の検察官は、ド・クォンとテラフォーム・ラボがまだスイスの銀行口座に100億ドルを隠していると主張し、SECの訴状は理論を支持する
As 報告 地元ジャーナリストのパク・ボムス氏が次のように述べた。 Terraform Labsの告発, ドグォン氏とその関係者らは10,000万ドルを送金したとされる。 ビットコイン(BTC) スイスに本社を置くフィンテック銀行へ。チューリッヒに拠点を置くデジタル資産金融機関であるシグナム銀行が、この巨額の送金を受け取ったと伝えられている。その後、ソウル南部地方検察庁がテラにリンクされたビットコインの動きを注意深く監視しており、最近の起訴について議論するために開催された記者会見でこの情報を明らかにしたことが明らかになった。
検察のスポークスマンは、「私たちはLFG(ルナ財団ガード)が所有するビットコインを積極的に追跡していますが、その一部は現金に変換され、シグナム口座に入金されています。 SECの訴状で概説されているように、送金された金額は約100億ドル(約130億ウォン)です。」 Terraform Labs と Do Kwon の金融取引に関する調査が進行中であるようであり、この問題に関するさらなる詳細が明らかになる可能性があります。
Onchain Researcher: LFG は「変更出力によって残されたパンくずの痕跡を説明できませんでした」
Terraが崩壊する直前、ブロックチェーンのステーブルコインUSTのドルペッグを守るために設立された組織、TerraのLuna Foundation Guard(LFG)が大量のビットコインを蓄積した。この資金はUSTが1ドル平価を下回らないように保護することを目的としていましたが、 フォールアウトはとてもひどかった、ド・グォンのようなLFGとTerraのリーダーはそれを救うことができませんでした。 崩壊後、LFGはステーブルコインを守るためにすべての資金を使用しなかったのではないかと推測され、LFGは反撃した。 監査を解除する グループは80,000以上を使用したと主張 BTC コインのペッグを守るために。
しかし、OXT研究者のエルゴ氏は、 BTC ブロックチェーンが「別のストーリーを語る」ことを発見しました。 Twitterのスレッド エルゴ氏は、LFGが2022ドルを保有する単一のウォレットの所有権を宣言した可能性があると述べた。 BTC、彼らの行動は、簡単に追跡できる証拠のパンくずリストを残しました。エルゴは、単一のアドレスに対して行われた 665 件の重要なバイナンス出金のグループを発見しました。その後、コインは統合され、数か月にわたる一連の取引で使用されました。 Binance から最初の出金直後、XNUMX BTC 残りの16はKucoinで使われ、313月XNUMX日に BTC は新しい LFG アドレスに転送され、その関係の証拠が得られました。
さらにエルゴ と 一連の取引は何ヶ月にもわたって続き、「LFGにとって残念なことに、これら(再利用されたアドレス)はデペグイベントの前からアクティブであり、捜査官にさらなる手がかりを提供した」と述べた。 研究者はさらに、LFG は仮名性が問題であると主張するかもしれないが、 BTC 匿名性のベールが与えられているが、研究者が観察した活動が「LFG財務省の資金提供に直接関係している」ことは明らかだ。 パク・ボムスのレポート さらに確認された したがって、OXT の研究者が監視したオンチェーンの活動は、Do Kwon と LFG の監査によって語られた話よりも、ソウル検察の報告とより密接に一致しているということです。
Terraform Labs に対する進行中の調査と、会社と共同設立者の Do Kwon がまだ多額の金を所有しているという主張についてどう思いますか? 米国SECとソウル南部地方検察庁の調査結果は一致すると思いますか? 以下のコメントセクションで、このテーマについての考えを共有してください。
イメージクレジット:Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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