暗号革命は、金融サービスへのアクセスを増やし、転送を加速し、金融取引に透明性と監査可能性をもたらすことによって、従来の金融システムを変革しています。 これらは驚くべき機能強化です。 この新しい分散型デジタル経済の実行可能性を維持するには、悪意のある人物が暗号通貨を使用して暴力に資金を提供し、危害を加えることを防ぐことが重要です。 ブロックチェーンブロックチェーン—ビットコインやその他のcの基盤となるテクノロジー… その他 分析は、ブロックチェーン技術と cryptocurrency暗号通貨(または暗号通貨)はデジタル資産です… その他 経済。
BlockchainAnalyticsの機能
Blockchain Analyticsは、高度なアルゴリズムを使用して、パブリックブロックチェーンで利用可能なデータを分析し、違法な資金や疑わしい活動の潜在的なソースを特定します。 ブロックチェーン分析会社のユーザーは、グローバルなマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与(CFT)の基準と規制に準拠することが法的に義務付けられている暗号通貨での取引を促進する企業です。
AML / CFT規制は、武器取引、人身売買、麻薬カルテルなどの人道に対する罪から人々を保護するために実施されています。 銀行、取引所、ウォレット、分散型アプリケーション(dapps)などの企業がAML / CFT規制に準拠していない場合、罰金が科せられ、懲役刑が科せられる可能性があります。 パブリックブロックチェーンの分散型設計は、多くの企業が独自に対処する準備が整っていない、いくつかの固有のコンプライアンスの課題を提示します。
例えば、 トラベルルール、金融活動タスクフォース(FATF)によって発行された標準、グローバルAMLウォッチドッグおよび標準セッターは、特定のしきい値を超えて暗号通貨で取引するすべてのビジネスが、受信する暗号通貨ビジネスとのトランザクションに関連する情報を共有することを要求します。 旅行規則とそれを仮想資産取引にどのように適用すべきかに関するFATFのガイドラインの批評家は、規則が暗号通貨を支えるプライバシーのコアバリューを損なうと感じました。 まず、ブロックチェーン上のトランザクションは、暗号化ハッシュとして不変の元帳に透過的に記録されるため、現金よりも追跡可能になります。 さらに、ブロックチェーン分析は、企業が実際に別の正当なエンティティと取引していることを確認し、AML法を遵守するために必要な旅行ルール情報を安全に共有するためのツールを提供できます。
FATFが基準を設定していることを明確にする価値はありますが、FATFの対応するガイドラインに沿ってFATF基準を実装する規制を制定および施行するのは、各管轄区域の責任です。 世界中のFATFガイドラインの採用のさまざまなレベルは、「日の出の問題。これは、暗号通貨ビジネスに別の課題を追加します。暗号通貨ビジネスは、事業を行う管轄区域に応じて無数の法律を順守する必要があります。 ブロックチェーン分析は、暗号通貨ビジネスがグローバルに準拠できるようにすることで、日の出の問題を解決します 旅行規則のガイダンス、これは、米国、カナダ、日本、シンガポール、韓国、スイスなどの主要経済国ですでに実施されています。
一部の法域では、暗号通貨取引に関してより厳しい基準を採用することを検討する場合があります。 The たとえば、米国の金融犯罪捜査網(FinCEN)は、しきい値を下げることを提案しました その場合、企業は旅行規則に従わなければならず、3000ドルから250ドルになります。これにより、米国のコンプライアンスイベントの数は2021倍以上になります。 繰り返しますが、XNUMX年の夏に。 FinCENは彼らの焦点をXNUMX倍にしました テロやマネーロンダリングの資金調達を防ぐことになると、彼らの優先事項の最優先事項に暗号通貨を含めることによって。 ただし、暗号通貨規制に対してより厳しいスタンスを採用しているのは米国だけではありません。 世界中の政府は、犯罪者による誤用を減らすために暗号通貨取引に明るいスポットライトを当てています。
ブロックチェーン分析とは何か
ブロックチェーン分析は、ブロックチェーンの設計に固有の透明性と監査可能性を活用して、違法な資金調達に起因する可能性のあるトランザクションを特定します。 ブロックチェーンの分散型台帳テクノロジーは、詐欺から保護し、プライバシーを保護する方法でデジタルウォレットの生成を可能にするコンセンサスによって動作する、アイデンティティのない民主的なシステムを表しています。 ブロックチェーン分析に通知するユーザーアカウントデータは、公開鍵と秘密鍵のペアによって仮名化されます(ユーザーを識別する情報が削除または置換されます)。 したがって、ブロックチェーン分析を使用して不正なトランザクションを特定することはできますが、不正の背後にある悪意のある人物を特定することはできません。
ブロックチェーン分析がなければ、私たちはどこにいるのでしょうか?
暗号通貨がますます主流になり、世界的に受け入れられるようになるにつれて、AML / CFT規制は、法定通貨ベースの価値取引と同じように暗号通貨取引に適用され、暗号通貨で取引する企業がこれらのグローバル標準に準拠することがはるかに重要になります。法律。 ブロックチェーン分析と暗号通貨インテリジェンスは、これらの企業が必要なコンプライアンス基準を達成し、安全にトランザクションを実行して運用を継続し、急成長する暗号経済の成長を継続できるようにするための鍵です。
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