近年の XNUMX つの最大のフィンテック詐欺: 誰が捕まったのか?

フィンテックおよび仮想通貨業界にとって今年は厳しい年であり、さまざまな理由で攻撃を受けてきました。 他の圧力の中でも、おそらく今年出てきた唯一の最も有害な側面は、業界で疑わしい詐欺師によって行われた広範な不審な活動でした. 

Sam Bankman-Fried や Gerald Cotten のような名前は残念ながら 同義になる 不正行為や欺瞞の疑いがある場合。 告発された XNUMX 人の詐欺師は、投資家から数百万ドルを搾り取ったとされており、彼らの話は業界全体に疑問の影を落としています。 

ドットコム バブルの崩壊以来、テクノロジーと仮想通貨業界の評判は史上最低となっていますが、多くのまともで真面目な人々がまだこの業界で働いていることを覚えておくことが重要です。 しかし、システムの脆弱性や「抜け穴」を利用しようと常に目を光らせている詐欺師を認識することも不可欠です。 

以下は、有名であまり知られていない、容疑者で有罪判決を受けた詐欺師のリストです。

サム・バンク・フリードマン – FTXは恵みから落ちる

FTX CEOの試練 サム・バンクマン・フライド 2023 年 XNUMX 月に始まる予定であり、この訴訟は暗号通貨業界に重大な影響を与える可能性があります。

Bankman-Fried はバハマで逮捕され、 で充電 電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなど。 有罪となれば、最高で 115 年の禁錮刑が言い渡される。 Bankman-Fried の仲間で詐欺師の Caroline Ellison と Gary Wang も、関連する容疑で有罪を認め、申し立てられた計画に関する検察の捜査に協力しました。

この事件は、かつて最も人気のある仮想通貨取引所の 11 つであった FTX の崩壊に焦点を当てています。 FTX は 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日に破産を申請しました。 それは明らかにされた Bankman-Fried が銀行やその他の金融機関から数百万ドルをだまし取った. これは、詐欺の収益を使って個人的な費用を支払い、以前の被害者にポンジータイプの支払いを行うために、虚偽の膨らんだ請求書を提出することによって行われました。

Markus Braun – Wirecard の利益のインフレ

Markus Braun は、 ワイヤカードは、かつて 20 億ドル以上の価値があった、消滅したドイツの決済会社です。 2020 年 XNUMX 月、同社はヨーロッパ史上最大の会計スキャンダルの XNUMX つで倒産しました。

これに関連して、ブラウンと他の 3.7 人の元幹部、ドバイにあるワイヤーカードの子会社を率いていたオリバー・ベレンハウスと、同社の主任会計士であるステファン・フォン・エルファは、2015 年からワイヤーカードの破綻まで、虚偽の会計処理により債権者から 2020 億米ドルをだまし取った罪で起訴された。 XNUMX年。

起訴内容は、Wirecard の収益と利益を水増しして、会社の価値を以前よりも高く見せようとした疑いに関連しています。

検察官によると、ブラウンと彼の共犯者は複雑な計画を使って、ワイヤーカードの収入と利益を水増ししていた。 彼らは、実際には行われなかった支払い処理サービスから偽の収入を生み出したと言われています。

ブラウン氏は最高経営責任者を辞任した後、 自発的に降伏した ミュンヘンの当局に送還され、それ以来、公判前の拘留が続いています。 裁判所は、100 年末まで続く合計 2023 日間の公聴会を予定しています。

Amit Bhardwaj – GainBitcoin 詐欺の王様

オーケストレーションを担当したアミット・バードワジ GainBitcoin 詐欺、今年初めに心臓発作で亡くなりました。

GainBitcoin 詐欺は、インドの暗号通貨業界で最大のものの 1 つと考えられており、Bhardwaj が投資家から最大 15.38 万ルピー (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) を集めた可能性があることを示唆する報告があります。

GainBitcoin や、Amaze Mining や Blockchain Research Limited などの他の暗号通貨企業の創設者は、投資家から資金を集め、それを使って以前の投資家に返済するポンジースキームを実行したとして告発されました。 アミットは総投資額を偽って伝え、同社のウェブサイトで数字を膨らませた.

Amit Bhardwaj の兄弟である Ajay Bhardwaj は、他の数人の詐欺師とともに、GainBitcoin 詐欺の主要な告発者でもあります。

未決

チャーリー・ジャヴィス：フランクがJPモルガンに訴えられる

チャーリー・ジャヴィス 若い創業者 大学計画の新興企業である Frank は、同社が 175 億 XNUMX 万米ドルの JP モルガン チェースを騙していたことが明らかになったとき、眉をひそめました。

現在、彼女がどのようにして計画を実行に移したかについて、より多くの詳細が明らかになっています。

銀行は、Javice と Frank の元チーフ グロース アンド アクイジション オフィサーの Olivier Amar が、XNUMX 万人近くの顧客をだましていると非難しました。 何百万人もの顧客のリストに偽物を詰め込むための精巧な計画に従事しているデュオが判明しました。 詐欺は次のように機能しました。30 歳の男性は、データ サイエンスの教授を雇って、XNUMX 万近くの顧客名と電子メールを偽造する偽の情報を作成しました。

Hanad Hassan – 偽の暗号チャリティー Orfano

英国放送協会 (BBC) は、戦争で荒廃したソマリアから逃れてバーミンガムを故郷にしたこの 20 歳の男性が、昨年、仮想通貨の取引で数百万ドルを稼いだと報じました。

英国の公共放送局は、30 分間のドキュメンタリーを制作しました。 We Are England: バーミンガム自作の仮想通貨億万長者 それがあった前に 数時間前にキャンセル 詐欺とされるものに対する申し立てが積み重なったため、それは実行される予定でした。

ハッサンが設定した偽のチャリティー トークンはオルファノと呼ばれ、2021 年 XNUMX 月にローンチされました。暗号の背後にあるアイデアは、スキームに投資されたお金の XNUMX% をチャリティー プロジェクトに割り当てることでした。 

しかし、Orfano は突然業務を停止し、全員の資産を持ち出し、ユーザーが利用できる出金オプションはありませんでした。 その後、Hanad は Orfano を OrfanoX として再起動し、同じ詐欺を繰り返しました。

ジェラルド・コットン –   廃止された暗号通貨交換 クアドリガCX

QuadrigaCXの故創設者、 ジェラルドコッテンは、215 億 XNUMX 万米ドルの顧客資金を流用したとして告発されています。

ジェラルド・コットンが遅かった QuadrigaCXの創設者、現在は廃止された仮想通貨取引所。 彼はまた、同社のビットコインやその他のデジタル資産のほとんどを保持するコールド ウォレットの秘密鍵も担当していました。 

物語は、2018 年 XNUMX 月に Cotten が亡くなったときに始まり、未亡人と顧客の資金にアクセスしたり返金したりする方法のない会社を残しました。

彼の死後、Cotten が彼の利益のために QuadrigaCX からの資金を不正に流用していたことが明らかになりました。 彼は偽名で偽のアカウントを開設し、仮想通貨を名乗って取引を行っていました。 賭けがうまくいかなかったとき、Cotten はクライアントの資金を使ってトレーディングの損失をカバーし、お金を流用して生活費を賄いました。

Ruja Ignatova – ワンコインとクリプトクイーン

2016 年初頭、ルジャ イグナトワ博士という名の謎めいた女性が、ロンドンで開催された華やかなイベントに登場しました。 彼女は新しい暗号通貨である OneCoin を宣伝するためにそこにいました。 しかし、最初に、彼女は群衆に自分が本物であることを示さなければなりませんでした。

彼女は自分自身を仮想通貨の女王と呼び、ビットコインに匹敵する仮想通貨を発明したと人々に話しました。 何十億ドルも投資するよう彼らを説得した.

しかし、XNUMX つ問題がありました。 OneCoin は積極的に取引されたことはなく、コインを使用して何かを購入することもできませんでした。 ルージャ博士は熱風しか売っていなかった。 しかし、彼女が作成した計画は非常に巧妙で、説得力のある嘘をついたため、何百万人もの人々をだまして貯蓄を奪いました。 彼女 2017年XNUMX月に行方不明になりました 最初の仮想通貨詐欺師の XNUMX 人でした。 FBI の 10 人の最重要指名手配リストに追加.

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• 情報源： https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/