韓国の検察は、暗号関連の違法な外国為替取引を調査するために、ウリ銀行の本社で「捜索と押収」を実施しました。 韓国のファイナンシャル インテリジェンス ユニット (FIU) は、違法な暗号関連の取引で 3.4 億ドルの商業銀行を調査しています。 Terra創設者ド・グォン氏 また、韓国と米国の司法管轄区でマネー ロンダリングの疑いで調査中です。
検察は違法な仮想通貨取引でウリ銀行を捜査
大邱地検の腐敗捜査部は、ウリ銀行の本店を家宅捜索し、押収した。 報告 検察はまた、仮想通貨の違法な外国為替取引の疑いで、銀行の従業員とマネージャーを調査しました。
検察は以前、幻の会社を設立し、報告せずに仮想通貨取引を行い、銀行に虚偽の財務データを提出し、302 億 XNUMX 万ドルの違法な外国為替取引を行った疑いで、ウリ銀行の XNUMX 人を逮捕しました。 検察官は、元支店長が暗号関連の違法な外国為替取引に関与していたと考えています。
韓国の Financial Intelligence Unit (FIU) と Financial Supervisory Service は、2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間、銀行を介した暗号マネーロンダリングを調査しています。 暗号関連の違法な外国為替取引で 3.4 億ドル ウリ銀行と新韓銀行です。
検察官は、Terra-LUNA のクラッシュやマネーロンダリングについて、仮想通貨取引所や企業も捜査しています。 Terra の創設者である Do Kwon と Daniel Shin も調査されています。 シンガポールのオフショア口座へのマネーロンダリング ペーパーカンパニーを通じて。
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さらに、韓国は過去XNUMX年間で主要な暗号市場になりました。 しかし、それは暗号関連の違法な外国為替取引の大幅な増加につながりました。 政府のデータによると、 違法な外国為替取引の75% 国では暗号化されています。
検察はドグォンの身柄引き渡しを求める
Terra-LUNA墜落事故を捜査中の韓国検察庁 インターポールにドグォンをレッドリストに載せるよう要請した. 検察官は、シンガポールの警察がドグォンがもはや都市国家にいないことを確認した後、彼が逃走していると信じています.
検察はドグォンの韓国への引き渡しを求めている。 資本市場法違反で発行された逮捕状.
一方、Terra (LUNA) と Terra Classic (LUNC) 価格は急落し続ける 韓国がドグォンと他のXNUMX人に対して逮捕状を発行した後.
