仮想通貨を利用した金融犯罪が急増する中、韓国当局は違法外国為替取引に関与した16人を逮捕したと地元メディアが報じた。
今年これまでに同国の外国為替取引法違反の約75％に仮想通貨が関係していた。ソウル日報 報告 犯罪の多くは、韓国と海外の間で資金を違法に取引する「ファンチギ」に関連しているとのことだ。
ファンチギの慣行は、通常ビットコインに影響を与える、韓国の取引所と世界の取引所の仮想通貨価格の差である「キムチプレミアム」と関連している。ソウル日報はこの取引慣行を記事で引用した。 レポート 火曜日に。
2人が起訴され、7人が罰金刑に処せられ、残りの7人はさらに捜査が進められている。 ニューシス とソウル日報の報道。起訴されている人物の1人は「ミスター・」と呼ばれる。 A」は海外に資金を送金する目的で複数の幽霊会社を設立した疑いが持たれている。 実際、A氏は海外から仮想通貨を輸入し、キムチのプレミアムを理由に韓国市場で高値で転売していたという。 こちら.
400人目の容疑者「Mr. B」は、仮想通貨の購入希望者298.2人から70億ウォン（XNUMX億ドル）を受け取った。 B さんは、輸入貿易が進むにつれて、そのお金を自分の会社を通じて海外に送金することになります。
どちらの訴追も、ソウル税関当局が2月から実施している捜査に端を発している。
によると、現在、韓国の取引所アップビットでのビットコインの価格は20,263万20,032ドルで、コインベースのXNUMX万XNUMXドルよりもかなり高い。 データ.
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