私たちは最近、 Telekopye に関するブログ投稿、サイバー犯罪者がオンライン マーケットプレイスで人々を詐欺するのを支援する Telegram ボット。 Telekopye は、フィッシング Web サイト、電子メール、SMS メッセージなどを作成できます。
最初の部分では、Telekopye の技術的な詳細について書き、その運用グループの階層構造について示唆しました。 この第 XNUMX 部では、ネアンデル タール人、Telekopye を操作する詐欺師、彼らの内部研修プロセス、ネアンデル タール人が使用するさまざまな取引手口などについて学べたことに焦点を当てます。
このブログ投稿の要点:
- 野心的なネアンデルタール人がどのようにテレコピーグループに参加するか。
- ネアンデルタール人の視点から見た詐欺行為全体の詳細な図。
- 詐欺のシナリオと、成功するために各ネアンデルタール人が何をしなければならないかを分析します。
- 上級ネアンデルタール人が使用していた道具。
- ネアンデルタール人が犠牲者を誘惑するために使用するトリックについての洞察。
- Telekopye 管理者の XNUMX 人へのインタビューのハイライト。
概要
最近、私たちは次の分析を発表しました。 テレコピー; このフォローアップのブログ投稿では、ネアンデルタール人の戦術と手口に焦点を当てます。 私たちの情報は XNUMX つの主な情報源から得られます。
- ボット自体のソースコード、
- 私たちが潜入した詐欺グループによるネアンデルタール人の会話の分析、そして
- ネアンデルタール人の内部文書(文書、グラフ、写真などのコレクション)を分析し、彼らはそれを個人的な知識ベースとして使用しています。 このような情報は、新人研修を支援するために新人に提供されます。
我々はまた、 フレア、私たちの研究に協力してくれました。
グループに参加する
テレコピーグループは、地下フォーラムを含むさまざまなチャネルの広告を通じて新しいネアンデルタール人を募集します。 これらの広告には、図 1 に示すように、オンライン マーケットプレイスのユーザーを詐欺するという目的が明確に記載されています。
意欲的なネアンデルタール人は、グループについてどこで知ったのか、この分野の「仕事」でどのような経験があるのかなどの基本的な質問に答えて、申請書に記入する必要があります。 十分に高い役割を持つ既存のグループメンバーによって承認されれば、新しいネアンデルタール人はテレコピーを最大限に使用し始めることができます。 さらに、すべてのネアンデルタール人は 2 つのチャネルに参加する必要があります。XNUMX つはネアンデルタール人がコミュニケーションし、ルールやマニュアルが保管されるグループ チャットで、もう XNUMX つはトランザクション ログが保管される別のチャネルです。 このプロセスを図 XNUMX に示します。
詐欺の種類
詐欺の主なシナリオは XNUMX つあります。
1. 販売者。社内では 1.0 と呼ばれます。
2. バイヤー。社内では 2.0 と呼ばれます。
3. 返金。
図 3 は、最初の 1 つの詐欺シナリオの作成メニューで、一番下の列 1.0 は販売者詐欺 (XNUMX) を表します。 その後、返金詐欺シナリオは各詐欺シナリオに個別に関連付けられます。 これらの詐欺の種類については、次のサブセクションで説明します。
販売者詐欺
このシナリオでは、ネアンデルタール人が売り手のふりをして、何も知らないマンモスを誘惑して、存在しない品物を買わせようとします。 マンモスがその品物に興味を示すと、ネアンデルタール人はマンモスに直接ではなくオンラインで支払うよう説得する。 マンモスが同意すると、ネアンデルタール人は、Telekopye が提供するフィッシング Web サイトへのリンクを提供します。この Web サイトは、評判の高い商品が掲載されている正規のオンライン マーケットプレイスの支払いページに似せて注意深く作成されています。 ただし、正規の Web ページとは異なり、このページではオンライン バンキングのログイン、クレジット カードの詳細 (残高を含む場合もあります)、またはその他の機密情報の入力を求められます。 マンモスがこのデータを入力すると、フィッシング Web サイトが自動的にデータを盗みます。 興味深いことに、このデータは商品を販売しているネアンデルタール人には利用可能ではありませんが、他のネアンデルタール人によって処理されます。 図 4 は、すでに作成されたフィッシング リンクを含む Telekopye メニューを示し、図 5 は、この詐欺シナリオ中の通信を示しています。
購入者詐欺
このシナリオでは、ネアンデルタール人が買い手のふりをして、ターゲットとなるマンモスを調査します。 彼らはマンモスが販売している商品に興味を示し、提供プラットフォームを通じてすでに支払ったと主張します。 ネアンデルタール人は、慎重に作成されたフィッシング Web サイト (これも Telekopye で作成、図 6 を参照) へのリンクを含む電子メールまたは SMS メッセージ (Telekopye で作成) をマンモスに送信し、マンモスがお金を受け取るにはこのリンクをクリックする必要があると主張します。プラットフォームから。 シナリオの残りの部分は販売者詐欺とよく似ていますが、会話中に若干の違いがあります (図 7 に示されています)。
返金詐欺
このシナリオでは、ネアンデルタール人はマンモスが返金を期待している状況を作り出し、フィッシング Web サイトへのリンクを含むフィッシングメールをマンモスに送信し、再び同じ目的を果たします。 ネアンデルタール人は、以前に連絡を取っていなかったマンモスにそのような電子メールを送信し、マンモスが貪欲になってこの「返金」を得ようとすることを期待するか、売り手詐欺のシナリオと組み合わせます。マンモスが商品を受け取っていないと苦情を言うと、ネアンデルタール人は二度目の詐欺を目的として返金フィッシングメールを送信します。
モード操作
さまざまな詐欺シナリオを説明したので、ネアンデルタール人が長年の活動を通じてどのような知識を収集したかを見てみましょう。 社内ドキュメントは、画像、グラフ、短いガイド、さらには複雑なドキュメントで構成されています。そのようなドキュメントの目次を図 8 に示します。
また、ネアンデルタール人にはXNUMX種類あることも分かりました。 最初の種類は、考えられるすべてのマンモスに書き込みますが、もう XNUMX つは、潜在的なマンモスを探すことに関しては、より厳選されます。 より慎重なタイプの詐欺師は、より慎重でない詐欺師の「無謀な」行動がもう少し利益をもたらす可能性があると主張しているため、両者の間には多少のライバル関係がありますが、それはより多くの世間の認識を生み出します。
準備
詐欺に対する準備は、選択したシナリオによって異なります。 販売者詐欺のシナリオでは、マンモスが追加の詳細を求めてきた場合に備えて、ネアンデルタール人には商品の追加写真を準備することが推奨されます。 ネアンデルタール人がオンラインでダウンロードした写真を使用している場合、画像検索をより困難にするために画像を編集すると考えられています。
バイヤー詐欺のシナリオの場合、ネアンデルタール人の準備の重要な部分は、マンモスをどのように選択するかです。 ネアンデルタール人は長年にわたり、ターゲットを選択する際に従うべきガイドラインを作成してきました。彼らは、性別、年齢、オンライン市場での経験、評価、レビュー、完了した取引の数、その他多くの指標を考慮します。
市場調査
ネアンデルタール人のほぼすべてのグループで、ネアンデルタール人が戦略と結論を導き出すオンライン市場調査に関するマニュアルへの参照を見つけることができます。 この研究の情報源は通常、 研究 2017 年から Avito と Data Insight 代理店によって提供されました。 図 9 は、そのような調査の結果を示しており、特定のオンライン市場における性別、年齢、経験、収入分布のグラフを示しています。
バイヤー詐欺のシナリオでは、ネアンデルタール人は販売する商品の種類に基づいてターゲットを選択します。 たとえば、電子機器を完全に避けるグループもあります。 一方、モバイル デバイスは他のグループにとって重要なカテゴリです。 アイテムの価格も重要です。高すぎる場合、ネアンデルタール人はマンモスの警戒心がデフォルトではるかに高いと信じているため、そのようなマンモスをターゲットにしません。 マニュアルでは、ネアンデルタール人がバイヤー詐欺のシナリオで、1,000ルーブルから30,000ルーブル(9.50年現在290ユーロから20ユーロ)の価格の商品を選ぶことを推奨しています。th 2023 年 XNUMX 月)。
マンモスの位置も重要です。 ネアンデルタール人は、より多くの物件が期待され、人々が自分の財政にそれほど注意を払っていない、より裕福な都市に重点を置いています。
最後に、詐欺師は月の日付も考慮します。 彼らは、人々が銀行口座にもっとお金があると自然に期待しているため、人々が給料を受け取った直後を狙っています。
ウェブスクレイピング
ネアンデルタール人はウェブ スクレイパーを利用して、オンライン マーケットプレイスの多数のリストをすばやく調べ、詐欺に引っかかる完璧なマンモスを選びます。 すでに書いたように、これは購入者詐欺シナリオの重要な最初の部分です。
ネアンデルタール人によって実装されたカスタム Web スクレイパーについては知りませんが、彼らのドキュメントには正規のサービスとして提供されているものがいくつか記載されています。 ネアンデルタール人は、対象のマーケットプレイスから商品のリスト、商品の詳細、ユーザー情報を収集し、結果として CSV または XML ファイルが作成されます。 ネアンデルタール人はその結果を利用して、適切なターゲットを素早く見つけます。 このようなファイルの例を図 10 に示します。
ネアンデルタール人はユーザーの評価と経験に特に興味を持っています。彼らはこの情報を利用して、詐欺を見破りそうなターゲットを避けるためです。
対面での受け渡しを避ける
安全上の理由から、多くのマンモスは販売商品の直接支払いと直接配達の両方を好みます。 これはネアンデルタール人にとって問題となる。なぜなら、マンモスをフィッシングウェブサイトに誘導できるように、配達サービスとオンライン決済の利用に同意するようマンモスを説得する必要があるからである。 通常、彼らは遠すぎるか、数日間出張するために市内を離れると主張します。 同時に、彼らはマンモスが彼らの提案に同意する可能性を高めるために、そのアイテムに非常に興味があるように見せようとします。
フィッシング Web ページのリンク配信
正規のオンライン マーケットプレイスの多くには、チャット機能が統合されており、それに加えてモデレーションも導入されています。 このようなチャットを通じて誰かにリンクを送信することは通常危険信号であり、禁止される可能性が非常に高くなります。 ネアンデルタール人は、監視の少ない別のチャットプラットフォームで会話を続けるようマンモスを説得することで、この障害を克服しようとしている。
彼らの主張は、対面での配達に反対する主張と非常に似ています。 彼らは、家を出る必要があり、携帯電話からチャットにアクセスできないが、チャット アプリの XNUMX つで会話を続けることができると主張しています。
ネアンデルタール人は、独自の統計によると、マンモスの約 50% がプラットフォームの変更に同意し、そのうちの 20% が詐欺に引っかかると主張しています。 この結果、全体の成功率は 10% になります。
もう 11 つの人気の配信方法は、電子メールまたは SMS を使用することです。 Telekopye は、説得力のあるフィッシング メッセージを迅速に生成できます。 ネアンデルタール人は、マンモスにそのようなメッセージを送信するために、トリック (その一部を図 XNUMX に示します) を使用してマンモスの電子メール アドレスや電話番号を学習します。 このアプローチの利点は、電話番号や電子メール アドレスを尋ねても、マンモスにもチャット プラットフォームにも危険信号が発生する可能性が低く、ネアンデルタール人がマンモスに別のチャット プラットフォームに移行するよう説得する必要がないことです。
コミュニケーション
Telekopye では AI は利用されていません。 これは驚くべきことかもしれないが、ネアンデルタール人は自分たちのアプローチが優れており、監視機構によって発見される可能性は低いと信じている。 その結果、社内文書の大部分は、最良の結果を達成するためのコミュニケーション手法に焦点を当てています。
詐欺を成功させるには、マンモスの信頼を獲得することが重要です。 ネアンデルタール人は、すべてのメッセージに意図的にすぐに返信せず、通常の日常生活で忙しいと錯覚させるために(時には数時間も)待つことがよくあります。 時間について言えば、彼らは疑惑を招かないようにマンモスのタイムゾーンに適応しようとします。
彼らは最初におしゃべりをすることがよくあります。 偽の個人的な話を共有することさえあるかもしれません。 全体の目的は危険信号、つまりマンモスがあまりにも疑わしい、または経験豊富であることをネアンデルタール人に伝える兆候を探すことです。 ネアンデルタール人は利益を重視しているため、罠に気づいてしまったマンモスに時間を費やしたくないのです。
もう XNUMX つの素晴らしい例は、ネアンデルタール人が購入者詐欺のシナリオを利用するとき、彼らはマンモスにすでに商品の代金を支払ったと保証することです。 これに、すぐにお金を取り戻すことを約束するフィッシングメールのデザインが組み合わされて、マンモスの警戒心が薄れます。
経験豊富なネアンデルタール人は、新参者にインスピレーションを得るために十分な会話を提供します。 そのような例の 12 つを図 XNUMX に示します。
ネアンデルタール人はマンモスからの一定レベルの抵抗のみを許容します。詐欺が成功する可能性が低いと判断した場合、彼らは別のターゲットに移動します。 しかし、「ほぼ勝った」と感じられれば、説得力は十分にあります。 完璧な例は、マンモスの機密データの収集に成功したものの、銀行が取引をブロックしたか、資金が不足していた場合の状況に対する文書化されたアプローチです。 その場合、ネアンデルタール人はマンモスに家族のカードを使うよう要求したり、銀行に電話して自分で送金を承認したりするかもしれない。
ネアンデルタール人は、自分たちの要求の正当性に関する多くの予期せぬ質問に答える準備ができています (図 13 を参照)。
インタビュー
この作戦は世界中のマンモスを標的としているため、ネアンデルタール人は自分たちがマンモスの言語を十分に話せるという幻想を作り出す必要がある。 ロシア語を話し、英語で文章を書くことができるネアンデルタール人に出会うことはよくあります。 興味深いことに、多くのネアンデルタール人のテレグラムのニックネームと言語学習プラットフォームのプロファイルを相互参照することができました。 これらの記述では通常、所有者がロシア語と英語を話すと述べられています。 もちろん、このつながりは単なる偶然かもしれません。
ネアンデルタール人は長年にわたって Google 翻訳を使用していました。 少なくとも 2021 年以降、ネアンデルタール人は他の翻訳者に向かって移動しました。 DeepL、(彼らの意見では)コンテキストをよりよく理解するためです。
翻訳者を使用することに加えて、彼らは長年にわたって多くの翻訳テーブルを作成し、一般的なフレーズを複数の言語に翻訳して検証してきました。 これらの翻訳は、ロシア語からヨーロッパ言語への翻訳が最も一般的です (図 14 を参照)。 ネアンデルタール人は、これらの翻訳された文章をコピーしてマンモスとのチャットに貼り付けるだけです。
グループ固有の機能
また、グループが異なれば、Telekopye に対する生活の質の改善効果も異なることにも言及する必要があります。 たとえば、フィッシング リンクを生成するとき (結果は図 15 に示されています)、これらのグループのいずれかのネアンデルタール人は、各フィッシング Web サイトをある程度カスタマイズできるようにするいくつかの質問をされます。 最も興味深いのは、フィッシング サイトの手動/自動生成に関する質問です。 手動生成の場合、ネアンデルタール人はフィッシング Web サイトの作成に必要なすべての情報を指定する必要があります。 買い手を装ったネアンデルタール人の場合、これには 10 ~ 15 の質問が必要です (図 16)。
自動ページ生成の場合、ネアンデルタール人は「購入」する商品の URL を指定し、XNUMX つの質問 (購入者の名前や電話番号など) に答えるだけで済みます。 Telekopye は Web サイトからすべての情報を収集し、フィッシング Web サイトを作成します。
匿名性と回避
ネアンデルタール人は、自分たちの集団が「ネズミ」(法執行機関や研究者など)でいっぱいだと信じています。 そのため、彼らはルールを忠実に守り、主にグループの他のメンバーを特定する可能性のある情報を探りません。 このようなルールに違反すると、禁止される可能性が非常に高くなります。 黄金律は「仕事を増やし、あまり話さない」です。 さらに、安全を確保するために VPN、プロキシ、TOR を使用することが推奨されます。 ネアンデルタール人は新参者に広範なガイドを提供し、どのプログラムやサービスを使用するか、ブラウザの設定も含めてその理由について白熱した議論を交わすこともあります。 ネアンデルタール人の中には、 オルボット、Android 用の TOR のバリアント。
お金
ネアンデルタール人は、自分たちの身元や居場所だけでなく、お金も隠す必要があります。 当然のことながら、仮想通貨はそれに対する答えです。 暗号通貨の好みに関しては結論を引き出すことができませんでした。
最後に、ネアンデルタール人は、携帯電話番号のみを使用して登録できるサービスを好みます。 彼らは、身元を明かさずに SIM カードを購入するのが比較的簡単であるため、これが最良のアプローチであると考えています。
自動検出のバイパス
オンライン マーケットプレイス詐欺は新しいものではありません。 長年にわたり、これらのサービスを提供するプラットフォームは、詐欺師に対抗し、顧客のセキュリティを強化するために多くの技術を実装してきました。 ネアンデルタール人はこれを認識しており、プラットフォームのモデレーションポリシーを克服するためにさまざまなアプローチを実験し続けています。 初期のかなり愚かな試みの 17 つは、Google フォームを利用してマンモスから個人情報をフィッシングすることでした (図 XNUMX を参照)。 彼らが対象とした情報を考慮すると、目標は、厳格な管理が行われない別のチャネル (電子メールまたは SMS) を通じて通信する手段を取得することでした。
現在、ほぼすべてのネアンデルタール人は、マンモスをあまり取り締まられていない合法的なチャット プラットフォームに移そうとしています。 ネアンデルタール人が彼らを選んだのは、そこでのアカウントの禁止には時間がかかると考えているからだ。 さらに、チャット プラットフォーム経由でさまざまなリンクを送信することは、不審な行為ではなく一般的な行為です。 おまけに、ほとんどの人がそのようなアプリケーションに精通しているため、ネアンデルタール人はその仕組みを説明する必要がありません。
これらのプラットフォームの方がはるかに安全であると考えているにもかかわらず、ネアンデルタール人は慎重に歩きます。 彼らは短期間にあまりにも多くのメッセージを送信することを避け、さまざまなマンモスに合わせてメッセージをパーソナライズしようとします。Telekopye はこの取り組みに大いに役立ちます。
新たな領域の開拓: 不動産詐欺
ネアンデルタール人のグループの一部は、不動産賃貸人をターゲットにした別の種類の詐欺シナリオに言及しています。 詐欺は次のように動作します。 準備段階で、ネアンデルタール人はアパートの正当な所有者に手紙を書き、興味があるふりをして、追加の写真やアパートの隣人の種類など、さまざまな詳細を尋ねます。 次に、ネアンデルタール人はこのすべての情報を取得し、別のウェブサイトに独自のリストを作成し、アパートを賃貸に提供します。 予想市場価格を約20%引き下げた。 シナリオの残りの部分は販売者詐欺のシナリオと同じです。ネアンデルタール人はマンモスが興味を示すのを待ち、リンクを介してマンモスに予約料を支払うように指示しますが、そのリンクはもちろん実際にはフィッシング Web サイトを指しています。
ESET のテレメトリのおかげで、この詐欺シナリオで使用されたフィッシング Web サイトは、Telekopye が購入者および販売者のシナリオ用に作成したものと疑わしいほど似ていることがわかりました。 このことと、Telekopye グループが宣伝している詐欺とを組み合わせると、関連性があると考えられます。 ただし、私たちはこのシナリオを専門とするグループに潜入したり、このシナリオ用に設計された Telekopye の亜種を入手したりしませんでした。
インタビュー
さまざまなマニュアル、グループ、追加資料を調べていると、2020 年末に行われた Telekopye 管理者へのインタビューを見つけました。これは、高位のネアンデルタール人の精神についての独自の洞察を得るのに役立ちました。 インタビューを受けたTelekopyeの管理者は、新生ネアンデルタール人の教育を専門とするTelekopyeグループを運営していた。
管理者はある時、この一連の「仕事」の将来をどう見るか尋ねられました。 それに対して彼は、「オンライン マーケットプレイス詐欺は常に存在します。 さまざまなサイトで禁止ポリシーが設けられたおかげで、以前よりも[詐欺をする]のがはるかに難しくなりました。 しかし、これらのサイト上のフィッシングをすべて阻止することは不可能です。」 彼はもう詐欺はしないとも言っています。 彼はそれに飽きてしまい、現在は管理者/家庭教師としてのみ働いています。それが彼のグループが非常にユニークな理由です。 「マンモスは怖くない。 他のマンモスは、騙されたと分かるとあなたを脅迫します。 どうやら最近の人は皆、総務大臣の妻か友人のようです」と管理人は言います。
新しい詐欺プロジェクトを立ち上げることを考えているかと尋ねると、その時間はないと彼は言います。 彼は XNUMX つのチャンネルを司会し、アクティブなライフスタイルを持ち、トレーニングをたくさん行っていますが、家にいる時間は XNUMX 日に XNUMX 時間だけです。
彼はまた、この種の仕事が正直ではないことは十分承知しているが、自分自身に典型的な言い訳を見つけていると告白した。 「…リンクに常にお金を払う人もいれば、リンクを投げ続ける人もいます。 人生で一生懸命努力する人は誰でも成功します。」 それに加えて、マンモスに同情するときは、次のように自問する、と彼は言います。 そうだね…私は金持ち(研究メモ:おそらく口座に少なくとも200ユーロを持っているマンモス)からしか盗まないし、もし私の良心がそんなに脆弱だったら、私は配達員として働きに行くだろう。」
まとめ
Telekopye に特化したこの XNUMX 回目の記事では、ネアンデルタール人について学んだことに焦点を当てました。 彼らの内部コミュニケーションと知識ベースの両方にアクセスできるおかげで、私たちはさまざまな詐欺シナリオの説明だけでなく、主に彼らの手口や考え方についての独自の洞察を提供することができました。
私たちは、新参者の入学プロセスがどのようなものであるか、そしてテレコピーがネアンデルタール人の日常業務をどのように支援しているかを実証しました。 さらに、彼らがおそらく不動産詐欺も実験している可能性があることを示しました。
オンライン マーケットプレイス詐欺はおそらくなくならないでしょう。 で実証したように、 最初の分割払い、Telekopyeを運営している数十のグループを発見することができました。 とはいえ、詐欺師の活動について独自の洞察を得ることで、そのようなプラットフォームのユーザーを危害から守るために多くのことが学べると私たちは信じています。
IoC と MITRE ATT&CK テクニックの表は、この分析の最初の部分で提供されており、変更されていないため、以下を参照してください。 あの記事 これらのために。
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- 클라우드 기반 AI/ML및 고성능 컴퓨팅을 통한 디지털 트윈의 기초 – Edward Hsu, Rescale CPO 많은 엔지니어링 중심 기업에게 클라우드는 R&D디지털 전환의 첫 단계일 뿐입니다. 클라우드 자원을 활용해 엔지니어링 팀의 제약을 해결하는 단계를 넘어, 시뮬레이션 운영을 통합하고 최적화하며, 궁극적으로는 모델 기반의 협업과 의사 결정을 지원하여 신제품을 결정할 때 데이터 기반 엔지니어링을 적용하고자 합니다. Rescale은 이러한 혁신을 돕기 위해 컴퓨팅 추천 엔진, 통합 데이터 패브릭, 메타데이터 관리 등을 개발하고 있습니다. 이번 자리를 빌려 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 디지털 트윈 및 디지털 스레드 전략 개발 방법에 대한 인사이트를 나누고자 합니다.
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