韓国の検察官は、ドー・クォンがテラからの資金洗浄に使用したとされるフレキシという名前のシェル会社を発見しました。
韓国の捜査官と検察官は、 テラのドクォンに対する水密ケース 何千人もの韓国人がお金を失ったテラ生態系の崩壊に関連して。
で 最近の開発 捜査官や裁判所の回復力をさらに高めるために、検察官は、テラからドクォンが所有する口座に資金を吸い上げるために使用されたシェル会社を発見しました。 これまで、誰もがTFLがドクォンによって管理されている唯一の会社であると考えていました。 TFLは、2022年XNUMX月に韓国での運用を停止しました。
まだ韓国にあるシェル会社
Flexi Corporationという名前の会社はまだ韓国にあり、Terraからのマネーロンダリングに使用されたようです。 興味深いことに、この会社はドキュメントとしてのみ存在し、シェル会社のすべての特徴を示しています。 さらに興味深いのは、この想定される「ドキュメント」が、トークンのOTC販売からTerraによって獲得されたお金を受け取ったという啓示です。 Flexi Corporationは、トークンを現金に変換するために使用されました。 同社はまた、疑わしい企業の名前で作成されたアカウントを運営しています。
この発見は、韓国当局がまだ調査しているときにも行われます。 テラクラッシュ ドー・クォン、彼の会社のTFL、および仲間の側に不正行為があったかどうかを判断するための事件。 そのような発見で、ド・クォンがフックから外れることを想像するのは難しいです。
元テラ開発者が語る
シェル会社の発見に続いて、検察官は現在、ドー・クォンに対する訴訟を強化するためのより多くの証拠を得ることを期待して、会社への資金の流れを監視しています。 OTC販売を介したFlexiCorporationへの資金のチャネリング、およびそれはシェル会社であるため、マネーロンダリングに相当します。
前者によると オープンしたテラ開発者、Flexi Corporationは、しばらく前の税関連の調査中に韓国の税務当局が懸念した主な原因でした。 Do KwonとTFLも、脱税のために税務当局に約80万ドルの罰金を支払う必要があります。
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