暗号通貨のまとめ: 27 年 2024 月 XNUMX 日 | CryptoCompare.com

ニューヨーク南部地区連邦検察局は、国土安全保障捜査局（HSI）と連携し、世界的な仮想通貨取引所KuCoinとその創設者の2人、チュン・ガン（「マイケル」としても知られる）に対する起訴状の公開を発表した。 Ke Tang (「エリック」としても知られる) は、米国の金融規制の重大な違反で起訴されました。

26月XNUMX日に発行されたプレスリリースによると、個人および団体に対する罪状には、無許可送金事業の運営と、特に適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持における銀行秘密法の遵守を怠ったことが含まれる。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、KuCoinとその創設者らがプラットフォームへの米国ユーザーの関与を隠蔽し、この充実した顧客ベースを活用して世界最大の仮想通貨取引所の一つに成長するという意図的な行動を強調した。プレスリリースによると、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーが欠如していたことが、9億ドルを超える不審な犯罪資金が関与する違​​法マネーロンダリングの経路としてKuCoinの出現を促進したという。

プレスリリースではKuCoinの運営慣行についてさらに詳しく説明し、同社が米国法に基づく義務を明らかに無視していることを強調した。リリースによると、これらの法的要件を認識していたにもかかわらず、KuCoin は個人の Gan および Tang とともに、それらを無視することを選択しました。プレスリリースは、KuCoinが2023年XNUMX月まで適切な顧客確認（KYC）プログラムを実施しておらず、不審な活動報告を提出しておらず、必要な米国の規制当局に登録していなかったとして批判した。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「今日の起訴状は他の仮想通貨取引所に明確なメッセージを送るはずだ。米国の顧客にサービスを提供するつもりなら、明白かつ単純に米国の法律に従わなければならない」と述べた。

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• 情報源： https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/