多数の偽の仮想通貨取引アプリ の注目を集めている 連邦捜査局 (FBI)。 組織は現在、潜在的な詐欺の犠牲にならないように、暗号投資プラットフォームまたはアプリケーションを利用する前に十分な注意を払う必要があるとトレーダーに警告を発しています.
FBI は多くの偽の暗号化アプリに注目しています
FBI によると、2022 年初頭以降、30 人近くの個人がだまされて偽のウォレット アプリに暗号資産を配置した後、4 万ドル近くを失いました。 FBI はまた、これらのアプリケーションの多くが正当な金融プラットフォームを装っていると述べましたが、人々が自分の口座からお金を引き出そうとするときはいつでも、そうするのを妨げるいくつかのバリケードが設置されていました。
声明の中で、FBIは次のように説明しました。
被害者 13 人のうち 28 人がアプリから資金を引き出そうとしたところ、引き出しを行う前に投資に対して税金を支払う必要があることを示すメールを受け取りました。
暗号空間が何年にもわたって違法行為にさらされてきた理由のXNUMXつは、それがほとんど規制されていないためです. 一部の取引所は、顧客が本人であることを確認するために顧客確認 (KYC) プロトコルに取り組んでいますが、すべての企業がユーザーのバックグラウンドをチェックしているわけではありません。
エージェンシーは、他の違法なシナリオについても議論を続けており、そのうちの 5 つは、YiBit アプリを使用して XNUMX 人の別々のトレーダーから XNUMX 万ドル以上が盗まれました。 資金を投資した後、彼らは投資に対して税金を支払う必要があると知らされました。 そうしているにもかかわらず、彼らはまだ自分のお金にアクセスすることを妨げられていました.
さらに、Supayos (別名 Supay) で 1 人の被害者が 900,000 万ドル近くを失いました。Supayos は、オーストラリアの通貨取引所の名前を利用して顧客にリアルに見せかけるアプリでした。 顧客は、関与して投資を開始するための最低要件は XNUMX ドルであると言われました。 顧客が「いいえ」と言ったとき、会社は必要な支払いをしなければ資産を凍結すると脅して反論した.
暗号犯罪は巨大ではありませんが、重大です
ブロックチェーン分析会社の Chainalysis によると、2022 年の暗号犯罪の傾向は、価値という点では、悪意のあるデジタル通貨の活動が最高点にあることを示していますが、それでもこの分野の全体的な活動のごく一部を占めているにすぎません。
昨年XNUMX月、FBIが発表した 確立していた デジタル通貨詐欺の撲滅に専念する新しい部門。 Virtual Asset Exploitation Unit として知られるこの部門は、マンハッタンの元米国連邦検事補の Eun Young Choi 氏が率いる。 JPモルガン・チェースを含む金融機関。
