28年2022月XNUMX日、 グローバル税務執行の共同チーフ ('J5')は、非代替トークン(NFT)に関する重要かつ中程度の不正リスクの考慮事項を強調したリスクおよび危険信号の速報を発行しました。
J5とは何ですか?
J2018は、5年に設立されて以来、執行協力の強化を通じて国境を越えた税務犯罪との闘いに取り組んできました。 主な取り組みには、情報の収集、情報の共有、業務の遂行、税務犯罪執行官の能力の構築に協力することが含まれます。 J5は、暗号通貨(税務行政に対する暗号通貨の脅威)、プロのイネーブラー(脱税の非常に有害でハイエンドのファシリテーター)、およびプラットフォーム(各国がより組織化された方法で情報を共有できるようにする効果的なツールとプラットフォームの開発)に焦点を当てています。 J5は、次の国と機関で構成されています。
国 | 代理店 |
オーストラリア | オーストラリア税務局(ATO) |
カナダ | カナダ歳入庁(CRA) |
オランダ | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD - 財政情報調査局) |
イギリス | 女王陛下の歳入関税 (HMRC) |
米国 | 国税庁の犯罪捜査 (IRS-CI) |
背景知識:一般的な種類の暗号資産
暗号資産の一般的なタイプには、次のものがあります。
- 暗号通貨または支払いトークンと呼ばれるもの:法定紙幣の代替として、交換手段または価値の保管場所として使用されます。
- プラットフォーム トークン: ブロックチェーン プラットフォーム上の分散型アプリケーション (dapps) をサポートします。
- ユーティリティトークン:製品またはサービスを使用する権利を提供します。
- セキュリティトークン:投資商品を表し、証券法に該当する可能性が最も高いです。
- ステーブルコイン:原資産の通貨または資産に固定されています。
- 中央銀行デジタル通貨(CBDC):中央銀行によって発行され、既存の口座単位で表示されます。これは、交換手段と価値の保管場所の両方として機能します。
- 代替不可能なトークン(NFT)
NFTの定義と背景
NFT は独自の特性を持ち、複製できない暗号資産であるため、各 NFT は他に類のないものであり、他の仮想資産と明確に区別できます。 「ビットコインのような代替可能で相互交換可能なトークン(どのビットコインも似ており、互いに区別できない別のビットコインと交換できます)とは対照的に、NFTは独自の特性を持ち、互いに区別でき、複製することはできません」 」それにもかかわらず、代替トークンと同様に、NFT はあるデジタルウォレットから別のデジタルウォレットに簡単に転送でき、NFT 所有者の所有権はブロックチェーン経由で簡単に追跡できます。 NFT は、そのユニークな特性により、デジタル アート、収集品、ゲーム内アイテム、不動産物件などと関連付けることができ、原資産のトークン化または部分所有権を可能にするため、重要です。人気のあるデジタル アート マーケットプレイスには次のようなものがあります。 公海, スーパーレア, ニフティゲートウェイ などとゲーム内のアイテムが含まれます: アクシーインフィニティ, デセントラル, Enjin, 公海, etc.
現在、NFT の大部分はイーサリアムとポリゴンのブロックチェーン上で作成されています。法定通貨で相場、取引、議論される大多数の暗号通貨(つまり、ビットコインの価格は米ドル/ユーロなどで相場)とは異なり、NFT は、どのブロックチェーンが使用されているかに応じて、対応する暗号通貨を使用して合意された価格で購入されます。活用されている。 NFTを購入した有名人の例を挙げると、スーパーモデル、プロデューサー、テレビ司会者であるハイディ・クルムは、3653年2021月にCryptoPunk NFT #80を260,000 ETH(3001万ドル相当)で購入しました。カナダのグラミー賞受賞アーティスト、ジャスティン・ビーバーは、2022年500月にBored Ape Yacht Club NFT #1.31をXNUMX ETH(XNUMX万ドル相当)で購入しました。
非代替トークンのリスクと危険信号に関するJ5インテリジェンス速報
28年2022月5日、JXNUMXは最初の種類をリリースしました インテリジェンス速報、「J5NFTマーケットプレイスレッドフラグインジケーター」というタイトル。 この速報は、銀行、法執行要員、および民間人に、NFTを扱う際の特定のリスクについて警告しました。
J5ドキュメントは、ほとんどの暗号通貨の所有者とNFTを購入する人が、正当な理由でそうしていることを強調しています。 ただし、スペースは急速に変化しており、新しいテクノロジーを悪用する方法を検討する犯罪者を引き付ける可能性があります。 このドキュメントには、さまざまな調査におけるNFTとの取引から得られたJ5のXNUMXか国のベストプラクティスがリストされており、NFT市場における潜在的な危険信号が強調されています。
このセキュリティ情報の目的は、銀行、法執行機関のパートナー、および民間企業の参加者に、NFT市場での不正を示す潜在的な危険信号に関する洞察を提供することでした。 また、単独では不十分な可能性がある一連の強力で中程度の指標も提供します。 ただし、複数のインジケーターが存在する場合は、不正の明確な兆候である可能性があります。
重要な危険信号 | 中程度の危険信号 |
観察可能なコミュニティのない、100,000万米ドルを超える新たに作成されたまたは流通市場の取引。 | 少量は、観察可能なコミュニティがない状態で、一定期間、> USD$10,000×5などの複数のトランザクションに分割されます。 これはソフトウェアテストによっても引き起こされる可能性があるため、このインジケーターを単独で見る場合にも注意が必要です。 |
同じトランザクションまたはトランザクションのグループの送信側と受信側のネットワーク。 (お互いにNFTを前後に送信します) | NFT内で再利用されたコード。 また、ソフトウェア開発コミュニティでコードを共有することは一般的であるため、この指標だけでは決定的なものではないことに注意することも重要です。 |
コレクション内の他の人と一致しない高価格ですぐに販売されている被験者によって保持されている新しく作成されたNFT(購入の本当の理由を隠す可能性があります)。 | NFTを鋳造し、高額で購入し、かなりの損失で販売します。 たとえば、購入者はNFTを1万ドルで取得し、非常に短時間で750万ドルで販売します。 これはまた、市場の一般的なボラティリティが原因である可能性があるため、結論を出す前に追加の考慮事項を作成する必要があります。 |
NFTが高額で販売され、同じ当事者または第三者から少額で再取得された場合は、強力な指標になります。 | マーケットプレイスプロファイルにサムネイルはありません。 上記の他の指標と同様に、この指標を単独で使用することは決定的なものではないことに注意してください。 |
価値の低いNFTの売上高は迅速です。 たとえば、NBAのトップショットでは、同じ日に多くの低価値(つまり、10万ドル未満)のNFTが購入され、所有者は数分間しかポジションを保持していません。 これは資金を洗浄する方法である可能性があります-したがって、非常に短い期間所有します。 | マーケットプロファイルを検証するためのチェックマークはありません(上記の他の指標と同様に、この指標を単独で使用することは明確ではありません)。
|
短期間に頻繁に取引される明らかに高値/低価格のNFT。 | プロジェクトのトレーサビリティのための存在しない契約アドレス(Ethereum)(注:一部の正当なプロジェクトもこれを示しています)。
|
仮装取引–リンクされたアカウント間で、販売ごとに人為的に販売額を増やします。 | NFTのプロパティとプロジェクトの説明フィールドが空であるか、明確に記述されていません。 (注:いくつかの合法的なプロジェクトもこれを示しています)。 |
誤ったミントアドレス–契約アドレスがプロジェクトのWebサイトで提供されているアドレスと一致しません。 | 同じウォレットまたはクラスター化されたウォレットから購入したコレクションのかなりの数の販売 |
トランザクションを実行するには、MetaMask ウォレット アドレスに加えて、イーサリアム ウォレットからのシード フレーズが必要です。 | |
フィッシング詐欺:電子メールで送信されるNFTの偽のオファー。 | |
偽のトークンの景品/エアドロップ。 | |
ソーシャルメディアのなりすまし–積極的なフォロワーシップやエンゲージメントがない未確認のアカウント。 | |
同様のNFTコレクション–コピーして詐欺に利用する | |
ミキサーから購入したコレクションのかなりの数の販売 | |
高リスク地域からのNFTコレクション | |
価格–サイトと合法的な市場の間に、通常はそれよりも低い大きな価格差がある場合、それが詐欺であると信じる理由があります。 |
NFT市場の影響
ボリューム的には、「IntoTheBlock's」年初来のチャートは、NFTの世界的な取引量が8年でほぼ830倍に増加し、23億2021万ドル(61年23月2022日)からXNUMX億ドル以上(XNUMX年XNUMX月XNUMX日)に増加したことを示しています。 それにもかかわらず、このボリュームは、すべての暗号の総資本のほんの一部を表しています 推定2兆ドル そして世界のGDPの一部、 推定102.4兆ドル(2021年).
国連薬物犯罪事務所 (UNODC) 見積もり マネーロンダリングは世界のGDPの2〜5%であり、毎年800億ドルから2兆ドルです。 NFT(および依然として低いままである強調されたリスク)と比較して、完全に規制および監視されている従来の金融機関は 数百万ドルの罰金 毎年、AMLコンプライアンスのプロセスと結果を更新するのに苦労しています。
将来的には、より多くの規制当局がこの急速に変化するスペースを規制するにつれて、それは顧客の信頼と信頼につながり、暗号の採用を積極的に推進する側面になると予想されます。
ポスト J5NFTマーケットプレイスレッドフラグインジケーターインテリジェンス速報 最初に登場した CipherTrace.
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- Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 出入り自由。
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- ソース:https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -速報
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