SECは、資金調達と2億ドルからの投資家の詐欺で訴えられている、BitConnectプラットフォームの創設者であるSatish Kumbhaniを見つけることができないので、今日の最新情報をさらに読みましょう。 暗号ニュース。
Bitconnectの創設者は、2億ドルから投資家をだまし、BitConnectプラットフォームとして知られているPonziスキームを立ち上げたとして訴えられています。 によって起訴 米国司法省、Kumbhaniは追跡されておらず、SECは創設者を見つけることができません。 月曜日の裁判所への提出で、SECは、クンバニの所在を知らないと述べ、彼の最後の既知の場所は彼の母国インドにあったが、ポンジースキームの推進者が投資家をだまし取ったとしてSECによって起訴されたため、追跡されなかったと述べた2億ドルの。
SECは、有罪判決を受けた創設者が外国に逃亡し、クンバニの居場所は不明のままであり、委員会は彼の居場所を突き止める努力がいつ成功するかを述べることができないと述べた。 創設者は、無免許の送金事業を営む振り込め詐欺と、商品価格の操作、国際的なマネーロンダリング、振り込め詐欺のXNUMXつの陰謀の罪で起訴されています。
BitConnectの物語は、ICO時代にまでさかのぼり、当時最も概説され、話題にされたプロジェクトの2016つでした。 2017年に設立されたこのプロジェクトは、10年までに世界的なセンセーションを巻き起こし、世界の投資家から数十億ドルを調達しました。 このプロジェクトは、独自の伝統的なボットと、BCCトークンを介して投資家に2.4％の収益を提供できる揮発性ソフトウェアに基づく融資プログラムを約束しました。 DOJは、プロジェクトが投資家から463.31億ドルを流出させ、ネイティブトークンBCCが2017年の市場での熱狂のピーク時に史上最高のXNUMXドルを受け取るポンジースキームを実行したことで、クンバニに請求しました。
創設者の敷物は2018年にプロジェクトを引っ張り、トークンの価格をほぼゼロにまで押し下げ、投資家に莫大な損失をもたらしました。 DOJは、プロジェクトが巨大なネズミ講であることが判明し、ICOに基づいて数十億ドルを集めた後、逃げ出した古い投資家の砂を返済するためにクリエイターが初期の資金を使用することで、より多くの無防備な投資家を誘惑するためにトークンの偽の市場を作成したとクンバニを非難しました流行。
