主要な取り組み
- ニューヨークタイムズ紙によると、財務省は米国の制裁を破ったとしてクラーケンを調査している。
- 交換はイランと他の禁止された国のユーザーがそのプラットフォームで取引することを可能にしました、レポートは問題に精通している情報源を引用していると主張します。
- クラーケンのCEO、ジェシー・パウエルがロシアのウクライナ侵攻に続く問題について発言するなど、制裁はここ数ヶ月の暗号通貨でホットな話題になっています。
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伝えられるところによると、米国がXNUMXか国を制裁したにもかかわらず、クラーケンはイラン、シリア、キューバのユーザーにサービスを提供し続けているという。
伝えられるところによると、クラーケンは財務調査に直面している
財務省は、クラーケンが米国の制裁に違反したかどうかを調査しています。 ニューヨークタイムズ 報告している。
による 火曜日のレポート この問題に精通しているXNUMX人を引用して、Krakenは、イラン、シリア、キューバのユーザーが、政府によるXNUMXか国との取引禁止を無視して、プラットフォーム上で口座を開設し、暗号資産を取引することを許可しました。
報告書によると、外国資産管理局は2019年からクラーケンを調査しており、取引所に罰金を科す可能性が高いとのことです。 報告書によると、OFACはイラン市民との取引所の取引に焦点を合わせており、情報筋は、クラーケンがシリアとキューバでもサービスを提供していると主張しています。 レポートによると、KrakenのCEOであるJesse Powellは、1,522月に同社のSlackを介してスプレッドシートを共有し、イランに拠点を置く149人の顧客、シリアに83人、キューバにXNUMX人の顧客にサービスを提供したことを示しています。
報告書は、パウエルが以前に同僚に、会社がそうであるかどうかを評価しなければならないと言ったと主張している 彼が特定の状況に言及していたかどうかを詳しく説明せずに、「法的要件に従わないリスクに値する」こと、および法律に違反することは「常にオプションとして考慮されなければならない」こと。 クラーケンは 1.25万ドルの罰金を科した 先物商人としての登録に失敗した後、2021年に商品先物取引委員会から。
暗号と制裁
制裁は、ロシアがウクライナに侵攻した後、今年、暗号通貨の分野でホットな話題になっています。 米国と他の西側諸国は、プーチン大統領に彼の軍隊を撤退させることを期待して、ロシアに対して経済的罰則を発した。 ロシアのオリガルヒが制裁を回避するためにビットコインまたは他のデジタル資産に頼ることができると政治家が警告したため、暗号通貨が会話の中心になりました。
ロシアの侵略に続いて、ウクライナのデジタル変革大臣ミハイロフェドロフ ロシアのユーザーを禁止するために暗号交換を要求した。 パウエルは、 発言する 呼び出しに続いて、クラーケンは法律で義務付けられていない限りロシアのユーザーを禁止しないと言った。
初期のビットコイン採用者であり、2011年にクラーケンを設立したパウエルは、過去に彼の率直なリバタリアン寄りの見解で知られています。 パウエル カナダ政府を非難した ジャスティン・トルドー首相が銀行口座を凍結し、トラッカーコンボイの抗議者の暗号通貨ウォレットを追跡するという物議を醸す決定を下した後のXNUMX月。 「これがどこに向かっているのか分かりますか？ 保管ウォレットから直接原因に資金を提供しないでください。 フリーズ注文が来ると確信しています。 カナダが抗議の中でカナダのテロ資金供与法を改正した後、パウエルはツイートした。 カナダのオンタリオ証券委員会は後に彼のツイートを警察に報告した。
カナダとウクライナでの最近の出来事は、法定紙幣のボーダレスな代替手段としての暗号の有用性を強調しましたが、リーダーは、資産クラスが制裁回避を可能にすることで引き起こす可能性のある潜在的な害について警鐘を鳴らしました。
クラーケンの評価額は約10億ドルと推定されています。 それは65年2021月に最初のベンチャーファンドを立ち上げるために最後に2022万ドルを調達し、パウエルは昨年、取引所がXNUMX年に公開される可能性があることをほのめかした（市場の最近の衰退はそれらの計画を保留にしたかもしれないが）。
暗号ブリーフィング コメントを求めてKrakenに連絡し、代表者は次のように述べました。規制当局との具体的な話し合いについてはコメントしていません。」 彼らは、Krakenは「制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的な問題として、潜在的な問題でさえ規制当局に報告する」と付け加えました。
