19年2023月12日午前56時XNUMX分(EST)に投稿されました。
水曜日、サム・バンクマン・フリードに対する刑事裁判では金融および技術専門家の証言が行われたが、そのかなりの部分はありふれたものであった。 ある著名な証人は、FTXが顧客に負っている金額と、実際に保有する金額の長期にわたる分析を伝えた。 しかし、目的が不明瞭な証人が2名いたため、裁判官は検察官を叱責した。
この証言は、検察の最後のスター証人である元FTX主任エンジニアのニシャド・シン氏が、増大するバランスシートの問題とバンクマン・フリードの厳しい経営スタイルについて詳しく述べた今週初めほど劇的なものではなかったが、明確で分かりやすい資金の流れの分析は依然として行われている。再び検察に有力な主張を提示した。
銀行マン・フリード氏は電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、選挙資金違反など7件の重罪で起訴されている。 検察側は、バンクマン・フリード氏がアラメダを支えるために故意に顧客の資金を悪用したと主張している。
バンクマン・フリード氏の側近のXNUMX人、元アラメダ最高経営責任者(CEO)のキャロライン・エリソン氏、FTX元最高技術責任者で共同創業者のゲイリー・ワン氏、シン氏はそれぞれ、組織とSBFの指導スタイルである浪費と顧客資産に対する無遠慮な態度を説明した。 有罪となれば、バンクマン・フリード氏は数十年間刑務所で過ごす可能性がある。 エリソン氏、ワン氏、シン氏は司法取引に基づいて証言し、刑務所に入れないことを望んでいる。
会計の専門家が顧客資金のギャップを分析
ノートルダム大学の会計学教授ピーター・イーストンは、銀行口座とブロックチェーン技術に関するドライで専門的な用語を、明確な図、フローチャート、円グラフ、グラフを伴って、アラメダの銀行口座取引明細書、FTXのデータベース、イーサリアムやビットコインなどの仮想通貨ブロックチェーン、そして第三に分析した。政党の銀行取引明細書。
同氏のプレゼンテーションは、FTXが顧客資金にいかに多額の資金を費やしたかを説明しており、同氏の分析によれば、倒産時には保有資産と顧客への負債の差が約9億ドルあったという。
イーストン氏は、「アラメダ・リサーチとFTX.comの口座に保管されていた顧客の預金額は、FTXの顧客に支払われるべき額よりもはるかに少なかった」と証言した。 そのお金はどうなったのですか? そうですね、アラメダリサーチはそれを自分たちの支出に使用しました。 同様に、FTX のホットおよびコールド暗号通貨ウォレットの額ははるかに少額でした。これらのウォレットでの負債額は、FTX 顧客への負債額よりもはるかに少なく、ここでもアラメダ リサーチは支出の支払いに顧客の暗号通貨資金を使用しました。」
FTXとアラメダの貸借対照表を分析するために米司法省に雇われ、エンロンとワールドコムの事件でも同様の仕事をしていたイーストンは、検察に対し、SBFの企業が顧客の資産を投資、政治的・慈善寄付、不動産に費やしていたと述べた。バンクマン・フリード氏と他のXNUMX人が住んでいたバハマの豪華なペントハウスもその中に含まれている。
顧客のお金が流出
アラメダ銀行口座、顧客預金口座、FTX銀行口座、ペーパーバードと呼ばれるSBF事業体というXNUMXつのカテゴリーのお金が視覚的に表示されたXNUMXページについて説明した後、検察官はイーストンに尋ねた。「それでは、顧客に何が起こったのか話しましょう」これらの口座を経由して移動した資金。 そして、顧客のお金は使われましたか?」 オーストラリア訛りがあるように見えるイーストンはこう答えた。 はい」と、オーバーフロールームに笑いが起こったような口調で言いました。
「顧客の法定通貨預金と他のファンドとの混合」と題されたこの図は、SBFとエリソンが公に主張してきたような独立企業ではなく、FTXとアラメダがどのように相互に関連しているかを示していた。 それは、バンクマン・フリードの管理下にある11以上の銀行口座のネットワークを介した、2022年50月から約XNUMXか月にわたる取引を描いたものであった。
イーストンは、FTXが顧客資産を自社の目的のために慢性的に使用していたと結論付けた。 特に彼のブロックチェーン分析は、31年2022月10日時点でのFTXの顧客残高が、FTXが暗号通貨ウォレットに保有している金額よりもXNUMX億ドル以上大きかったことを示した。
同氏は、顧客の資金を利用して多数の投資が行われたことを実証した。 例えば、イーストン氏の証言によると、商社モデューロ・キャピタルへの投資は100%顧客のファンドから来ていたという。 顧客資産からの資金の一部または全部を使って行われた他の投資には、Anthropic、Genesis Digital Assets、Robinhood、K5 が含まれます。
オーキッドのペントハウス、SBFの「ジェミニ」アパートメント、「オールド・フォート・ベイ」とラベルが貼られたアパートメントなど、顧客のお金で不動産購入が数多く行われており、その価格は16.4万ドルで、付加価値税1.64万ドルもかかった。 権利書には、所有者としてSBFの両親であるアラン・ジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・ヘレン・フリード氏が記載されていた。
同氏が分析した政治献金のうち、全額または一部が顧客のお金で支払われたもののうち、527つが注目に値すると思われた。 20つは、フリードのスーパーPACに対するもので、フリードが息子に送った次の電子メールによって裏付けられた。 」 SBF は取引を承認する電子メールで返答しました。 さらにイーストン氏は、バンクマン・フリード氏の弟の非営利団体「パンデミックに対するガーディング・アゲンスト(GAP)」への慈善寄付により、顧客資金XNUMX万ドルを受け取ったと述べた。
イーストン氏はまた、第三者金融業者からの融資が顧客の資金を使ってどのように返済されたかについても強調した。 同氏は、第三者金融業者への支払いの68%、つまり4.5億ドルが顧客の資金によるものだと証言した。 実際、BlockFi、Voyager、Celsius、Abra を含むいくつかのサードパーティ金融業者への支払いは 100% 顧客のお金でした。
バンクマン・フリードの弁護士デビッド・リスナー氏は、イーストンの手法に疑問を投げかけ、「FTX口座に保管されている法定通貨の金額がアラメダの負債として表示されるべきではないと言うのが公平であるか」と尋ねた。
リスナー氏は、fiat@ftxの内部口座がアラメダ、ノースディメンション、FTXの関連するすべての銀行口座にある顧客の預金をすべて追跡していたことを強調した。 バンクマン・フリードの側近は、FTXとアラメダの責任分割を理解するために、フィアット@ftx口座を分離していたが、イーストンは、フィアット@ftx口座をそのままにして、FTXの銀行口座から顧客に負う負債を顧客と一括りにしていたとリスナーに認めた。アラメダの口座からの負債。 しかし、これが意味するのは、この一例におけるイーストンの分析が完全に正確ではなかったということだ。
サムさんのツイート
検察当局はさまざまな証人とともに、FTXの財政的苦境の拡大に対する同氏の無関心、あるいは同氏と文通していた一部の政治的重鎮や著名人を欺こうとする可能性を浮き彫りにするかのようなバンクマン・フリード氏のツイッター活動に注目を集めた。
ある例では、FTXが政府関係を支援するために雇ったワシントンDCのロビイスト、エリオラ・カッツ氏が、マキシン・ウォーターズ氏、パトリック・マクヘンリー氏、下院金融サービス委員会に感謝の意を表明したバンクマン・フリード氏のツイートを読んだ。 検察はまた、カッツ被告に対し、デジタル資産について上院農業委員会で証言することに興奮していると述べた6年2022月XNUMX日の被告のツイートを読むよう求めた。
ニューヨーク州南部地区の捜査アナリスト、シャメル・メドラノ氏が証言している間、検察当局は、7年6月2022日にSBFのスレッドに反応した@basedkarbon氏や@crypto_bitlordXNUMX氏を含む数人の仮想通貨インフルエンサーのツイートを提示し、Based Karbon氏はサムに感謝の意を表した。そしてFTX口座にさらにお金を入金したと述べた。
Vox Future Perfectのシニアライター、ケルシー・パイパーとの会話を含むツイートや個人メッセージは、バンクマン・フリード氏が選挙区ごとに異なるメッセージを提供していることを示唆しているようだった。
.メドラノは、パイパーとバンクマン・フリードの間のプライベートなTwitter DMのスクリーンショットについて証言し、そこでパイパーは被告にこう尋ねた。 」
バンクマン・フリード氏はこう答えた。 通常、切り替えは XNUMX つだけです - より多くのことを行うか、より少なく行うことです。 はい、ただのPRです。 規制当局なんてクソだ。」
パイパーはその後、 記事 FTX 崩壊直後にセンセーションを巻き起こした彼らの会話に基づいています。 公開直後、SBFは再び彼女にDMを送り、「削除してほしい」と頼んだ。
イライラする裁判官
ある時点で、ルイス・カプラン判事は、検察官が自分たちの事件にプラスにならないと感じた証人を呼び、それによって全員の時間を無駄にしていることにいらだちを感じた。 水曜日の最初の証人となったカッツ氏は、壇上でFTX文書や連邦議員らへのSBFの通信を読むことに多くの時間を費やした。
カッツさんはあたかも証言を強要されたかのように振る舞い、時々かろうじて聞き取れる一音節の言葉で答え、以前の証言で語られたいくつかの出来事は2022年XNUMX月にFTXでのXNUMXか月の雇用が始まる前に起こったことを少なくともXNUMX回繰り返した。上院と下院の公聴会での議員らに対するSBFの発言が虚偽であると信じる理由はないと述べた。
その後、Google の記録管理者である Cory Gaddis が、Google ドキュメントとスプレッドシートのメタデータについて証言しました。 彼の証言の要点が何なのか全く明らかではなかった。 ガディス自身もメタデータの専門家ではないことを明らかにした。 その上、検察は証拠にしたいさまざまな書類を何度も繰り返すことになった。
その直後の休憩時間に、明らかにイライラしたカプラン氏は、カッツ氏とガディス氏の証言について次のように語った。は公的記録です。 そして今日の午後、私たちはテキサスから誰かを飛行機で連れて行き、彼が何も知らないこと、または明らかに規定可能なものに近いことについての文書を提出させました。 この事件には18人が時間を費やしていますが、これは本当に犯罪です。」
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