トルコの暗号交換の創設者が逮捕されました

トルコの仮想通貨取引所 Thodex の創設者である Faruk Fatih Ozer が、20 年間の逃亡の末、ついに逮捕されました。 Ozer は、アルバニアの首都ティラナからイスタンブール空港に到着した後、27 月 2 日にイスタンブール空港警察に拘束された。 この XNUMX 歳の男は、Thodex から盗まれた少なくとも XNUMX 億ドル相当の仮想通貨が関係する出口詐欺の申し立てに関連して、詐欺とマネー ロンダリングの罪に問われています。

Thodex 取引所の物語は、22 年 2021 月 XNUMX 日、警察がオフィスを強制捜査したとの報告を受けて、プラットフォームが取引と引き出しを突然停止したときに始まりました。 地元の出版物は、この一時停止は、盗まれた仮想通貨を持ってトルコから逃亡したとされるオーゼルが関与した出口詐欺の一部であると推測しています。 インターポールはその後、アルバニアに逃亡したと伝えられているオーゼルにレッド通知を出した。

Thodex が崩壊してから約 2022 年後、XNUMX 年 XNUMX 月に Ozer はアルバニアで逮捕され、トルコ当局は彼の身柄引き渡しの令状を発行しました。 数か月にわたる法的手続きの後、オーザーは最終的にトルコに送還され、起訴されました。 拘束された創業者は、健康診断を受け、尋問のためにイスタンブール警察署に連行される予定です。

Thodex の倒産後、トルコ警察は、当時行方不明だった CEO の兄弟を含む、出口詐欺への関与の疑いで 62 人を拘留しました。 拘留者は、詐欺、マネーロンダリング、および犯罪組織のメンバーシップで起訴されました。 トルコ当局は、国際法執行機関と協力して行方不明の資金を追跡しており、これらの資金はさまざまな仮想通貨口座や取引所にあると報告されています。

Thodex の物語は、特に法的および規制の枠組みがまだ進化している国で、規制されていない暗号通貨への投資に関連するリスクを浮き彫りにしています。 Thodex の破綻とその後の Ozer の逮捕により、トルコでは仮想通貨業界の監視と規制を強化する必要性についての議論が巻き起こっています。 トルコ政府は、仮想通貨の新しい規制の枠組みに取り組んでいると伝えられており、今年後半に発表される予定です。

結論として、Thodex の創設者である Faruk Fatih Ozer の逮捕は、トルコの仮想通貨取引所が関与したとされる出口詐欺に関する現在進行中の捜査に重要な進展をもたらしました。 盗まれた資金の回収は依然として困難な作業ですが、Ozer の逮捕は、他の仮想通貨詐欺師に無期限に正義を回避することはできないという強いメッセージを送信します。

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• 情報源： https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested