米国司法省は、エストニアのタリンで 18 人のエストニア人を逮捕しました。彼らは、詐欺収益をロンダリングするために使用されたダミー会社に基づく多層的な計画を行ったとされています。 XNUMXカウントの起訴 合計 $ 575 million。
Sergei Potapenko と Ivan Turõgin (共に 37 歳) は、HashFlare と呼ばれる仮想通貨マイニング サービスの偽の機器レンタル契約を結び、被害者を Polybius Bank と呼ばれる偽の仮想通貨銀行に投資させました。 裁判所の文書によると、何十万人もの人々がこの計画の犠牲になった.
HashFlare は 2015 年から 2019 年にかけて活動し、収益に相当する結果をもたらしたと言われています。 550億1万ドル。 マイニング機器は明らかに、それが主張する計算能力の 2017% 未満でビットコインをマイニングしました。 Polybius は 25 年に設立され、XNUMX 万ドルを調達しました。この資金は、被告が所有する他の銀行口座や仮想通貨ウォレットに送金されました。
「彼らは、エストニアの不動産、高級車、世界中の銀行口座や仮想通貨ウォレットで不正に得た利益を隠そうとしました」と、司法省の刑事課の司法長官補佐であるケネス・A・ポライト・ジュニアは述べています。 「米国とエストニア当局は、これらの資産を押収して抑制し、これらの犯罪から利益を得るために取り組んでいます。」
声明によると、マネー ロンダリング スキームには、75 の資産、XNUMX 台の高級車、数千台の仮想通貨マイニング マシンが関与していました。
司法省によると、Turõgin と Potapenko は 20 月 16 日に逮捕され、「電信詐欺の共謀、XNUMX 件の電信詐欺、XNUMX 件のマネーロンダリングの共謀」の罪で起訴されました。
FBIは現在、この事件を調査しています。 二人が有罪判決を受けた場合、20 年の禁錮刑が言い渡される可能性があります。 これは、連邦地方裁判所の判事が裁定することになります。
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