暗号詐欺の XNUMX つの新しいケース 本に載っています.
暗号詐欺が大きくなりすぎている
71 つ目は 64 人の悪役が関与したものです。 XNUMX 人は、ネバダ州リノのランドール V. ルール、XNUMX 歳です。 彼の犯罪のパートナーは、サウスカロライナ州アーモのグレゴリー・C・ナイセワンダー、XNUMX歳でした。 どちらも、マネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、および銀行秘密法違反の陰謀で起訴されています。 このペアは、暗号ポータルを通じて違法に獲得した資金を隠そうとしました。
米司法省は声明で次のように述べた。
被告とその共謀者は、虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽して、預金、電信、および送金の詐欺的性質の発見を回避しました。たとえば、電信送金を「ローンの返済」および「広告。'
2番目の 暗号詐欺事件 単一のパーティーを含みます。 これはオハイオ州のラスナキショア ギリという名前の男性で、最初のペアとは対照的に、わずか 27 歳とかなり若いです。 彼は、顧客が合計で 10 万ドル以上を失った仮想通貨詐欺で投資家をだまし取った罪で起訴されました。 司法省 (DOJ) によると、ギリには投資詐欺の歴史があり、これは彼の目には単なる別のスキームであった可能性があります。
ギリは投資家全員に特定のリターンを約束したと言われていますが、彼には何も保証する手段がありませんでした. 彼はまた、仮想通貨の専門家として自分自身を「詐欺的に」宣伝し、デジタル通貨について知っておくべきことはすべて知っており、全面的に成功した取引に従事できると主張しました。
裁判所文書には次のように述べられています。
被告ギリが知っていたように、彼は投資家へのそのような約束を果たせなかった歴史を持っていました. とりわけ、被告 Giri は投資家の元本投資を繰り返し返済できず、そのような元本を保護するための措置を講じていませんでした。
彼はまた、彼自身の贅沢なライフスタイルと個人の富を自慢することで、人々を魅了することができました. これは多くの人々を驚かせ、彼の言葉には真実があると思い込ませ、彼らを飛び込ませた. 彼は、テスラ、ランボルギーニ 8 台、アウディ RXNUMX など、数台の高級車を運転したと考えられています。
ドキュメントはさらに次のように主張しています。
被告ギリは、すべての投資家の資金を約束どおり仮想通貨への投資に使用する代わりに、特定の投資家の資金を、ポンジスキームと一致する方法で、彼自身の個人的な費用の支払いや以前の投資の元本または利息の返済などの他の目的に転用しました。
潜在的に長い懲役刑
車のほかに、ギリは数十万ドルの価値のある時計も身に着けていました。 彼はプライベート ジェットで飛び、高級住宅を借りました。 彼はXNUMX回の電信送金で起訴された 詐欺.
有罪判決が下された場合、各訴因には最大 100 年の禁錮刑が科されるため、彼は次の 20 年間を刑務所で過ごす可能性があります。
