私たちがさらに読んでいるように、ETHが関与した1.1万ドルの詐欺でXNUMX人のNFTラグプル詐欺師が米国で逮捕されました 最新のイーサリアムニュース 。
米国司法省は、数百万ドルのスキームに関連して通信詐欺とマネーロンダリングを行い、冷ややかなものとして宣伝されたNFTの顧客をだまし取った共謀の罪で2人が起訴されたと発表した。 2人のNFTラグプル詐欺師イーサン・グエン氏とアンドレ・ラクナ氏は、NFT購入者の約束された利益と、フロスティーズ口座からの暗号収益の範囲内および複数の取引を通じて嘘をついたとして告発されました。
本当の身元は、イーサリアムブロックチェーンに保存された取引記録を調査し、関連する送金を分析した後に明らかになりました。 Coinbase アカウント。裁判所が発表した刑事訴状によると、最大8,888万ドル相当の合計1.1個のFroestiesトークンが、一般販売開始から48分後に完売した。各NFTは0.04 ETHから130ドルになりました。
訴状では、販売から356.56時間後にFrosty NFTの販売収益がFrostyウォレットのアドレスに送金されたと指摘している。その後、それらは別の暗号通貨ウォレットのアドレスに転送され、最大 XNUMX、ETH が詐欺ウォレットのアドレスに送信されましたが、このアドレスは後に捜査員によって特定されました。司法省のプレスリリースが示しているように、LlacunaとNguyenはNFT購入者に宣伝されているようなさらなる特典を提供せず、暗号通貨を彼らの管理下のウォレットに転送しました。
IRS-CI の調査員は、Discord で Frosties を宣伝するために使用された詐欺師の IP アドレスを、Coinbase の対応するアカウントと照合しました。米国の取引所が顧客に課したKYC要件により、法執行機関が口座所有者の身元を把握することが可能になった。捜査官は詐欺ウォレットのアドレスに関連する活動を追跡し、Coinbase アカウントとフロスティーズの資金に関連する詐欺ウォレットの間で行われた送金を特定しました。
詐欺師たちはロサンゼルスで逮捕される前に、「Embers」と呼ばれる新たなフォローアップNFT詐欺を開始する準備をしていました。 26年2022月1.5日までに稼働し、デジタル資産で最大XNUMX万ドルの収益を生み出す予定だった。起訴された詐欺師は、NFT Rug Pullをターゲットとするリソースとツールを強化する米国の法律の指標と考えられています。
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