関係者2人の上級幹部が、 崩壊した暗号交換 FTX 公開された法廷記録によると、彼らは複数の刑事告訴で有罪を認めており、連邦検察に協力しているという。さらに、二人は水曜日の夜に発表された証券取引委員会からの民事詐欺罪に直面している。
FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏とヘッジファンド・アラメダ・リサーチのCEOを務めたキャロライン・エリソン氏が複数の陰謀と詐欺の罪で有罪を認めた 仮想通貨取引プラットフォームの崩壊につながった詐欺計画における彼らの役割に対して。
ニューヨーク州南部地区の米国検事、ダミアン・ウィリアムズ氏は水曜日の夜、ビデオメッセージで容疑を発表した。同氏は短い声明の中で、捜査がまだ進行中であることを繰り返し、この事件におけるこれらの新たな容疑が最後ではないことを特に指摘した。
ワンさんの弁護士イラン・グラフ氏は「ゲイリーさんは自分の行動の責任を認め、協力証人としての義務を真剣に受け止めている」と述べた。王氏はすでに有罪答弁のために出廷している。
エリソン氏の弁護士からのコメントは得られていない。
容疑は次のように開封されました サム・バンクマン・フリードは米国へ向かう途中だった 同氏はバハマ出身で、先週、ウィリアムズ氏が米国史上最大規模の金融詐欺と呼ぶ事件の8件の起訴状で逮捕された。バンクマン・フリード氏は水曜日、引き渡しを争う権利を放棄し、夕方早く米国行きの飛行機に乗った。
バンクマン・フリード氏は木曜日にマンハッタンの裁判官に出廷する予定だ。事情に詳しい関係者がＣＮＮに語ったところによると、検察と弁護士は同氏の拘留を回避できる保釈案について協議している。
ワン氏は2019年にバンクマン・フリード氏とFTXを共同設立し、同氏のヘッジファンド、アラメダ・リサーチでも協力した。裁判所への提出書類によると、エリソン氏は2021年XNUMX月にアラメダのCEOに就任した。
検察はバンクマン・フリードが複数の詐欺計画に関与していたと主張している。その中で、バンクマン・フリードがアラメダを支援するためにFTXの顧客から金を盗み、他の企業に投資し、高級不動産を購入し、政治運動に数千万ドルを寄付したと主張している。
18月XNUMX日日曜日付けで翌日署名された書簡の中で、エリソン氏とワン氏は有罪を認め、検察に協力することに同意した。
エリソン被告は電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、証券詐欺の共謀、商品詐欺の共謀、電信詐欺の共謀など７つの罪状で有罪を認めている。彼女は選挙資金の容疑を除き、バンクマン・フリードと同じ罪で起訴されている。
王氏は、通信詐欺、通信詐欺の共謀、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀の4つの罪状で有罪を認めることに同意した。
「先週言ったように、この捜査は現在進行中であり、非常に急速に進んでいる」とウィリアムズ氏は語った。 「また、先週の発表が最後ではないとも言いましたが、もう一度はっきりさせておきますが、今日の発表も最後ではありません。」
デュオは民事訴訟も受ける
連邦規制当局はまた、エリソン氏とワン氏を、FTX投資家を騙すための数年にわたる計画で主役を演じたとして告発した。
証券取引委員会は、エリソン氏とワン氏が投資家を「騙す計画」に積極的に参加したと主張している。 2019年から2022年にかけて、エリソン氏はバンクマン・フリード氏の「指示で」FTTのセキュリティトークンであるFTTの価格を操作したと規制当局は主張した。 SECは、この操作は価格を下支えするために公開市場でFTTを大量に購入することによって行われたと述べた。
規制当局は、この操作疑惑によりアラメダの保有額が膨らみ、ヘッジファンドのバランスシートが過大評価され、FTXのリスクエクスポージャーについて投資家を「誤解」させたと主張している。
「FTTとその他の砂上の楼閣が崩壊したとき、バンクマン・フリード氏、エリソン氏、ワン氏は投資家に袋を持たせたままにした」とSEC委員長ゲイリー・ゲンスラー氏は述べた。 声明の中で述べている.
SECによると、ワン氏はアラメダ氏がFTX顧客の資金を流用できるようにするFTXのソースコードを作成し、エリソン氏は流用した資金をヘッジファンドの取引活動に使用したという。
「エリソン氏とワン氏はFTXの投資家を欺く計画に積極的に参加し、FTXの成功に不可欠な行為に関与した」とSECは述べた。 リリースで言った.
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