米国当局がバイナンス関連のヘッジファンドに召喚状を提出

仮想通貨取引所バイナンスを扱ってきたアメリカのヘッジファンドは現在、連邦検察官の尋問を受けている。

1月の7 レポート から ワシントンポスト、 開示された問題の知識を持つ情報源 コロンビア西部地区の連邦検事局は、ヘッジファンドに召喚状を提出し、バイナンスとの通信記録を提出するよう求めました。 召喚状は、同社に対するより広範な法的調査の一環として発行されたと伝えられています。

Binance の最高戦略責任者である Patrick Hillmann 氏は、同誌とのインタビューで、現在進行中の調査の状況についてコメントすることを拒否しました。, しかし、仮想通貨取引所は「世界中のほぼすべての規制当局と日常的に」協議していると述べた。

先月、 ロイター通信社 報告 米国司法省の検察官は、CEO Changpeng Zhao を含む Binance の幹部を刑事制裁違反とマネーロンダリングの罪で起訴するのに十分な証拠があると信じていた。 報告書によると、検察官は司法取引の可能性についてバイナンスの弁護士と話し合ったという。

バイナンスは反論した ロイター通信社 はツイッターで報告し、法執行チームへの攻撃と呼んでいます。

 バイナンスの広報担当者は、同社は「米国司法省の内部の仕組みについての洞察を持っていない」と述べた。

Binance のグローバル インテリジェンスおよび調査担当副社長である Tigran Gambaryan 氏は、500 月に次のように書いています。 . 12 ブログ投稿.

それでも、規制当局からの追加の精査は、Binance の Zhao 氏が予想していたことです。 インドネシアフィンテックサミット2022で講演した彼は、 と FTXの内破の影響は、今後数年間で業界に影響を与えるものである.

「基本的に、私たちはここ数年後退していると思います。 規制当局がこの業界をより厳しく精査するのは当然のことであり、正直なところ、これはおそらく良いことです」と Zhao 氏は述べています。

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• 情報源： https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/