TL; DRの内訳
- カリフォルニア州法務省、違法ビットコインオペレーターをバースト
- モハメッドが違法な事業運営をどのように行っているか
カリフォルニア 司法省は、違法なビットコイン ATM を操作したカイス・モハマドを逮捕し、XNUMX 年間の懲役を言い渡した。
モハメドはまた、15万ドルから25万ドルのビットコインと現金の洗濯についても有罪を認めた。
2014 年 2019 月から 29 年 XNUMX 月までの間、「Herocoin」を運営し、「SupermanXNUMX」というモニカを使用して彼のビジネスをオンラインで宣伝し、顧客に購入および購入してもらいました。 ビットコインを売る 最大 25,000 ドルの現金取引の場合。
ヘロコイン以外にも、モハメドは違法なビットコイン ATM やキオスクを所有しており、必要な識別手続きなしにビットコインを売買していました。
これらのマシンが標準の暗号化 ATM とどの程度異なるかは不明です。 彼はまた、顧客がそれぞれ最大 3,000 ドルの複数の連続取引を行うことを許可しました。
彼のクライアントの何人かが違法な事業を営んでいることを知っていたにもかかわらず、彼は彼らが犯罪の収益を洗浄するのを手伝いました。 彼は主に、自分が処理したのはダークウェブからの収益であることを知っていました。
不正なビットコイン ATM リング: モハメッドがシステムを回避する方法
米国弁護士のスポークスマン、Ciaran McEvoy 氏は、 明らかになった 囚人はかつて銀行員であり、彼の活動を米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録する必要があることを認識していた可能性があります。
代わりに、彼は自分の知識を利用してコンプライアンスと利益を回避し、ビジネスを効率的で抑制されず、ほぼ匿名にすることで利益を上げていると述べています。
マケボイ氏は、モハメドは、彼の活動がマネーロンダリング防止規制に該当することを認識すべきであると述べた.犯罪活動に関与していた。
彼は、これらすべての活動について沈黙を守ることを選択し、その結果、今では刑務所に入れられています。
ある時点で、モハメッドは規制当局に事業を登録しましたが、判決が下るまで規制を遵守しませんでした。
出典: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/
