米国司法省 (DOJ) のマネー ロンダリング セクションは、仮想通貨取引所バイナンスとその CEO である Changpeng Zhao の記録を調査していると伝えられています。
ロイター通信社 レポート 2020年後半、米国連邦検察官は、マネーロンダリング防止チェックに関連する内部記録を要求するために、取引量で世界最大の暗号プラットフォームに書面による要求を送信しました.
当局は、取引所が顧客を募集し、疑わしい取引を検出する方法などについて、Zhao 氏と他の 12 人の Binance 幹部およびパートナーの通信記録を求めたと伝えられています。
彼らはまた、「ドキュメントは破棄、変更、またはバイナンスのファイルから削除されます」や「米国から転送された」などのフレーズを含む記録を手に入れたいと考えています。
この件に詳しい関係者はロイターに対し、この要求は、バイナンスが米国の金融犯罪法を順守していることをめぐる進行中の調査の一環であると語った。
捜査官は、仮想通貨取引所が銀行秘密法に違反したかどうかを調査していると伝えられています。これは、金融機関の不正な利益のロンダリングを防ぐことを目的としています。 この法律は、仮想通貨取引所が財務省に登録し、マネーロンダリング防止要件を遵守するように指示しています。
Binance と Zhao が要求にどのように対応したかは明らかではありません。 Binance の最高コミュニケーション責任者である Patrick Hillman 氏は、世界中の規制当局が主要なデジタル資産取引所に連絡を取り、仮想通貨業界をよりよく把握しようとしていると述べています。
「これは規制対象の組織にとって標準的なプロセスであり、私たちは定期的に機関と協力して、彼らが持つ可能性のある質問に対処しています。」
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